Физлицу принадлежат доли в уставных капиталах ООО, недвижимость, деньги на счёте
В один прекрасный момент данное физлицо становится должником по обязательству (назовём его обзательство-1), которое не исполняет.
Далее, оформляются займы от ООО, в которых это лицо является участником, самому этому физлицу. Деньги даются под мизерный процент до востребования, переводятся на счёт физлица. Затем деньги со счёта снимаются и исчезают в неизвестном направлении.
Потом следует судебное решение о взыскании задолженности в пользу кредитора по обязательству-1, его неисполнение. Подано и признано обоснованным заявление о признании должника банкротом.
При таких обстоятельствах имеются ли основания для признания недействительным займа на основании 10, 168?
В пользу недействительности говорит следующее:
1) необычные условия займа (мизерный процент, займы выданы до востребования, без обеспечения);
2) аффилированность физлица и ООО-займодавцев;
3) "непрозрачность" движения денег: разумных объяснений, куда дел заёмные деньги, должник представить не может;
4) отсутствие необходимости в займах: на момент получения заёмных средств у должника имелись свои свободные деньги.
Т.о., все эти манипуляции привели к уменьшению стоимости чистых активов ООО и последующему "исчезновению" денежных средств, выданных в виде займов (как следствие, к уменьшению стоимости долей должника в УК этих ООО и затруднению исполнения обязательств перед кредиторами).
)
