Сообщений в теме: 6

[DVS_75]

Фирма получила деньги по договору поставки товара, однако обязательства не исполнила - ни по одному договору (было несколько контрагентов).

Фирма зарегистрирована на номинальное лицо, ничего о произошедшем не знавшее.

Тот же человек, который приезжал заключать договоры, после перечисления денег исчез.

Деньги со счета потерпевшего юридического лица ушли на ту однодневку, а откуда с нее - пока не узнать.

Подскажите, пожалуйста, где должно расследоваться преступление?

При переводе денег на счет другого юридического лица у мошенника сразу возможности распорядиться деньгами, я считаю, нет - нужно еще снять наличными по подложным документам или вывести на свой личный счет. Тогда получается, что ранее такого момента преступление не окончено.

Фирма-потерпевший зарегистрирована в одном районе Санкт-Петербурга, ее банк был в другом, а деньги ушли в банк контрагента в Москве.

Большое спасибо!

[Horatio Nelson]

А через арбитражный суд иском попробовать не хотите? 

Сообщение отредактировал qwerty))): 15 August 2018 - 13:24

[mrEE]

Ставлю на место нахождения банка (подразделения банка).

[OldmAN]

Ставлю на место нахождения банка (подразделения банка).

Какого именно?

Их там два:

 

Фирма-потерпевший зарегистрирована в одном районе Санкт-Петербурга, ее банк был в другом, а деньги ушли в банк контрагента в Москве.

[sarrr]

Подскажите, пожалуйста, где должно расследоваться преступление?

а какое именно преступление Вы сейчас хотите чтобы расследовали?

 

Фирма зарегистрирована на номинальное лицо, ничего о произошедшем не знавшее

это кем установлено?

[DVS_75]

А через арбитражный суд иском попробовать не хотите? 

 

Это делается параллельно (пока направлена претензия). Но имущества у фирмы нет, она уже брошена, а по адресу регистрации изначально не находилась (недавно появилась и соответствующая отметка в реестре юридических лиц).

 

 

А какое именно преступление Вы сейчас хотите чтобы расследовали?

 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

 

Договор высылали по почте.

 

Фирма зарегистрирована на номинальное лицо, ничего о произошедшем не знавшее

 

это кем установлено?

 

Это он сам говорит (нашли по социальным сетям), и, вроде, похоже на правду.

[scors]

При выводе б/н денег  на «синьки» возбуждаемся (159) по месту нахождения банка потерпевшего, т.е. по месту окончания преступления.

ППВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”
П.5 Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.