Давайте попробуем порассуждать.
Есть расписка, из которой ничего не следует, кроме того, что Иванов получил д/с от Петрова (ООО "Фунтик"). Есть сведения, что Иванов - ЕИО ООО "Ромашка" (к примеру,выписка из ЕГРЮЛ). Есть договор подряда, по которому ООО "Ромашка" обязуется выполнить определенные работы, а ООО "Фунтик" - их принять и оплатить, в том числе внести предоплату 500 тыр. Работы не выполнены.
Что могут сделать ООО "Фунтик" и Петров?
Первое: ООО "Фунтик" обращается в АС с иском к ООО "Ромашка" о возврате предоплаты. Очевидно, что АС отказывает на том основании, что нет документов, подтверждающих внесение такой предоплаты (расписка таким документом признана не будет, рассчитывать на кретинизм Иванова не стоит).
Второе: Петров обращается в СОЮ с иском к Иванову о взыскании д/с. Но, из расписки не следует, что это займ, соответственно возникает вопрос с правовым основанием иска.
ИМХО, в качестве основания возможно ст. 1102 ГК РФ: Иванов деньги получил? -получил. Основания для их получния были? - не было.
В свою очередь, Иванов может сослаться на пункт 4 ст. 1109 ГК РФ: истцу было известно, что обязательства между истцом и Ивановым не существует. Результат, скорее всего, - отказ в удовлетворении исковых требований.
(На то, что д/с является переданы в дар, Иванов вряд ли будет ссылаться, поскольку именно он должен будет доказать данное обстоятельство, что, имхо, малореально).
Третье: направить Иванову и ООО "Ромашка" (каждому в отдельности) претензии с требованием возврата д/с. Если на претензии будет получен ответ (что вряд ли), то он несколько прояснит позицию данных лиц. Если ответа не будет, то можно попробовать обратиться в правоохр
енительные органы с заявлением о мошенничестве (дискуссию о заведомо ложном доносе сразу предлаю не заводить, как писать такие заявления, чтобы в дальнейшем не быть привлеченным за заведомо ложный донос - это отдельная тема). Скорее всего, в возбуждении УД будет отказано, но у Вас будет протокол допроса Иванова, из которого будет ясна его позиция относительно оснований получения д/с. Исходя из этой позиции можно будет переходить к первому или второму варианту с большей вероятностью на успех.
Четвертое: направить ООО "Ромашка" претензию с требованием расторжения договора подряда и взыскания задолженности. Ответа, по всей видимости, не получить. Обратиться в АС с таким требованием. Предмет иска - возврат д/с, основание - неосновательно обогащение (плюс предмет - расторжение договора, основание -
додумаете сами). Позиция ООО "Ромашки" очевидна - д/с получал сам Иванов, никакого отношения к договору подряда эти д/с не имеют. Поэтому привлечь Иванова в качестве третьего лица. Иск удовлетворяют частично - договор расторгают, во взыскании д/с отказывают. И вот после этого ООО "Фунтик" обращается в СОЮ, имея на руках решение АС.
Если Иванов будет ссылаться на п.4 ст. 1109 ГК РФ, то размахивать решением АС, и говорить, что узнали о получении д/с Ивановым для себя, а не в качестве представителя ООО "Ромашка" только из данного суд.акта.
В зависимости от того, когда истекает срок ИД, можно попробовать совместить третий и четвертый варианты.
Если срок ИД истекает буквально "вот-вот", то можно попробовать сразу обращаться в СОЮ с иском к Иванову и Ромашке (соответчикам). Но это очень криво