Как открыть юрику счет в иностранном банке?

Всем здрасти!
Как то вот раньше не удосужился открывать счета юрику в зарубежном банке, а нынче вот озадачили.
То, что в каждой стране свои требования - это понятно, но что нужно ли юрику в РФ что-нить сделать для этого (например, получить разрешение центробанка или что-то иное)?
Коллеги, может быть кто-нить посоветует что-нить?

Начните с поиска банка
а потом с анализа нормативных актов ЦБ РФ

Snik
Насколько мне знакомо, открытие счета резом в иностранном банке связано с осуществлением им деятельности в этом иностранном государстве. Подробнее -
Ст. 5 закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
Положение ЦБ РФ № 201-П от от 16.10.2002
Положение его же № 200-П от 03.08.2001

nelka
спасиб, щас как раз именно 5 статью читаю и думаю, а зачем собственно моему юрику нужен такой счет?

Оживляю эту тему. Очень надо, подскажите
Согласно ч.1 ст.12 ФЗ о валютном регулировании резиденты без ограничений открывают счета в зарубежных банках членах ФАТФ или ОЭСР.

До 01.01.2007 для открытия счета в странах - не членах ФАТФ и ОЭСР требовалась предварительная регистрация его ЦБР (ч. 3 ст.12). Сейчас это требование отменено.

Как понять ч. 2 ст. 5 закона "Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов (включая установление требования об использовании специального счета) не установлены органами валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений. При установлении требования об использовании специального счета органы валютного регулирования не вправе вводить ограничения, не предусмотренные настоящим Федеральным законом"

Так вправе ли резиденты с 01.01.2007 г. открывать счета в зарубежном банке, не члене ОЭСР или ФАТФ?
и каковы правовые последствия открытия таких счетов?

Что со счетами, которые были открыты раньше?

Думаю, руководствуемся ч. 4 ст. 4 Закона - акты, устанавливающие новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют...

Сообщение отредактировал Сурьезная: 18 October 2007 - 13:13

Сурьезная сказал(а) 18.10.2007 - 10:12:

Так вправе ли резиденты с 01.01.2007 г. открывать счета в зарубежном банке, не члене ОЭСР или ФАТФ?
и каковы правовые последствия открытия таких счетов?

О последствиях все в статье: Валютные операции стали "почти безграничными"
("Главная книга", 2007, N 1)

а если вкратце - Можно открывать или нет?
а то нет у меня этого журнала

Сурьезная сказал(а) 18.10.2007 - 14:28:

а если вкратце - Можно открывать или нет?
а то нет у меня этого журнала

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТАЛИ "ПОЧТИ БЕЗГРАНИЧНЫМИ"

1 января 2007 г.

С наступлением нового года перестал действовать очередной "пакет" ограничений в области валютного регулирования.
1. Открытие и закрытие счетов (вкладов) в зарубежных банках, расположенных на территории любых иностранных государств, теперь производится и организациями, и гражданами без предварительного разрешения, но с последующим уведомлением. В течение месяца с момента заключения (расторжения, прекращения действия) договора на открытие счета (вклада) с зарубежным банком владелец счета должен подать в налоговый орган по месту регистрации уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации <1>.

Примечание
Неуведомление резидентом налогового органа об открытии зарубежного счета чревато неприятными последствиями. Так, резидент не сможет переводить на зарубежный счет денежные средства со своего российского счета, так как необходимым условием для проведения первого такого перевода является представление в российский банк уведомления с отметкой налогового органа о его принятии <2>.
Кроме того, если факт неуведомления (несвоевременного уведомления) об открытии счета обнаружится налоговым органом или Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в течение года с даты истечения месячного срока, отведенного на уведомление, может быть вынесено постановление о привлечении виновных к административной ответственности с наложением штрафа <3>:
- на организацию - в размере от 50 000 до 100 000 руб.;
- должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) - в размере от 5000 до 10 000 руб.;
- граждан - в размере от 1000 до 1500 руб.
Скрыв от налоговиков факт открытия зарубежного счета, нарушитель, скорее всего, не будет и отчитываться перед налоговой инспекцией о проведенных по счету операциях (физическому лицу достаточно раз в год представлять отчет об остатке средств на счете, а организации должны отчитываться о движении средств по счету ежеквартально <4>, о чем мы писали в журнале "Главная книга", 2006, N 2, с. 7). А за это нарушение тоже предусмотрен немалый административный штраф (от 40 000 до 50 000 руб. для организаций, от 4000 до 5000 руб. - для должностных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей). Физических же лиц за это нарушение не штрафуют <5>.