Сообщений в теме: 18

[Alukard]

Кто является субъектом по ст.172 УК РФ? Только лишь руководители кредитных и банковских организаций?

[де Билл]

Кто является субъектом по ст.172 УК РФ? Только лишь руководители кредитных и банковских организаций?

Это смотря что Вы понимаете под кредитной и банковской организацией.

[Alukard]

Кто является субъектом по ст.172 УК РФ? Только лишь руководители кредитных и банковских организаций?

Это смотря что Вы понимаете под кредитной и банковской организацией.

Только специальный субъект?

[де Билл]

Не обязательно.

[serg_koch]

Кто является субъектом по ст.172 УК РФ?

Субъектами преступления являются руководители банков и других кредитных организаций, занимающихся незаконной банковской деятельностью.

[де Билл]

serg_koch

Субъектами преступления являются руководители банков и других кредитных организаций, занимающихся незаконной банковской деятельностью.

Совершенно не обязательно!

[Findirector]

Про ростовщичесвто и уголовную ответственность

[Alukard]

Т.е. возможно привлечение физического лица, не являющегося ИП и руководителем банка или другой кредитной организации по ст.172 УК РФ?

[serg_koch]

Совершенно не обязательно!

.е. возможно привлечение физического лица, не являющегося ИП и руководителем банка или другой кредитной организации по ст.172 УК РФ?

Это с какого перепугу, субъект здесь специальный, иные, как выше процитировано физические лица, привлекаются по другим статьям.
Прежде чем выносить такие утверждения, почитайте ФЗ "О банках и банковской деятельности" там дается понятие кредитной организации и пр.
Ростовщичество подразумевает под собой дачу денег в долг под проценты, это не есть банковская операция. см. Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации и сразу станет ясно может ли физик осуществлять банковсие операции.

Сообщение отредактировал serg_koch: 15 March 2007 - 03:08

[Эдя]

Субъектом данного преступления формально может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет (ст. 20, 21 УК). Однако чаще всего данное преступление совершается специальным субъектом, т.е. лицом, выполняющим управленческие функции в кредитных организациях, например управляющим филиалом банка, председателем правления банка и т.п. К числу руководителей исполнительных органов банка (иной кредитной организации) относятся не только директор (генеральный директор банка), председатель правления, но и главный бухгалтер (п. 8 ст. 14, ст. 16 Закона о банках).

[Alukard]

Совершенно не обязательно!

.е. возможно привлечение физического лица, не являющегося ИП и руководителем банка или другой кредитной организации по ст.172 УК РФ?

Это с какого перепугу, субъект здесь специальный, иные, как выше процитировано физические лица, привлекаются по другим статьям.
Прежде чем выносить такие утверждения, почитайте ФЗ "О банках и банковской деятельности" там дается понятие кредитной организации и пр.
Ростовщичество подразумевает под собой дачу денег в долг под проценты, это не есть банковская операция. см. Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации и сразу станет ясно может ли физик осуществлять банковсие операции.

Хорошо, а если я ( как не специальный субъект) начну систематически осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме?

[де Билл]

Alukard если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, то 172!

[Alukard]

Alukard если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,  то 172!

Тогда субъект общий!

[де Билл]

Alukard

Тогда субъект общий!

А разве я утверждал другое?

[Alukard]

Alukard

Тогда субъект общий!

А разве я утверждал другое?

Нет, я просто подытожил.

[Satrap]

де Билл
По 172, равно как и по 171 субъект общий - согласен полностью.

Alukard
Есть время и желание - можете походить в Хамовнический районный суд ЦАО Москвы, там как раз днями должно завершиться похоже обвинительным приговором дело по 172 с общим субъектом.

[Findirector]

Есть время и желание - можете походить в Хамовнический районный суд ЦАО Москвы, там как раз днями должно завершиться похоже обвинительным приговором дело по 172 с общим субъектом.

не выложите обвинзак?

[Satrap]

Findirector

не выложите обвинзак?

Нет, так как:
1.Дело ещё в суде и по нему вступившего в законную силу приговора нет. Если всё закончится благополучно для обвинения, то и без меня всё выложат - дело очень интересное, возбуждалось на основе оперативных материалов (проводили перативный эксперимент), и если не ошибаюсь, первое, когда взяли с поличным обнальную контору и сумели квалифицировать их деяния по 172 - откуда только к следователю не приезжали учиться. Тянется судебное рассмотрение уж больно долго - третий год идёт.
2.В ОЗ порядка 300 листов.

[xenoborg]

Пардон что воскрешаю тему годичной давности -- не появилось еще заключение по этому делу? И если да, то где его можно почитать?