Сообщений в теме: 2

[Yariy58]

Добрый день! Ситуация следующая. У должника (юр.лицо) нет имущества, но есть основания предполагать,что оно было выведено до возбуждения исполнительного производства во время судебного процесса или даже накануне его. Как получить информацию о таких сделках должника? На ум приходит только один способ - через приставов запросить справку из банка должника, и уже по ней смотреть откуда и куда уходили средства. Есть ли еще какие то варианты? Вариант - в банкротстве не подходит.  Спасибо за внимание! 

Сообщение отредактировал Yariy58: 22 January 2017 - 16:32

[Urich]

Добрый день! Вы правильно сообразили, что в первую очередь выписку по счету с даты принятия искового заявления, а еще бы я на вашем месте обратился к приставу с ходатайством истребовать у должника перечень его кредиторов и дебиторов и бухгалтерский баланс и в налоговую истребовать баланс, что бы сопоставить и понять куда двигаться дальше. Если есть предположения о контрагентах должника, то запросы им через пристава. Удачи.

[Daonar]

Добрый день всем.

 

Должник - юрлицо, есть ИЛ на руках, есть справка о наличии у должника счетов. Счет якобы один, якобы открыт - но в банке, где лицензия аж 2 года назад отозвана. При этом юрлицо действующее, т.е. как минимум платит налоги с какого-то счета - явно не того, что в банке с отозванной лицензией.

 

Вроде как есть косяк ФНС, которая недобросовестно ответила по наличию счетов. Как думаете, имеет смысл пытаться привлечь - или ну его нафиг и к приставам?