Сообщений в теме: 6

[Grrray]

Грядет проверка агентства недвижимости росфинмониторингом (культурно сами об этом предупредили), ситуация складывается такая!
1) Знаю, что проверка инициирована (скорей всего банком!!! желающем в свои внутренние разборки втянуть всех кого только можно...);
2) В ФСФМ не регистрировались, отчетов не подавали ;
Вопрос! Кто сталкивался с данным ведомством? Как они действуют? Штрафы уж больно страшные до 500 000 руб. фирма такие не потянет. Что лучше предпринять? Регистрироваться естественно уже поздно, нарушение все равно будет. После проверки объявлять себя банкротом или сразу на закрытие подавать Может есть способные адвокаты чтоб убытки свести к мнимому?

[Юльсон]

Grrray
Поддерживаю предыдущий пост полностью. Мне в нашем ФСФМ так и сказали, если регистрироваться придете после проверки - штраф по полной, если до, то (как мне было сказано) состав адм. правонарушения отсутствует, т.к. сами пришли и штрафа не будет. Меня например не оштрафовали. Удачи.

[scorpion]

Юльсон

Меня например не оштрафовали

Оштрафуют потом, поскольку надлежащее исполнение правил внутреннего контроля не всем по карману.

[Юльсон]

scorpion, это как же это, поясните, плз

[Grrray]

Большое спасибо за совет! Так и решил поступить, только документы отправлять не буду, сам съезжу 500 км не так уж и далеко, а у них там фирмы есть за 4 тыс. руб. в течении часа регистрируют, ну и по крайней мере попытаюсь сослаться на ст. 4.2 КоАП если штрафовать будут...

Сообщение отредактировал Grrray: 08 April 2008 - 03:14

[Legal Person]

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

> Нажмите тут чтобы открыть/скрыть спойлер. <