Сообщений в теме: 2

[mariel]

Господа, умоляю вас о помощи!

Ситуация следующая: необходимо оформить займ от гражданина РФ иностранному юридическому лицу.

Причем хотелось бы, чтобы заемные денежные средства предоставлялись в наличной форме (сумма - 10 000 рублей).

Вопрос: возможно ли осуществить этот займ в наличной форме, не прибегая к открытию счетов? Если да, то какие требования валютного законодательства необходимо соблюсти?

Заранее всем спасибо за ответы!

[_BIKER_]

Иностранец - резидент какого государства?

[greeny12]

Вопрос: возможно ли осуществить этот займ в наличной форме, не прибегая к открытию счетов?

Если гражданин РФ не предприниматель, то его ничто не ограничивает выдать заем нерезиденту с обычного счета в банке. Потом нерезидент снимет наличную валюту РФ со своего счета (код операции 99 050, ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И).

Если да, то какие требования валютного законодательства необходимо соблюсти?

Если 10 тыс. руб. представляются в эквиваленте иностранной валюты, то:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.05.2006 N 1688-У
Валютные операции, которые могли ранее осуществляться ТОЛЬКО с использованием специального счета "Ф" (расчеты и переводы при предоставлении нерезиденту займа) могут осуществляться ТОЛЬКО с использованием счетов, не являющихся специальными счетами.

Сообщение отредактировал greeny12: 19 March 2008 - 13:04