В теме одно сообщение

[Росс]

Уважаемые специалисты!
Введено наблюдение. Назначен временный управляющий. Для финанализа необходимы документы. Как выяснилось, перед возбуждением дела учредители вышли из общества, продав свои доли третьему лицу, который сегодня и единственный учредитель и директор.
Этот самый учредитель-директор, бомж, найти его невозможно. Имеются акты приема-передачи, в соответствии с которыми все документы ему были переданы при смене учредителей.
Составили акт о том, что по месту юрадреса предприятие отсутствует, по месту регистрации учредитель отсутствует. Направли по этим адресам письма с уведомлением. Уведомления вернутся без вручения адресатам.
Запросили документы в ФНС, ФРС, ГИБДД и пр.
ФРС откажет, МНС по предоставлению отчетности за два года- тоже. Далее - заявление в суд о запросе документов из МНС и ФРС. В итоге, некоторые документы получим.

Вопрос такой.
1. Необходимо ли подтягивать правоохранителей для поиска директора (вроде как он уклоняется от передачи документов);
2. Какие запросы и куда есть смысл сделать дополнительно, чтобы у ВУ затем было меньше проблем?

PS. Задача - составить более-менее удобоваримый финанализ и войти в конкурсное. В там уже будем разбираться со ст. 103 ФЗ.
Спасибо.

[Greka]

Росс
Я так думаю Вы еще молодой АУ?

Как выяснилось, перед возбуждением дела учредители вышли из общества, продав свои доли третьему лицу, который сегодня и единственный учредитель и директор.

в 159 поезд дополнительный вагончек.

ФРС откажет МНС по предоставлению отчетности за два года- тоже. Далее - заявление в суд о запросе документов из МНС и ФРС. В итоге, некоторые документы получим. 

Какие та устаревшие методы. Определение АС приложите - не должно откзаывать хорошему человеку.

Необходимо ли подтягивать правоохранителей для поиска директора

Исключительно формально исходя из главного принципа АУ - больше бумаг чище ....
Я бы на Вашем месте описал бы всю ситуацию вместе со 159 + иные составы какие вырисовываются (напр., 199).

Задача - составить более-менее удобоваримый финанализ

почетайте 855 про случаи невозможности проведения ФА. Войти в КП можно и без ФА, либо даже с ФА составленным без указанных в 855 документов.
ДА и вообще такая тема уже была двести лет назад.