Ситуация следующая. Я руководитель, пришла ко мне сотрудница справку о зарплате для получения визы подписывать. Я несколько в курсе её жизненных обстоятельств и быстро узнал, зачем ей справка понадобилась.
Её брат - далее Ф. - и жена этого Ф. имели свой бизнес. В определённый момент против них было возбуждено уголовное дело за мошенничество и за уход от налогов. Очевидно, они предполагали такой вариант развития событий, потому что в ближайшие дни сдали в регпалату договор купли-продажи своей квартиры сестре Ф. (моей сотруднице), а другая квартира у них была записана давно на ещё каких-то родственников. Ещё через день они покинули Россию.
По идее, насколько я знаю, следователь мог бы ходатайствовать о расторжении этой сделки как притворной, но не стал или не успел: квартиру эту моя сотрудница продала ещё одному человеку, который уже точно добросовестный приобретатель.
Но у Ф. здесь осталось двое малолетних детей, живут с бабушкой. Теперь Ф. и его жена сделали зарубежом нотариально заверенное согласие на то, чтобы сестра Ф. выезжала с детьми зарубеж в такие-то страны (включая и ту страну, где они скрываются), апостилировали, в России сделали нотариально заверенный перевод на русский язык. Соответственно, она делает визу. Реальная цель - просто передать детей родителям.
Вопросы:
(1) Зная о том, что она собирается вывезти детей на ПМЖ к родителям, скрывающимся от правосудия, являюсь ли я соучастником преступления, подписывая ей для этих целей справку о зарплате? Или никакого преступления в том, чтобы вывезти детей (с согласия их родителей) зарубеж и передать их родителям (пусть те и скрываются от правосудия) нет?
(2) Согласие на вывоз детей я видел, но вот остальную историю знаю с её слов. Поэтому вопросы:
а) Насколько быстро при приобретении лицом статуса подозреваемого ему закрывают выезд из страны? Всегда ли вообще это делают? И сколько времени занимает эта процедура - следователь сам вносит информацию в базу ФМС, или он подаёт ходатайство, которое ещё гуляет какое-то время?
б) Существует ли практика, что СК/ОВД подают иск о признании сделки отчуждения имущества подозреваемого недействительной? Ведь она осуществлена в целях вывести имущество из-под мер, предусмотренных УК РФ (конфискация имущества), а также для того, чтобы иметь средства и далее скрываться от правосудия (через извлечение дохода из этого имущества номинальным новым собственником, который будет передавать эти суммы подозреваемому).
в) Разве нормальной практикой не является мониторинг всего имущества подозреваемого в экономическом преступлении?
г) Соответственно, насколько реально, что следователь возбудит уголовное дело на мою сотрудницу? И на меня, отпускавшего её с работы для отъездов в регпалату (по её заявлениям о просьбе предоставить отгул именно для этих целей)?
p.s. Чистое любопытство. Уезжали они через третью страну, скорее всего, поэтому СК не знал, в какой стране они скрываются. Но теперь-то могут узнать, т.к. видно в какой стране оформлено согласие. Странно, что столь прошаренные люди так подставились )))
