В суд! Как сказал Великий ВВП (ДАМ).
http://newstula.ru/fullnews_44407.html
Рашид Нургалиев на совещании с президентом привел в пример тульскую компанию как активно практикующую вывод денежных средств в оффшоры
Накануне прошло совещание по исполнению поручений главы государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повышению эффективности системы государственных закупок. Как сообщает официальный сайт президента, совещание состоялось в формате видеоконференции. В ходе него министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев доложил главе государства Дмитрию Медведеву, что во исполнение поручения от 17 марта №701 МВД России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Росфинмониторингом проводит комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Здесь наибольшую опасность представляет, прежде всего, незаконное завышение тарифной сетки на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, а также использование различных схем, при которых собранные от населения платежи выводятся из оборота предприятий сферы ЖКХ и ТЭКа – отметил министр. - Анализ поступающих материалов из Росфинмониторинга свидетельствует, что генерирующими и энергосбытовыми компаниями широко практикуется именно вывод денежных средств на расчётные счета предприятий-нерезидентов, в том числе и зарегистрированных в оффшорных зонах. Общие суммы таких операций только в текущем году ежеквартально превышали десять миллиардов рублей».
Для примера Нургалиев привел Тульскую сбытовую компанию, которая, по словам министра, в течение 2010–2011 годов заключила с одной из зарубежных коммерческих структур договора, в том числе займы на общую сумму примерно 5,4 миллиарда рублей, при этом большая часть денежных средств не возвращена. По данному факту 21 сентября текущего года возбуждено уголовное дело.
В целом противодействие преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства ведомство осуществляет в трёх направлениях:
Первое – это выявление фактов хищения денежных средств, выделяемых в рамках целевых программ.
Второе направление – это выявление и пресечение неправомерных действий при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательств денежных средств за подписание акта выполненных работ.
Третье направление – это выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным завышением тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, а также оплаты за присоединение к электрическим сетям.
т.к. я не юрист, а юриста у нас нету(((
