Сообщений в теме: 2710

[Horatio Nelson]

Второй момент. Если это карта физлица то банки крайне нервно относятся к регулярным поступлениям на карту средств из разных источников.

Да что вы говорите? Если там нет крупных сумм, банкам все равно. 

[minos66]

Если там нет крупных сумм, банкам все равно.

Вы просто не в теме. наберите в гугле "блокировка карты" и почитайте о масштабах проблемы.... Да и вообще, наверное вы не знакомы со 115-ФЗ - почитайте. И обратите внимание, что банку для блокировки ваших счетов не надо никаких доказательсв вашея противоправной деятельности, достаточно просто подозрений. Далее уже вы обязаны предоставить банку объяснения.

 И не надо думать, что если у вас операция ниже порога информирования Финмониторинга, то вы никому не интересны.

Сообщение отредактировал minos66: 08 January 2020 - 08:20

[Horatio Nelson]

Да и вообще, наверное вы не знакомы со 115-ФЗ

Конечно-конечно. 115-ФЗ как раз направлен на регулирование платежей размером в несколько тысяч... Именно такого размера доходы преступники и отмывают.

[minos66]

Конечно-конечно. 115-ФЗ как раз направлен на регулирование платежей размером в несколько тысяч...

Я не понимаю на чем ваш оптимизм основан? Вы погулили по поводу блокировок карт? Проблема существует? Носит явно не единичный характер? Вы вообще этой темой интерисовались когда нибудь? Загуглите ПВК по ПОД/ФТ и почитайте немного, чтобы хоть чуть чуть понимать о чем речь идет....

[Horatio Nelson]

Знаете что? Я вас просто пошлю. 

Сообщение отредактировал qwerty))): 08 January 2020 - 17:44

[minos66]

Я вас просто пошлю.

Так не я стал комментировать ваши посты. Это вы свое мнение стали высказывать по поводу моих. Ну и как всегда по существу сказать элементарно нечего ввиду полного непонимания вопроса. Это как ухажер добивается девушку, добивается... Результата ноль. Брата позвала, тот ухажеру объяснил доступно (так чтобы понял, непонятливый, наконец), что к чему.  Но на вопрос приятелей как там с девушкой горе ухажер заявляет приятелям - да я ее послал... Клоун....

Сообщение отредактировал minos66: 08 January 2020 - 17:57

[Horatio Nelson]

Клоун

вы самокритичны

[minos66]

Ну ты еще ножками потопай и соплями меня обмажь.... Тьфу... второй в игнор... первый принч был, полный 0. Думал здесь вроде посерьезней собеседник....

Сообщение отредактировал minos66: 08 January 2020 - 18:04

[Horatio Nelson]

[Izverg]

Я не понимаю на чем ваш оптимизм основан

Мудрейшие законодатели в норме указали "до Пяти тысяч рублей".... Свыше- вне мониторинга:-))) Юристы пятый год ржут.

[minos66]

в норме указали "до Пяти тысяч рублей".

Вы про какую норму? В ст. 7 115-ФЗ ни слова о суммах, ограничивающих блокировку.

Сообщение отредактировал minos66: 08 January 2020 - 21:23