Че с Банком делать?

Ума не приложу!
Схема такая: есть Банк (Крупный очень), учредителями которого являются 5 ОООшек, акции банка в которых распределены применрно по 3-4%. Участниками этих ОООшек, яволяются еще 5 ОООшек, Участниками этих ОООшек являются 5 нерезидентов (офшорки). Сейчас хотим контролировать этот банк, но не напрямую, а через первую цепь ОООшек, но возникает вопрос о группе лиц.
Она конечно же есть, но насколько необоходимо открывать инфу для ЦБ о данной группе лиц, которая опосредовано будет контролировать приметно 23% акций Банка?
есть какие либо соображения.

Перечитала кучу инструкций ЦБ.
Все сходится к тому что надо расскрывать в ЦБ инфу, но вроде как бы только при учреждении Банка.
Но вот вопрос, а потом если эта группа лиц образовывается...
Короче не че не понимаю, или конец рабочего дня...
Выскажитесь хто-нибудь(((

joss

навскидку не помню.
но даже если и потом, то отчетности там очень много.
имхо, придется.
хотя надо смотреть.

joss
хотелось бы уточнить, чтоб чем-то помочь сначало...


Вы хотите контролировать ООО-шки, которые явлются учредителями?
или ООО-шки, которые являются участниками ООО-шек, являющихся учредителями...

Vitalik Мы хотим контролировать ООО -шки, являющиеся учредителями самого Банка, путем приобретения их 100% долей в уставном капитале.

Коллеги, подскажите, существует ли обязательство банка, сдавать годовой отчет по аффилированным лицам в конце года, если изменений не было?

joss

Цитата

есть Банк (Крупный очень), учредителями которого являются 5 ОООшек, акции банка в которых распределены применрно по 3-4%. Участниками этих ОООшек, яволяются еще 5 ОООшек, Участниками этих ОООшек являются 5 нерезидентов (офшорки)

Соответствует?

Цитата

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

п. 2, ст. 88 ГК РФ.

Сделку потом по к-п долей недействительной не признают?

СФОРМУЛИРУЙ СВОЙ ВОПРОС ПО ТОЧНЕЕ И СКИНЬ НА МОЕ МЫЛО ВОЗМОЖНО СМОГУ ДАТЬПУСТЬ НЕ ПОЛНЫ ОТВЕТ НО НАМЕКНУ ГДЕ ИСКАТЬ КОНЦЫ
uri43@yandex.ru

Добавлено в [mergetime]1135802334[/mergetime]
УВЖАЕМЫЙ МОДЕРАТОР А ГДЕ МОЕ СЕГОДНЕШНЕЕ СООБЩЕНИЕ ХТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ПЫТАЛСЯ НАПЕЧАТАТЬ В ОБЩИХ ВОПРОСАХ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ ИЛИ ЗАРУБИЛИ