Сообщений в теме: 5

[Зелёный]

Все доброе время суток !!!
Суть проблемы. Агент (резидент) оказывает услуги Суд-цу (нерезиденту). Среди прочего Агент по просьбе Суд-ца выдает наличные рубли пред-лям Суд-ца (физ лицам – среди которых есть граждане РФ и Иностранцы). Цели выдачи средств различны, в основном покрытие текущих расходов связанных с нахождением в РФ.
И вот жили не тужили. Пока не пришла валютная проверка.
Валютка сказала, что мы нарушаем ст. 14 ЗоВриКа. Типа могем наличными расплачиваться за суд-ца только в строго определенных случаях (портовые сборы и т.п.). А поскольку в данном случае наличность выдавалась представителям Суд-ца, следовательно, здесь валютная операция не разрешенная ЗоВРИКом.
И вот тянут нас на дно по ч. Ст 15.25 КоАП. Суммы за пару лет набежали приличные.

Какие мнения… Прошу дать ответ как можно быстрее …
Седьмого будут протокол составлять, а там и до постановления не далеко.

[Baster]

Зелёный
по какой части 15.25 пытаются

[Зелёный]

Baster
по ч.1 ст. 15.25 КоАП (как незаконные операции).

[Зелёный]

Коллеги, что никто не поможет

[Greka]

Суммы за пару лет набежали приличные

А про давность то не забыли?.

А вообще у моего агента таких проблем вроде не было. Ибо чернуха полная.

Сообщение отредактировал Greka: 09 February 2007 - 15:40

[Зелёный]

Greka

А про давность то не забыли?.

Про один год, а як жешь помним. Да вот тут еще момент , сотрудники валютки говорят о якобы длящихся отношениях и рассматривают вопрос в этом контексте совсем по другому.