Сообщений в теме: 5014

[Bulichev]

Massive, данная схема не исключает участия в ней и самой терпилы.

[Massive]

http://sankt-peterbu...delo_id=2800001
22.01.2014г. Президиум Горсуда оставил жалобу без удовлетворения.
Хорошо хоть, что вообще к производству приняли.
Теперь хоть на ВС надежда есть.

Bulichev,
сомнительно. Был бы сговор - была бы одноходовая комбинация, а не мутотень с перекидкой бабла на другой счет.

[Sciatica]

Юриста Объединенной судостроительной корпорации задержали по делу «Северной верфи»

Скрытый текст

Юриста Объединенной судостроительной корпорации задержали по делу «Северной верфи»



Судостроительный завод «Северная верфь»
Фото: официальный сайт
Бывший глава юридического департамента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Новосельский был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в принадлежащем корпорации судостроительном заводе «Северная верфь». Об этом пишет 13 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники. Официального подтверждения этих сведений не поступало.

33-летний Новосельский, с 2011 года участвовавший в подготовке важнейших сделок ОСК, был доставлен сотрудниками Следственного комитета из Москвы в Санкт-Петербург для допроса и затем задержан. По информации газеты, это произошло после того, как задержанный ранее гендиректор «Северной верфи» Александр Ушаков сообщил следователям, что именно Новосельский настоял на заключении фиктивного договора с консалтинговой фирмой «Самета». Как сообщили собеседники издания, благодаря этим показаниям Ушаков избежал заключения в следственном изоляторе и был направлен под домашний арест.

Ушаков был задержан в январе 2014 года в рамках уголовного дела, возбужденного по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, гендиректор «Северной верфи» заключил с «Саметой» договор, по которому фирма должна была консультировать предприятия во время разбирательства в арбитражном суде, однако в действительности никаких услуг оказано не было. Тем не менее в 2012 году «Самете» было перечислено 38 миллионов рублей в соответствии с контрактом.

В ноябре 2013 года в кабинетах руководителей «Северной верфи» также прошли обыски по делу о налоговых махинациях и срыве гособоронзаказа при строительстве фрегата «Адмирал Горшков». По версии следствия, руководство предприятия перечислило 5,9 миллиарда рублей, направленных из бюджета на постройку военных судов, на спасение Межпромбанка, который обанкротился в 2010 году. Фигурантов по этому делу пока нет.

http://lenta.ru/news/2014/02/13/north/

Сообщение отредактировал Sciatica: 13 February 2014 - 11:42

[Bald]

ну это конечно если подписи визуально отличаются существенно

и что если отличаются? сегодня человек так расписывается, завтра по-другому, что это доказывает? напоминает решения налоговых органов, которые путем визуального сличения подписей устанавливали, что директора однодневки не подписывали первичные учетные документы))

Сообщение отредактировал Bald: 13 February 2014 - 11:47

[Buutch]

Ссылка Булычева внушает.
Ждем ссылки от Бутча
Buutch ,

По городу ходили слухи, что она сама у себя сняла, а потом решила еще раз банк поиметь ))

А какую ты хочешь ссылку? Я с ее мужем лично знаком, он пытался сделать одну мошенническую схему, но обломался, мои друзья вовремя его раскусили. Про его жену говорили, что она мозг всего, а он так, дятел заурядный. И про эту историю была инфа, что все доверенности были подписаны ее человеком, но это, разумеется, слухи, доказательств у меня нет. Просто так на такой беспредел случайный человек не решится, слишком рискованно. Нормальный клиент всегда подключает смс-информирование к своему счету.

[odysseus]

и что если отличаются? сегодня человек так расписывается, завтра по-другому, что это доказывает?

попробуйте в двух карточках подписей при открытии расчетного счета юр.лицу расписаться по разному, посмотрим как вам удастся юр.лицу счет открыть банковский))

[Bald]

odysseus,
Я вам про одно, вы мне про другое) Внутренние требования банка и процесс доказывания в суде немного разные вещи. Банки еще те гады конешно, но в данной ситуации пущай лучше ментов заставляют работать, раскрывая хищение, а не на банк бочку катят.

[Massive]

Buutch ,
сам я с ней тоже по одному делу пересекался лет 10 назад, когда она на какой-то Советской еще сидела.
Предлагала приобрести земельные активы, образовавшиеся при банкротстве.
Но там такая муть с доками была, что мы быстро отказались.
Еще тогда произвела впечатление ловкого риэлтора.

[piterpen]

Смешное: петростат возбудился на адвокатов
http://www.apspb.ru/...?news=160214_03

[odysseus]

odysseus,
Я вам про одно, вы мне про другое) Внутренние требования банка и процесс доказывания в суде немного разные вещи. Банки еще те гады конешно, но в данной ситуации пущай лучше ментов заставляют работать, раскрывая хищение, а не на банк бочку катят.

А по моему я не про другое... внутренние требования бАнка в первую очередь должны быть направлены на обеспечение сохранности имущества их клиентов, на предотвращение мошенничества, а не наоборот способствовать ему. Вот взыскали бы с банка убытки а потом он бы и заставлял ментов работать, в чем проблема то? Корпорации куда проще вести борьбу с полицейским бездействием, чем гражданам. Для раскрываемости хищений банк мог бы и камеры наблюдения качественные поставить и записи с них хранить не пару дней.

[Bald]

odysseus,
ну и как банк должен проверить нотариальную доверенность? с учетом того, что она реально выдавалась нотариусом.

[odysseus]

odysseus,
ну и как банк должен проверить нотариальную доверенность? с учетом того, что она реально выдавалась нотариусом.

позвонить клиенту и спросить его об этом, куда уж проще то??

[Valentin Sapiens]

odysseus,
ну и как банк должен проверить нотариальную доверенность? с учетом того, что она реально выдавалась нотариусом.

позвонить клиенту и спросить его об этом, куда уж проще то??

У мну было такое. Звонит банк нотару и спрашивает: выдывалась ли такая доверенность? Не отозвана ли? И всё...
Смешнее, когда доверенность иностранная - какую-то деятельность изображают несколько дней...

[odysseus]

odysseus,
ну и как банк должен проверить нотариальную доверенность? с учетом того, что она реально выдавалась нотариусом.

позвонить клиенту и спросить его об этом, куда уж проще то??

У мну было такое. Звонит банк нотару и спрашивает: выдывалась ли такая доверенность? Не отозвана ли? И всё...
Смешнее, когда доверенность иностранная - какую-то деятельность изображают несколько дней...

пан, ну вы же понимаете, что с ресурсами банков это все слабенькие отговорки...обычно никто никому не звонит - ни нотариусам, ни клиентам, не сверяет подписи на доверенности с подписями на договоре, не осуществляет видеосъемку момента выдачи денег, обеспечивающую фиксацию изображения лица снимающего деньги....ну и т.д. и т.п. То есть при желании и криминальных наклонностях, зная паспортные данные клиента банка и номер его счета снять деньги не так уж и сложно. А это не есть хорошо. Если человек делает вклад, то наверное он не ожидает, что его банк будет вести себя так наплевательски к рискам хищений. Я пару раз пробовал по доверенности от наследника в Сбере снять деньги со счета наследодателя, с собой кроме доверенности от наследника у меня было свидетельство о наследстве от нотариуса и паспорт свой и нотариальная копия паспорта наследника, номер счетов наследодателя, указанные в справке Сбера, выданной ранее по запросу нотариуса. В итоге мне деньги выдали спустя 1 месяц, так как копии всех этих документов сотрудник банка направлял в главный офис в МСК и их проверяли, потом пришел через месяц и получил со счета средства. Вот из крайности в крайность мне кажется это все - то никто ничего не проверяет, то перебор с проверками (ну точнее со сроками их).

кстати снимал я сумму в размере 30 тыс руб. всего))

[Buutch]

при желании и криминальных наклонностях, зная паспортные данные клиента банка и номер его счета снять деньги не так уж и сложно.

Отсюда вопрос - как жулики узнали номера всех счетов и пр.?

[Тип]

А чо про новое здание ФАСа никто не пишет?

[odysseus]

при желании и криминальных наклонностях, зная паспортные данные клиента банка и номер его счета снять деньги не так уж и сложно.

Отсюда вопрос - как жулики узнали номера всех счетов и пр.?

ну это не так и сложно, например спросить номер у сотрудника банка...увидеть его в тексте договора у самого вкладчика и т.п. И предположим я за юр.услуги выставил некому лицу счет на оплату, чтобы это лицо перечислило мне деньги на мой личный банковский счет. Вот из ентой бумажки лично мой счет могут узнать +100500 человек.

А чо про новое здание ФАСа никто не пишет?

какое здание? на Якубовича еще на прошлой неделе были, куда-то умчали??

[симба]

А чего там такого?
Прогулочные террасы для судей смущают?
http://pravo.ru/news/view/101796/
или
http://www.baltinfo....n-rublei-407886

[Massive]

Тип,

А чо про новое здание ФАСа никто не пишет?

Что про него писать? Не в Купчино же построили - и на том спасибо.

[korn]

А чего там такого? Прогулочные террасы для судей смущают? http://pravo.ru/news/view/101796/

Вспомнилось, в буфете АС СПб, в свое время висело объявление о том, что принимаются заказы на проведения дней рожденья и банкетов.
А что касается новых зданий для судов, то это все, конечно, правильно. Способствует, т.с., ощущению, что здесь не просто так, а типа дворец правосудия, прости Господи. Только, когда видишь те же лица в мантиях, что видел и в раздолбанных сараюхах, да читаешь их опусы, то весь пиетет, едва появившись, возвращается к первоначальному состоянию - на уровень ноль целых ноль десятых.

[Massive]

korn,
лично меня в нынешнем АС СПб всё устраивает, окромя вокзального толчка.

[korn]

лично меня в нынешнем АС СПб всё устраивает, окромя вокзального толчка.

Да у меня тоже особых претензий нет, плюс место удобное. Только летом, в жару, в коридоре сидеть удовольствие то еще. Но мало ли, что нас устраивает. Строят же, видимо тоже по террасам, с видом на Неву и прочие красоты питерские, прогуливаться хотят апосля трудов на благо правосудия . Вроде на 16 год переезд назначен.

[Сардинка]

Подскажите, пожалуйста, как 13 ААС относится к квитанциям об уплате госпошлины наличкой от директора подателя жалобы? И надо ли прикладывать РКО?
Юрик был ликвидирован, затем правоспособность решением суда восстановлена, счета еще нет, а пошлину платить надо

[fli-buster]

Сардинка,
п.1 - нормально (я платил по доверке)
п.2 - обязательно

[Василина]

я платил по доверке

Что, правда???

Сардинка, приложите для подстраховки письмо с объяснением ситуации.