Сообщений в теме: 5

[Pray]

Доброго дня всем коллегам.
Предполагается заключения договора займа между юр. лицами (РФ и Литвой).
Литва дает займ РФ с процентами на срок до 180 дней в доллаоах США.
Смотрел ГК и Закон о вал. контроле вроде ничего запретного не нашел.
Какие могут быть подводные камни ???

Правда литовец говорит что им нужна лицензия у себя для предоставления такого займа и предлагает сделать типо договор поставки с предоплатой и санкциями Типо литовец перекидывает РФ предоплату, о потом через 180 дней РФ возвращает предоплату Литовцу, т.к. не смог поставить товар.
Можно ли рассматривать такой вариант ???


Помогите разобраться ПЛИЗ

[Pray]

Доброго дня всем коллегам.
Предполагается заключения договора займа между юр. лицами (РФ и Литвой).
Литва дает займ РФ с процентами на срок до 180 дней в доллаоах США.
Смотрел ГК и Закон о вал. контроле вроде ничего запретного не нашел.
Какие могут быть подводные камни ???

Правда литовец говорит что им нужна лицензия у себя для предоставления такого займа и предлагает сделать типо договор поставки с предоплатой и санкциями Типо литовец перекидывает РФ предоплату, о потом через 180 дней РФ возвращает предоплату Литовцу, т.к. не смог поставить товар.
Можно ли рассматривать такой вариант ???


Помогите разобраться ПЛИЗ 

Народ, что так никто и не хочет помочь ???
Может выскажет кто мнение ???

[Pray]

Прошу помочь разобраться

[Pall Mall]

Pray
а Вы внимательно читали ч.2 ст.6 валютного закона, там четко сказано, что при предоставлении займов в иностранной валюте нерезами резидентам устанавливается требование об использовании спецсчета резидентом и резервировании резидентом

[Ural Juristka]

Pray
Резервирование вам действительно светит в том случае, если займ у вас менее 3 лет.

Во-вторых, если беспроцентный займ - то подпадете под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств...

На счет маскировки под невыполненную поставку надо подумать...
Проверьте норматив продажи валютной выручки...
Плюс аванс - не попадете ли под НДС?
С ходу не могу ответить на эти вопросы.

[Pray]

Pray
а Вы внимательно читали ч.2 ст.6 валютного закона, там четко сказано, что при предоставлении займов в иностранной валюте нерезами резидентам устанавливается требование об использовании спецсчета резидентом и резервировании резидентом

Все разобрался.

В случае займа - необходимо использование спецсчета и резервирование денег в размере 2% от поступившей суммы займа на срок 365 дней.

По поводу поставки. Возможно перечисление предоплаты - все ок. В случае типо не поставки в течение 180 дней, по требованию Литовца, можно без проблем вернуть сумму предоплаты.

Спасибо Pall Mall, что указал на ч.2 ст.8 и проявил внимание к данной проблеме.