Перейти к содержимому






- - - - -

МВД ФСБ и т.д. и любимый склад, офис


Сообщений в теме: 784

#751 Строитель-юрист

Строитель-юрист
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 10 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 23 July 2010 - 15:22

на какой конкретно?

вот на ентот:

необязательность предоставления сотрудниками милиции копии постановления о проведении обследования? (до вступления в силу Приказа № 249)

Скорпион, я первый раз столкнулась вообще с такими структурами и такими накатами на фирму. Занимаюсь предпринимательским, корпоративным правом. Какую линию поведения вырабатывать? Мне и посоветоваться из знакомых на эту тему не с кем, всех как-то обходило стороной.


Добавлено немного позже:
Сотрудник УНП в телефонном разговоре грит: Не обязан я вам давать копию постановления.


Добавлено немного позже:
Хотелось бы дождаться результатов по выемке документов, если не в нашу пользу - оспорить саму законность выемки и обследования помещений по причине:пришел сотрудник, чьей фамилии не было в постановлении.
  • 0

#752 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 23 July 2010 - 16:08

Строитель-юрист

Хотелось бы дождаться результатов по выемке документов

Какой выемке? :D

необязательность предоставления сотрудниками милиции копии постановления о проведении обследования? (до вступления в силу Приказа № 249)

Борьба с ветряными мельницами! Ну, получите вы, в конце концов, эту несчастную копию - дальше что?
  • 0

#753 Sansan

Sansan
  • ЮрКлубовец
  • 393 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 10 August 2010 - 16:50

Подскажите, по ситуации...
Принесли запрос подписанный зам нач по экономической безопасности УВД по административному округу г.Москвы на предоставление следующей информации:
- сведения о штатной численности сотрудников с указанием паспортных данных
- 2-НДФЛ по всем сотрудникам
- сведения о ф.х. деятельности со всеми контрагентами в виде развернутых карточек и их контактныхданных
это не полный список, лишь часть. И все это за 4 прошедших года wow.gif
При этом не указано ни в рамках какого мероприятия, ни причины проведения проверки и истребования док-тов. Просто ссылка на п.п.1, 30, ст.11 закона о милиции.
Естессно хочется их послать в лес, т.к. это несколько забитых доверху газелей получится документации.
Обязаны ли они запрашивать конкретную информацию, или можно вот так вот - дайте нам все за 4 года...
И обязаны ли они в запросе указывать в рамках чего они осуществляют запрос...

Сообщение отредактировал Sansan: 10 August 2010 - 16:53

  • 0

#754 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 10 August 2010 - 17:05

Sansan

Подскажите, по ситуации...

Читайте сообщения темы после 1.01.2009 :D
  • 0

#755 Sansan

Sansan
  • ЮрКлубовец
  • 393 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 10 August 2010 - 21:00

Зам. нач. УВД по эконом. безопасности может запрашивать документы по ф/х деятельности и документы содержащие сведения относящиеся к налоговой тайне или это может запрашивать как минимум зам. нач.ГУВД :D согласно перечню...

Сообщение отредактировал Sansan: 12 August 2010 - 23:25

  • 0

#756 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 11 August 2010 - 11:36

Sansan

Зам. нач. УВД по эконом. безопасности может запрашивать документы по ф/х деятельности и документы содержащие сведения относящиеся к налоговой тайне или это может запрашивать как минимум зам. нач.ГУВД confused.gif сгласно перечню

Нет, но он вправе издать распоряжение о проведении обследования :D
  • 0

#757 Sansan

Sansan
  • ЮрКлубовец
  • 393 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 August 2010 - 17:23

Нет, но он вправе издать распоряжение о проведении обследования

В том то всё и дело, приносят запросы за подписью зам.нач УВД по ЦАО по эконом. безопасности и замнач УВД по ЦАО по налогам и требуют предоставить им документы...причем настойчиво так...
На мои вопросы а имеют ли данные лица истребовать данные документы утвердительно отвечают...
При этом просят все на флэшке в электронном виде :D

