Сообщений в теме: 3

[vera72]

есть одна фирма, назовем ее "ООО" . это ООО открывает расчетный счет, банк-клиент в "БАНКЕ". В одни прекрасный день им звонят и просят привезти письменное подтверждение платежа, который был вчера - на 900 000. Тут то они и узнали, что деньги у них кто-то свистнул. Написали заявление в милицию, там возбудили уголовное дело и вышли на каких-то хакеров из Москвы, которые посредством атаки на сервер ООО украли ЭЦП ключ и перечислили их денюжки в банк другого города , на счет фирмы с директором (учредителем) мертвой душой. Сейчас хотим деньги эти вернуть, подскажите, кто будет ответчиком: то ли наш банк, то ли банк другого города, то ли фирма с мертвой душонкой. Преступников все еще не нашли.

Сообщение отредактировал vera72: 28 June 2010 - 15:08

[Улыбайтесь!]

есть одна фирма, назовем ее "ООО" . это ООО открывает расчетный счет, банк-клиент в "БАНКЕ". В одни прекрасный день им звонят и просят привезти письменное подтверждение платежа, который был вчера - на 900 000. Тут то они и узнали, что деньги у них кто-то свистнул. Написали заявление в милицию, там возбудили уголовное дело и вышли на каких-то хакеров из Москвы, которые посредством атаки на сервер  ООО украли ЭЦП ключ и перечислили их денюжки в банк другого города , на счет фирмы с директором (учредителем) мертвой душой. Сейчас хотим деньги эти вернуть, подскажите, кто будет ответчиком: то ли наш банк, то ли банк другого города, то ли фирма с мертвой душонкой. Преступников все еще не нашли.

Как вариант, ответчиком № 1 нужно делать фирму-однодневку и на всякий случай, оба банка можно сделать соответстветчиками. На сколько я понимаю, сейчас еще нет правовых оснований признать фирму-однодневку - таковой. Если так, то с мертвой души надо сразу брать объяснение, что - он такую фирму не открывал и прикладывать к исковому с ходатайством об аресте счетов этой фирмы. Если успеете получить исполнительный лист до ликвидации номинальной конторы - сможете свои деньги получить обратно несколько быстрее..., чем из бюджета или по гражданскому иску от преступников..

[vera72]

Все было бы хорошо, НО: фирма фактически по указанному адресу не значится, человека такого - учредителя-директора никто найти не может. А деньги между тем все еще "висят" в том банке. Вот...

[Улыбайтесь!]

Все было бы хорошо, НО: фирма фактически по указанному адресу не значится, человека такого - учредителя-директора никто найти не может. А деньги между тем все еще "висят" в том банке. Вот...

Мне видится только 2 варианта:

1) вернуть деньги по исполнительному листу, подав иск к мертвой фирме о возврате неосновательного обогащения, при этом надо будет слать досудебку по юридическому адресу - и этого для удовлетворения досудебного порядка суду будет достаточно. Тот факт, что директора-участника никто не может найти не будет иметь значения для суда. После 2-3 его не явок, суд таки вынесет решение.

2) договорариваться с банком об отмене платежа, произведенного в результате преступления, по факту которого уже возбуждено уголовное дело (все документы о возбуждении приложить для убедительности).