Dean

Господа! ответте из практики пожалуйста, или возможно ест какие нить требования нормативные (хотя сам не встречал) - выписка из торгового реестра для иностранного юрлица-учредителя дложна быть какого срока давности? Нотриусы требуют в москве не менее месяца давность такой выписки.
и еще, как быть, если в стране где такое юрлицо обитает не ведется никаких реестров(Британские виргинские острова напимер и прочие офшорные зоны)? какие еще документы сгодяться?

Имхо, должно быть достаточно сертификата об инкорпорации, главное что бы свежий был.

В опсчем есть опыт внесения сведений в ЕГРЮЛ о стоимости ЧА.
В 46 сказали, что отказывать не будут,но выдадут "пустое" свидетельство, как понимать не знаю, видимо свидетельство о ничегоневнесении в ЕГРЮЛ.
Пришли в день получения документов, нам сказали что ни чо не готово... в опсчем, подавать и не париться ... а если не подали или опоздали, имхо, ни чего не будет...

Внимание вопросы:
Входят ли в группу лиц ЕИО ООО-1, ООО-3, ООО-4?
Также Петров является ЕИО ООО-5, ООО-6, ООО-7. Входят ли данные ООО в группу лиц?
Буду благодарен за ответы))

Входят, т.к. вы раскрыли первый уровень по п. 14 ст. 9, а второй уровень это уже ГД ООО 1, 3, 4 и ООО 5, 6, 7.
Имхо, так.

Самое главное, что сомнений нет во всём ранее сказаном.
В ФАСе пусть докажут, давайте разберёмся, выкладывайте ситуацию полнее.

По моему не входят, но надо подумать немного.
Каков статус выгодоприобретателя его права и обязанности по отношению к доверительному собственнику, он что имеет право давать указания доверительному собственнику как голосовать на общем собрании или что, то другое есть такого рода! Может быть имущество по истечениию определённого срока переходит в собственность выгодоприобретателя. Очень интересно и очень странно хотя институт траста если вы конечно имеете ввиду международно признанный траст(доверительная собственность) у нас мало кто знает. Кстати по аналогичному институту в нашем законодательстве(доверительное управление), подавал только доверительного управляющего и учредителя управления входящими в группу лиц, выгодоприобретатель какое отношение имеет к группе лиц не могу понять АТИПИЧНЫЕ объяснения в ФАСе.

У меня информации мало для размышления не знаю у вас, что за имущество в трасте,ж условия договора траста хотябы.

Да, траст именно "тот самый" который доверительная собственность.
Условий траста к сожалению не знаю...
Но, есть у меня такая мысль, что выгодоприобретатель может войти в группу так:

Выгодоприобретатель физик. --осн. 5--> доверит. собств. ЮЛ --- осн. 1 ---> ООО, ЗАО или нерез.

При этом, доверительный собственник согласно п. 5 может быть только юрлицо и условия траста должны предусматривать, что выгодоприобретатель может давать для доверительного собственика обязательные для исполнения указания.

Может быть вот такая конструкция имеется в виду?
Но если так толковать, то в группу лиц попадают акционеры трастовой компании и ещё куча иных лиц, которые никакого отношения не имеют к рассматриваемой группе лиц.
Причём, выгодоприобретатели сидят на очень далёком уровне от той группы лиц, которую в фасе раскрыли (дальше второго колена естесно, если рассматривать группу ограниченно)
Вот как это всё совместить мне не до конца понятно.

В продолжение темы.
Столкнулся я тут на практике в ФАСе с ситуацией когда мне лично господин Х.Х. ХХХХХХХХХХ тыча в схему говорил, типа:
так вот же, вот одна группа лиц, вот другая, вот третья.... вот выгодоприобретатели - одни и теже лица у этих групп лиц, знаит всё это одна группа лиц...

Вот сижу я и думаю и охреневаю...
И совсем уж я засомневалсо в себе...

Выгодоприобретатели (которые по трастовым соглашениям) входят в группу лиц по ст. 9 или нет?
А если входят то по какому пункту?