Сообщений в теме: 12

[Ello]

С недавних пор у нас в организации остался только один акционер, в связи с чем в настоящее время вношу изменения в устав, при этом СОвет директоров как был, так и остается!

Органы управления общества:
- единственный акционер;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Согласно п.3 ст. 47 ФЗ "Об АО": В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Не могу для себя четко понять:
1. единственный акционер принимает годовое решение исключительно по своей инициативе и никаких предварительных действий со стороны совета директоров не нужно делать (например, утверждение повестки дня, предлагать кандидатов в совет директоров и т.п. )??;
2. внеочередное собрание проводится в соответствии со ст. 55 ФЗ "Об АО"?

В общем не совсем ясно: если нам нужно оформить какое-то решение единственного акционера (годовое или внеочередное), мы просто составляем такое решение, подписываем у него и все или нужны предварительные действия со стороны Совета директоров??

Заранее спасибо!!!!

[Alxhom]

Ello
а поиск не работает?

[Ello]

Ello
а поиск не работает?

работает, но не смогла найти ответ на интересующий меня вопрос...

[vbif]

если нам нужно оформить какое-то решение единственного акционера (годовое или внеочередное), мы просто составляем такое решение, подписываем у него и все или нужны предварительные действия со стороны Совета директоров??

позвольте полюбопытствовать...
под "предварительными действиями" вы подразумеваете только вопросы связанные с принятием решения о созыве и проведении, о дате закрытия реестра, об утверждении бюллетеней и.т.д.
или сюда же относите и перечисленные например в п.3-49ЗобАО?

[Ello]

если нам нужно оформить какое-то решение единственного акционера (годовое или внеочередное), мы просто составляем такое решение, подписываем у него и все или нужны предварительные действия со стороны Совета директоров??

позвольте полюбопытствовать...
под "предварительными действиями" вы подразумеваете только вопросы связанные с принятием решения о созыве и проведении, о дате закрытия реестра, об утверждении бюллетеней и.т.д.
или сюда же относите и перечисленные например в п.3-49ЗобАО?

про пункт 3 понятно вроде-все зависит от того, предусмотрено это уставом или нет.
Вопрос в другом: нужно ли утверждать Советом директоров повестку дня, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
вознаграждений и прочего?? Т.е. все равно до принятия решений единственным акционером предварительно необходимо решение Совета директоров как и ранее, когда было несколько акционеров??

И соблюдаются ли сроки и порядок,предусмотренные для проведения внеочередного собрания (ст. 55 ФЗ)?

Сообщение отредактировал Ello: 21 May 2010 - 15:41

[vbif]

Ello

про пункт 3 понятно вроде-все зависит от того, предусмотрено это уставом или нет.

ой ли?
может наоборот...если ИНОЕ не предусмотрено уставом?
а я сомневаюсь что ваш устав предусматривает возможность инициирования вопроса о реорганизации кем то кроме СД....

я просто призыавю вас коректно сформулировать тему для обсуждения...
не больше не меньше.



Добавлено немного позже:

Вопрос в другом: нужно ли утверждать Советом директоров повестку дня, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
вознаграждений и прочего??

т.е.
еслиб вы ограничились повесткой дня - это одна тема...
если же вы начинаете вести речь про другие вопросы - уже другая..

[Ello]

Если можно, то такие вопросы:
1. необходимо ли повестку дня утверждать советом директоров?
2. необходимо ли составлять список лиц, имеющих право участвовать в ОСА или за неимением самого ОСА и список составлять не нужно?
3. нужно ли соблюдать сроки, предусмотренные ст. 52,53, 55 ФЗ "Об АО" ??

Если все это нужно делать, то тогда не совсем понятно о чем п .3. ст 47 ФЗ "Об АО", говорящий, что положения о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются.

Заранее спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал Ello: 24 May 2010 - 11:15

[-Leopold-]

1. Нет.
2. Нет.
3. Нет.

[Ello]

Спасибо! Тоже так считала пока не зашла на этот форум, где пишут, что и списки составляют, и повестку дня советом директоров утверждают...

[Alxhom]

пока не зашла на этот форум, где пишут, что и списки составляют, и повестку дня советом директоров утверждают...

где это вы такое нашли?

[Ello]

Поправьте, пожалуйста, если не так!
До составления годового решения единственным акционером мы проводим Совет директоров, который должен рассмотреть следующие вопросы:
1.предварительно утвердить годовой отчет Общества;
2. предложение по количественному составу и кандидатам для избрания в Совет директоров;
3. предложение по кандидатоам в ревизионную комиссию;
4. предложение по размеру вознаграждения ревизионной комиссии;
5. определение размера оплаты услуг аудитора.


Правильно?

Сообщение отредактировал Ello: 27 May 2010 - 13:00

[Ello]

Никто не скажет свое мнение???

Добавлено немного позже:
и корректна ли будет следующая формулировка:

"Постановили:
-утвердить проект годового отчета ЗАО «***» за 2009 год, рекомендовать единственному акционеру утвердить указанный отчет;
-рекомендовать единственному акционеру ЗАО «***» утвердить финансовые результаты Общества за 2009 год, выплату дивидендов по итогам 2009 года не производить."

Сообщение отредактировал Ello: 27 May 2010 - 13:13

[Savushka]

Органы управления общества:
- единственный акционер;

Что, пряма так и написали в уставе?