Сообщение отредактировал Sansan: 20 August 2010 - 17:24

  • 0

#758 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 August 2010 - 19:03

Sansan

замнач УВД по ЦАО по налогам

Не такой должности
  • 0

#759 Sansan

Sansan
  • ЮрКлубовец
  • 393 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 August 2010 - 20:19

Ребята были из отдела по налогам, запрос из УВД по ЦАО, а подписано заместителем начальника по экономической безопасности УВД по ЦАО
Да и вообще, вправе ли сотрудники МВД самостоятельно , без налоргов, делать такой запрос и проводить документальную проверку Ф/Х деятельности на предмет соблюдения налогового зак-ва, вне рамок ОРМ?

Сообщение отредактировал Sansan: 23 August 2010 - 15:30

  • 0

#760 Шмелев

Шмелев
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 19 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 23 August 2010 - 21:24

Я пытаюсь готовить почву под признание такого обследования помещений и изъятия доков незаконным.

Правильно мыслите.

Сообщение отредактировал Шмелев: 23 August 2010 - 21:25

  • 0

#761 ГеоргийГео

ГеоргийГео
  • ЮрКлубовец
  • 323 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 23 January 2011 - 14:06

Подскажите, какой на сегодня оптимальный ответ на запрос информации из ОРЧ УЭБ?

"на Ваш запрос от ..... направляю копию приказа о назначении директора и регистрационное свидетельство, при том, что остальная запрошенная Вами информация по объему и содержанию является полномасштабной документарной проверкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на что согласно закона N 294-ФЗ необходимы надлежащие согласования, равно как и включение проверки в план на текущий год"

так пойдет?
  • 0

#762 Kerk

Kerk
  • продвинутый
  • 571 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 11 February 2011 - 18:36

а если прокуратура запросила, тоже самое?
  • 0

#763 prost900

prost900
  • Новенький
  • 2 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 23 May 2011 - 22:40

«Опытные» предприниматели знают, что дело обвинению в уклонении от уплаты налогов начинается с камеральной проверки и последующим внезапным обследованием помещений компании сопряженное с изъятием всей документации и компьютеров. Обследование помещений и изъятие документов проводятся в рамках оперативно-розыскных мероприятий, но в рамках именно этих мероприятий по данной категории дел добываются важнейшие доказательства по делу, источников которых конечно служат бухгалтерские документы.

Приведу типичную жалобу, содержащую ссылки на основные виды процессуальных нарушений, позволяющие признать данное оперативно-розыскное мероприятие незаконным, что в свою очередь дает возможность признать доказательства, добытые при его проведении недопустимыми.

Дальше - http://verniprava.bl...og-post_23.html
  • 1

#764 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 24 May 2011 - 12:07

«Опытные» предприниматели знают, что дело обвинению в уклонении от уплаты налогов начинается с камеральной проверки и последующим внезапным обследованием помещений компании сопряженное с изъятием всей документации и компьютеров.

Какой-такой камеральной?!:D

В соответствии со статьей 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 ч. 2 ст. 7 настоящего Федерального Закона, то есть при ставших известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершённого противоправного деяния, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8-11 части первой статьи 6 настоящего закона, а именно – обследование офисных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, включая изъятие документов в рамках проведения данных оперативно-розыскных мероприятий.

Прежде, чем такое писать, вам следовало разобраться, где в ст.7 ч.1, а где ч.2 :D

Сообщение отредактировал scorpion: 24 May 2011 - 12:08

  • 1

#765 prost900

prost900
  • Новенький
  • 2 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 25 May 2011 - 10:13

Прежде, чем такое писать, вам следовало разобраться, где в ст.7 ч.1, а где ч.2 :D


И где же она? ))

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;
3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

Комментарий ГАРАНТа
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ в пункт 3 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 15 января 2011 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:
1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.
3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.
4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.
5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Комментарий ГАРАНТа
Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ пункт 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2010 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

Комментарий ГАРАНТа
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ часть вторая статьи 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7

7. О достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона
  • 0

#766 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 25 May 2011 - 10:59

И где же она? ))

Если вам даже комментарий Гаранта не помог, то я пас
  • 0

#767 JohnOnDoe

JohnOnDoe
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 18 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 25 May 2011 - 17:01

«Опытные» предприниматели знают, что дело обвинению в уклонении от уплаты налогов начинается с камеральной проверки и последующим внезапным обследованием помещений компании сопряженное с изъятием всей документации и компьютеров. Обследование помещений и изъятие документов проводятся в рамках оперативно-розыскных мероприятий, но в рамках именно этих мероприятий по данной категории дел добываются важнейшие доказательства по делу, источников которых конечно служат бухгалтерские документы.

