Vindex (covere, agere, responder

Vindex (covere, agere, responder

Налоговая прислала запрос на выписку по счету за определенный период.Нет желания раскрывать банковскую тайну.Но ответить то придеться, а то лицензию отберут..
что делать?..

Банковскую тайну - сохранить, самому - перейти на работу в другой банк...

Ры)
тут неплохо кормят

Vindex (covere, agere, responder

Не хочу посылать в налоговую сообщение об открытии счету клиенту!
кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
может знаете нормативные акты, позволяющие НЕ сообщать налоговому органу об открытии счета?

не, ну еси конечно деньги лишние то пжста.
а еще можете послать чистый листок в налоговую и потом имея почтовое извещение на руках с пеной у рта доказывать что послали сообщение...

Спасибо, друг дорогой, так и сделаем!

Добавлено в [mergetime]1151406608[/mergetime]

Vindex (covere, agere, responder
Вы банк?
По НК обязаны - это вы и сами знаете.
Однако, в некоторых случаях моим знакомым удавалось договориваться с банками, чтобы те не отправляли.
Банк для этого должен быть весьма дружественым к клиенту.
По идее, если сам клиент банка не сообщит в ИФНС (например случайно записав новый банковский счет в соответсвующем приложени к балансу),
то как налоговая узнает?

Клиент, конечно, должен хранить выписки и платежки по этому счету отдельно от всех других документов, иначе, если ИФНС прийдет с проверкой и  сличит выписки и  с количеством банковских счетов могут быть проблемы.

Если налоговая или суд пришлют запрс в банк, то только тогда информация может всплыть.
Повторюсь, все завсит от благосклонности руководства банка (которою в любом случае идет вразрез с законом) и осмотрительности клиента банка.

Об ответственности банка при обнаружении такого дела сказать не могу.
Но в случае если в этом будет усматриваться нарушение закона 115-ФЗ "о противодействии легаизации..."  банк имеет все шансы лишиться лицензии.

У ЦБ с этим сейчас с этим все просто и оспаривание его действий в суде ни к чему не приводит.
Успехов

спасиба.
Предъявим руководству для отчета
Мы и есть банк.
но и клиент нам близок.

ИМХО
если было передано имущество действует приобретательская давность
Только в данном случае возникновение права собственности будет последствием не сделки, а приобретательской давности

Уважаемые коллеги!
Скажите, есть ли практическая целесообразность заверять подобное соглашение (договор) у нотариуса
Одно мнение я уже видел, хотелось бы еще - если у кого то был подобный опыт (Судьи как на это смотрят? является ли для них соглашение в простой письменной форме достаточным доказательством

Владение - факт ИМХОъ
А даже если и право, то уж точно абсолютное, а не по сделке и никак не связанное с обязательством, а поставленное в зависимость от титула
Леш, ты провокатор