Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД России запросила у Банка сведения по счету клиента. Ссылается на новую редакцию статьи 26 закона "О банках" и пункт 30 статьи 11 закона о милиции. Есть сомнения о правомерности запроса. Просят сообщить сведения (документированную информацию) о движении по счету (указываю счет сами) за 2003 год с указанием номеров и дат платежных поручений, наименований и ИНН отправителей и получателей, названий банков и расчетных счетов банков получателей и отправителей, назначение платежа, дат принятия поручений нашим банком. А также: Ф.И.О., должности, паспортные данные лиц, уполномоченных подписывать платежные документы от имени Клиента, направляемые в наш Банк, а также сроки полномочий должностных лиц, временно пользующихся правом первой подписи.
Смущает, что ни статья 26 закона о банках ни статья 11 закона о милиции не устанавливают порядка предоставления сведений банками органам МВД.
Помогите советом!
|
|
||
|
|
|
|
Сообщений в теме: 17
#2
Отправлено 17 February 2004 - 19:12
pivalex
а почему в глобальных?
обычная текучка...
милиция и МВД это разные вещи?
а почему в глобальных?
обычная текучка...
милиция и МВД это разные вещи?
#3
Отправлено 17 February 2004 - 21:20
Vitalik
pivalex
Ну дык а согласие прокурора на бумажке есть? Если нет - тупо ссылайтесь на ч. 2 ст. 26 ЗоБ, если очен не хоцца давать сведений. Если не принципиально - предоставляйте такие сведения с предварительным уведомлением клиента.
Милиция и МВД - это разные вещи.милиция и МВД это разные вещи?
pivalex
Ну дык а согласие прокурора на бумажке есть? Если нет - тупо ссылайтесь на ч. 2 ст. 26 ЗоБ, если очен не хоцца давать сведений. Если не принципиально - предоставляйте такие сведения с предварительным уведомлением клиента.
#4
Отправлено 17 February 2004 - 21:23
curium
по налогам не надо согласия...
ст. з-на о милиции...
Милиция входит в систему МВД РФ.
ну и чего, разные вещи?
не думаю.
Добавлено:
ст.1 з-на......
недопечатал...
по налогам не надо согласия...
ст. з-на о милиции...
Милиция входит в систему МВД РФ.
ну и чего, разные вещи?
не думаю.
Добавлено:
ст.1 з-на......
недопечатал...
Сообщение отредактировал Vitalik: 17 February 2004 - 21:27
#5
-ПВК-
Отправлено 17 February 2004 - 21:35
оснвоание запроса и сбора коммерческой информации МВД не указывало.... скажем в рамках предварительного..... и тп. Свободный доступ к информации не значит что хочу то запрашиваю.
#6
Отправлено 17 February 2004 - 22:03
В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
дальше пойдем-с?
дальше пойдем-с?
#7
Отправлено 17 February 2004 - 22:22
Vitalik
совершенно справедливо. Кроме нее еще туда, к примеру, юстиция входит. Так что МВД и милиция - это не равнозначные понятия.Милиция входит в систему МВД РФ.
Читайте внимательнее:по налогам не надо согласия...
Ну дык а согласие прокурора на бумажке есть? Если нет - тупо ссылайтесь на ч. 2 ст. 26 ЗоБ, если очен не хоцца давать сведений.
#8
Отправлено 17 February 2004 - 22:33
при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
а как я могу быть уверен что именно этим она сейчас и занимается
и вообще нужно исходя из этой фразы согласие прокурора?
#9
Отправлено 17 February 2004 - 22:41
Нет. Если быть точно - не нужно. Но на дураков не обижаются - поэтому можете прикинуться дураками, ОВД не обидятся.
А для того, чтобы быть уверенным в том, что органы именно этим занимаются, в запросе должен быть номер уголовного дела или материала проверки. Ну и печать, подпись ессно.
А для того, чтобы быть уверенным в том, что органы именно этим занимаются, в запросе должен быть номер уголовного дела или материала проверки. Ну и печать, подпись ессно.
#10
Отправлено 17 February 2004 - 22:56
Парадокс том, что по возбужденному уголовному делу такой запрос требует судебного решения (ст.29 УПК), в рамках же ОРД - нет.
#11
Отправлено 18 February 2004 - 20:27
curium
не настолько разные вещи......
родовое, видовое.....типа от туда корни...
да хоть за ссылайся, когда указано конкретный вариант развития....
запаритесь гимора себе искать на одно место...
pivalex
согласие не нужно.
читать надо порой дословно....
он в своем запросе указал, чего он хочет и почему?
содержание запроса выкладывайте....
scorpion
прав.
не настолько разные вещи......
родовое, видовое.....типа от туда корни...
да хоть за ссылайся, когда указано конкретный вариант развития....
запаритесь гимора себе искать на одно место...
pivalex
согласие не нужно.
читать надо порой дословно....
он в своем запросе указал, чего он хочет и почему?
содержание запроса выкладывайте....
scorpion
прав.
#12
Отправлено 19 February 2004 - 00:31
Vitalik
Сильно это все напоминает анекдоты армейские, типа:
"- Товарищ прапорщик, крокодилы летают?
- Никак нет, Смирнов, не летают.
- А товарищ майор говорит, что летает.
- Ну, летать-то они вообще-то летают, але низенькО-низенькО"
Или что-то типа:
"- Товарищ прапорщик, гаубица же по дуге стреляет, так? Если ее на бок положить - она за угол можно будет стрелять?
- Можно. Но по уставу не положено"
блин, да что же все такие скользкие? Был конкретный вопрос - это не одно и то же? Я конкретно ответил - нет, не одно и то же. Объяснил, почему. Начинаются какие-то поползновения странные.не настолько разные вещи......
родовое, видовое.....типа от туда корни...
Сильно это все напоминает анекдоты армейские, типа:
"- Товарищ прапорщик, крокодилы летают?
- Никак нет, Смирнов, не летают.
- А товарищ майор говорит, что летает.
- Ну, летать-то они вообще-то летают, але низенькО-низенькО"
Или что-то типа:
"- Товарищ прапорщик, гаубица же по дуге стреляет, так? Если ее на бок положить - она за угол можно будет стрелять?
- Можно. Но по уставу не положено"
Ой, да прям там. Не фиг-то и пугало - МВД. Ну, пошумят, ну, покричат. Первый раз, что ли. Через месяц все получат. Может быть... Какие реальные рычаги воздействия у МВД на банк есть?да хоть за ссылайся, когда указано конкретный вариант развития....
запаритесь гимора себе искать на одно место...
#13
Отправлено 19 February 2004 - 00:48
Только через ГУ ЦБ, зато какие.Какие реальные рычаги воздействия у МВД на банк есть?
#14
Отправлено 19 February 2004 - 00:58
scorpion
Сами-то верите в реальность такого поворота событий?Только через ГУ ЦБ, зато какие.
#15
Отправлено 19 February 2004 - 09:13
Какие реальные рычаги воздействия у МВД на банк есть?
Только через ГУ ЦБ, зато какие.
Без комментариев.
#16
Отправлено 19 February 2004 - 19:48
curium
надеюсь, что Вы не хотите меня задеть?
скользкие...)) а мож это типа комплимент.
думаю, что пусть каждый останется при своем.
в очередной раз убеждась в этом.
рычаги?
) если учесть, что запрос от сих ребят приходит не один.....за неделю....
то хоц не хоц, а андо работать..
а то в гости придут.....али кого пришлют.
надеюсь, что Вы не хотите меня задеть?
скользкие...
)) а мож это типа комплимент.думаю, что пусть каждый останется при своем.
в очередной раз убеждась в этом.
рычаги?
) если учесть, что запрос от сих ребят приходит не один.....за неделю....то хоц не хоц, а андо работать..
а то в гости придут.....али кого пришлют.
#17
Отправлено 20 February 2004 - 14:40
Vitalik
Нет-нет, что Вы. ни в коем случае. Но на всякий случай - прошу пардону.надеюсь, что Вы не хотите меня задеть?
Дык а при чем тут оставаться? Просто не пойму, какой смысл задавать вопрос, если правильный ответ Вами все равно игнорируется, как не устраивающий? типа, "если факты опровергают мою теорию - тем хуже для фактов?" (С)думаю, что пусть каждый останется при своем.
#18
Отправлено 21 February 2004 - 10:07
curium
млин...
вот думаю, как бы написать, чтоб мысль Вам свою все же донести...
а то не дай бог, чего не так скажу..
В частности.
как мы говорим, органы МВД....понимаем ли мы что речь, в т.ч. идет и о милиции?
я так это и понимаю, т.к. милиция входит в систему МВД.
от сих, и мой первый тезис о том, что МВД и милиция не разные вещи...
а так, я разделяю, что есть и МВД и милиция, как составная часть МВД.
млин...
вот думаю, как бы написать, чтоб мысль Вам свою все же донести...
а то не дай бог, чего не так скажу..
В частности.
как мы говорим, органы МВД....понимаем ли мы что речь, в т.ч. идет и о милиции?
я так это и понимаю, т.к. милиция входит в систему МВД.
от сих, и мой первый тезис о том, что МВД и милиция не разные вещи...
а так, я разделяю, что есть и МВД и милиция, как составная часть МВД.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