Приведу типичную жалобу, содержащую ссылки на основные виды процессуальных нарушений, позволяющие признать данное оперативно-розыскное мероприятие незаконным, что в свою очередь дает возможность признать доказательства, добытые при его проведении недопустимыми.

Дальше - http://verniprava.bl...og-post_23.html


Похоже на рекламу, жалоба есть а есть ли решение по ней ? Можете выложить скан или дать ссылку ?
  • 0

#768 niklev

niklev
  • Новенький
  • 3 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 07 July 2011 - 21:06

Здравствуйте!
У меня возникли вопросы по приказу МВД РФ от 30.03.2010г. №249, прошу помочь:
1. В п.2 распоряжения о проведении гласного ОРМ обследование помещений… указываются лица, проводящие мероприятие. Перечень лиц, указанных в этом пункте является закрытым? Могу ли я (представитель организации) не допускать на территорию организации лиц, которые не указаны в данном распоряжении?
2. П. 6 Инструкции (Приложение к вышеуказанному приказу) предусмотрено, что перед началом обследования сотрудник полиции предъявляет представителю юридического лица распоряжение. Могут ли сотрудники полиции начать обследование в отсутствии представителя организации? Или если лица, находящиеся в помещении организации заявляют, что не являются работниками этой организации (пришли в гости чай попить, например), возможно ли в этом случае обследование?
3. В п.10 Инструкции указано, что изъятию подлежат документы… имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования. Т.е. за пределы указанного сотрудники выйти не могут? Соблюдают ли сотрудники это правило или забирают все, что им понравится? Есть ли у кого-нибудь опыт общения с доблестными работниками полиции в подобных ситуаций?

Имеется ли судебная практика или ведомственные разъяснения по этим и другим вопросам, касающимся ОРМ? Прошу поделиться!
С уважением, niklev.
  • 0

#769 georgiy

georgiy
  • Новенький
  • 1 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 11 July 2011 - 01:03

Если пришел ОБЭП, а у Вас есть нарушения лучше обратиться к специалисту в этой области. Проверенно годами!!! Будет интерес пишите в почту.
Какая свежая мысль!:D

Сообщение отредактировал scorpion: 11 July 2011 - 11:18

  • 0

#770 niklev

niklev
  • Новенький
  • 3 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 12 July 2011 - 20:19

Всем здравствуйте!
Спасибо georgiy за предложение!
Но все-таки... Если у кого есть мысли, а лучше практический опыт в подобных ситуациях, прошу отозваться!

Здравствуйте!
У меня возникли вопросы по приказу МВД РФ от 30.03.2010г. №249, прошу помочь:
1. В п.2 распоряжения о проведении гласного ОРМ обследование помещений… указываются лица, проводящие мероприятие. Перечень лиц, указанных в этом пункте является закрытым? Могу ли я (представитель организации) не допускать на территорию организации лиц, которые не указаны в данном распоряжении?
2. П. 6 Инструкции (Приложение к вышеуказанному приказу) предусмотрено, что перед началом обследования сотрудник полиции предъявляет представителю юридического лица распоряжение. Могут ли сотрудники полиции начать обследование в отсутствии представителя организации? Или если лица, находящиеся в помещении организации заявляют, что не являются работниками этой организации (пришли в гости чай попить, например), возможно ли в этом случае обследование?
3. В п.10 Инструкции указано, что изъятию подлежат документы… имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования. Т.е. за пределы указанного сотрудники выйти не могут? Соблюдают ли сотрудники это правило или забирают все, что им понравится? Есть ли у кого-нибудь опыт общения с доблестными работниками полиции в подобных ситуаций?

