Сообщений в теме: 131

[Pavel79ov]

Под хищением в статьях У Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Вопросы:Можно ли квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК, (ущерб 1000 000 руб).
Учитывая, что именно Банк списал данные деньги с расчетного счет должника.
Будет ли здесь обращение денежных средств в пользу виновного Ф??? Ведь по сути компания Ф., данные денежные средства получила и ими погасила налоговую задолженность.
После чего стала сама себя ликвидировать.

Следующий вопрос (почему собственно я в данной теме). Как нам ознакомится с отчетом КУ и ФХД. В реестр кредиторов попасть мы не успели. А банк нас пошлет...
Возможен ли вариант по ст. 195, 196, 197 УК. Хотя по сумме ущерба (1,5 млн) мы не дотягиваем. В общем что Делать ???
С уважением всем кто что напишет.

[Kovano]

Цитата

Как нам ознакомится с отчетом КУ и ФХД.

Заява в ОВД может помочь в этом вопросе....

[scorpion]

Pavel79ov

Цитата

Можно ли квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК, (ущерб 1000 000 руб).

Сами как думаете (учитывая ваш послужной список и результаты поиска)?

Цитата

Как нам ознакомится с отчетом КУ и ФХД.

А что они вам дадут?

Цитата

В общем что Делать ???

Пытаться кооперироваться с другими кредиторами

[Pavel79ov]

Предполагаю что состав хищения будет. Польза виновного налицо...
данная сделка была совершенна с целью... расчитаться с любимым отечеством по налоговой задолженности... компания А не должна страдать если у кого то что то не в порядке с налогами...
Информацию по банковским счетам... в ОБЭП не представляют... только в УНП.
Интуиция предполагает что изучить надо отчет КУ, чтобы общую картину (за два если не ошибаюсь года) ФХД выяснить...
Ну или что то в этом роде.
Есть идея внереестровых требований...
Надо облегчить работу любимой милиции... А потом все им в заявлении разжевать...

Либо найти еще пару небольших кредиторов на 500 тыс. Для крупного ущерба. Скооперироваться и начать работу по 195,196, либо 197 УК.

[scorpion]

Pavel79ov

Цитата

Предполагаю что состав хищения будет. Польза виновного налицо...

Так и до изучение матчасти недалеко осталось

Цитата

Есть идея внереестровых требований...

После признания банкротом - самое оно

Цитата

Скооперироваться и начать работу по 195,196, либо 197 УК.

Гиблое дело

[Pavel79ov]

возможно... в банкротстве не силен (пока)...

[peresmeshnik]

Не знаю, куда писать, напишу сюда... Директор организации не показывал в ходе банкротства имущество управляющему (как в наблюдении, так и в к.п.). Просто тупо вывез на арендованный склад и не предоставлял. В обоснование права собственности есть договор, определение, вынесенное в ходе расследования уд (по другой теме), где имущество признано собственностью организации, свидетели. Можно будет сделать осмотр. Есть письма с требованием вернуть имущество. Достаточно ли для ВУД по ст.195 УК РФ.
И еще ньюанс. Все действия были совершены в одном регионе, там же первоначально была зарегистрирована организация. Но в настоящее время она перерегистрирована по другому адресу, там же идет процесс по банкротству. В каком регионе должны возбудить? Спасибо!!!