Имеется ли судебная практика или ведомственные разъяснения по этим и другим вопросам, касающимся ОРМ? Прошу поделиться!
С уважением, niklev.



С уважением, niklev
  • 0

#771 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 12 July 2011 - 20:51

Могу ли я (представитель организации) не допускать на территорию организации лиц, которые не указаны в данном распоряжении?

Как конкретно вы предполагаете "не допускать"?

Могут ли сотрудники полиции начать обследование в отсутствии представителя организации?

А кто им запретит "в отсутствие"?

Т.е. за пределы указанного сотрудники выйти не могут?

Конечно нет, поскольку "пределы" они же и определяют:D
  • 0

#772 niklev

niklev
  • Новенький
  • 3 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 July 2011 - 20:15


Могу ли я (представитель организации) не допускать на территорию организации лиц, которые не указаны в данном распоряжении?

Как конкретно вы предполагаете "не допускать"?

Могут ли сотрудники полиции начать обследование в отсутствии представителя организации?

А кто им запретит "в отсутствие"?

Т.е. за пределы указанного сотрудники выйти не могут?

Конечно нет, поскольку "пределы" они же и определяют:D


Здравствуйте! Изивиняюсь, что долго не реагировал, был в командировке.

1. Не допускать на территорию организации предполагаю с помощью охраны предприятия, например.
2. Я не знаю кто или что может запретить начать обследование, поэтому и спрашиваю. Но проанализировав пункт 6 Приказа №249 можно предположить, что в отсутствие представителя организации обследование проводиться не может.

С уважением, niklev

ПС Приветсвуются конкретные советы и ссылки на судебную практику и ведомственные разъяснения. Спасибо!)
  • 0

#773 scorpion

scorpion
  • Старожил
  • 13547 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 21 July 2011 - 13:56

1. Не допускать на территорию организации предполагаю с помощью охраны предприятия, например.

Вы их уже уговорили стать фигурантами по 318 УК?:D

2. Я не знаю кто или что может запретить начать обследование, поэтому и спрашиваю. Но проанализировав пункт 6 Приказа №249 можно предположить, что в отсутствие представителя организации обследование проводиться не может.

Предполагайте, кто ж вам не дает:D


ПС Приветсвуются конкретные советы и ссылки на судебную практику и ведомственные разъяснения. Спасибо!)

Тему (хотя бы последние 10-15 страниц) влом внимательно почитать?:D

Сообщение отредактировал scorpion: 21 July 2011 - 13:56

  • 0

#774 max_n

max_n
  • Новенький
  • 1 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 21 October 2011 - 15:35

Здравствуйте! Прошу совета! Ситуация следующая. Без произведения проверочной закупки, изъяты DVD диски, проведена экспертиза, после чего ИП на домашний адрес приходит обычным письмом копия постановления суда, с вынесенным штрафом, якобы ИП "в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного заседания извещена надлежащим образом". Срок обжалования истек еще при отправке, о чем свидетельствует штамп. Есть ли шанс оспорить данное постановление, или смириться и оплатить штраф.
  • 0

#775 Tebulos

Tebulos
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 23 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 03 July 2012 - 20:16

здравствуйте уважаемые юристы, прошу вас помочь со следующей ситуацией:
Следственное управление МВД запросило запросило ряд документов у ЗАО в рамках доследственной проверки в отношении третьего лица, которое ранее было руководителем ФГУП, являвшегося акционеров ЗАО (ФГУП вышло из числа акционеров в 2007 году).
1. Законны ли их требования копий учредительных, финансовых и бухгалтерских документов за период когда ФГУП было акционером ЗАО, а также за период по сегодняшний день, т.е. после выхода ФГУП из ЗАО?
2. Могут ли органы следствия запрашивать информацию об акционерах, их акциях и доходах?
3. насколько мотивированным должен быть запрос?
4. какие могут быть основания для отказа им в предоставлении указанной информации?
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных