Есть ли у кого-нибудь мало-мальски успешный опыт привлечения к уголовной ответственности генерального директора и участников ООО должника, которые скинули фирму на бомжа-алкоголика? Если есть, то по какой статье? Вопрос наивный, но мало ли? Стоит ли лезть в банкротство и потом обвинять их в преднамеренном банкротстве?
З.Ы. назначили гену и продали ему доли ещё до начала исполнительного производства )))))
|
|
||
|
|
|
|
Сообщений в теме: 9
#2
Отправлено 15 April 2011 - 11:37
Это не из банкротства тема.скинули фирму на бомжа-алкоголика
Да и сути не меняет, на кого "скинули". Если действия предыдущих (добомжовского периода) директора и учредителя привели к банкротству - то велкам: пробуйте, подавайте.
#3
Отправлено 11 May 2011 - 14:39
конечно стоит лезть в дело о банкротстве. параллельно писать в полицию заяву - преднамеренное банкротство. Нужно доказать что новый директор - бомж, три класса церковно-приходской и понятия не имеет что такое ООО.
#4
Отправлено 12 May 2011 - 09:43
Полагаете, что для установления состава этого преступленияконечно стоит лезть в дело о банкротстве. параллельно писать в полицию заяву - преднамеренное банкротство.
?Нужно доказать что новый директор - бомж, три класса церковно-приходской и понятия не имеет что такое ООО.
Но долг-то возник еще при реальных владельцах-директоре? Доказывайте и пытайтесь привлечь их к субсидиарной ответственности.З.Ы. назначили гену и продали ему доли ещё до начала исполнительного производства )))))
#6
Отправлено 20 June 2012 - 16:11
Большой ли опыт в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей? Мы сейчас хотим в подобную затею впрягаться, пока сомнения одолевают. Поговаривают, в судах доказать что-либо на этот счет весьма проблематично. И еще тогда вдогонку вопрос, арбитражного управляющего, кроме как дисциплинарно, могут по нашей жалобе на его действия, наказать?
#7
Отправлено 20 June 2012 - 17:07
Противоречивый. Было на основании заключения ФСФО проходило, а было заворачивали, указывая на отсутствие состава уголовки, установленное ПО
#9
Отправлено 20 June 2012 - 18:04
Давно) Еще юристом работал) Сомневаюсь, что произошли кардинальные изменения, иначе знал бы и уже использовали этот инструмент
Сообщение отредактировал ArmageddoN: 20 June 2012 - 18:08
#10
Отправлено 26 July 2012 - 20:39
У нас аналогичная ситуация. Однако, долю продали и директором назначили профессионального ликвидатора. по базе я нашла,что этот ликвидатор таки образом ликвидировал и обанкротил минимум 12 фирм.
Схема проста: сначала вводят нового учредителя, назначают его директором, переводят фирму в др. регион, чтобы проще было обанкротить, т.к. там на эту фирму нет никакого имущества, но перед этим, чтобы сняться с учета в налоговой по прежнему местонахождению, обнуляют бух. отчетность, бизнес больше не ведут.
Уже в др. регионе выводят прежних учредителей, оставляя единственного нового учредителя и директора в одном лице. Этот новый учредитель объявляет ликвидацию с внесением сведений в ЕГРЮЛ, назначает себя ликвидатором. Днея через 10, составляя промежуточный ликвидационный баланс якобы обнаруживает задолженность, невозможную к погашению, т.к. имущества нет и подает в суд на банкротство своей же фирмы, назначает своего управляющего.
У нас, по крайней мере, сработала эта схема. Причем, перевод фирмы в др. регион состоялся в период после подачи исков о взыскании задолженности в арб. суд. Когда суд вынес решение, должник уже был в др. регионе, затянул вступление в силу подачей апелляц. жалобы, в это время объявил ликвидацию и сразу подал на банкротство.
Суд (единолично судья в нарушение ст. 14 АПК) рассмотрел заявление в предварительном и признал банкротом.
Мы, в свою очередь, предпринимаем действия по привлечению бывших учредителей и директора к ответственности за преднамеренное банкротство и к субсидиарной, для начала разослали заявления в ОБЭП, прокуратуру по прежнему местонахождению должника. ОБЭП отреагировал первым, сейчас ведет ОРМ, запрашивает выписки о движении денег должника по его расчетным счетам за период от заключения с нами договора, до вынесения решения суда.
Как я полагаю, дальше, на основании этих выписок, надо просить органы (по идее они сами знают, что им делать) направить запросы в фирмы, в которые уходили деньги от должника с просьбой предоставить отчетные документы по сделкам должника, а когда будут эти документы, я думаю, можно будет у оперов взять эту информацию для оспаривания сделок через дело о банкротстве и доказывать вину учредителей и директора.
При этом, отстранить не нужного нам конкурсного можно будет только в случае, если он не будет выполнять законные требования кредиторов, как-то: требование об оспаривании сделок (по закону это может делать только конкурсный) и требование о проведении независимой экспертизы на предмет выявления признаков фиктивного банкротства. При этом, ходатайствовать об этом может сам кредитор в деле о банкротстве. Однако, требуется не допустить возможность проведения этой экспертизы самим конкурсным, который, наверняка, исказит действительные события, так как ему заплачено за "нулевые" действия.
Как-то в одном банкротном процессе, где мы пытались отстранить конкурсного судья, выключив микрофон, сказал конкурсному, что если он не будет выполнять требования по оспариванию сделки кредитора даже с минимальной суммой долга в 0,01% от общей суммы задолженности, он может быть отстранен судом от ведения дела. Конкурсный испугался.
Так что я вижу смысл в действиях по привлечению бывших учредителей и директора не только к субсидиарной ответственности, но и к уголовной. Надо только предпринять все необходимые действия по поиску доказательственной базы.
Поправьте меня, если не согласны. Готова выслушать другие мнения.
Схема проста: сначала вводят нового учредителя, назначают его директором, переводят фирму в др. регион, чтобы проще было обанкротить, т.к. там на эту фирму нет никакого имущества, но перед этим, чтобы сняться с учета в налоговой по прежнему местонахождению, обнуляют бух. отчетность, бизнес больше не ведут.
Уже в др. регионе выводят прежних учредителей, оставляя единственного нового учредителя и директора в одном лице. Этот новый учредитель объявляет ликвидацию с внесением сведений в ЕГРЮЛ, назначает себя ликвидатором. Днея через 10, составляя промежуточный ликвидационный баланс якобы обнаруживает задолженность, невозможную к погашению, т.к. имущества нет и подает в суд на банкротство своей же фирмы, назначает своего управляющего.
У нас, по крайней мере, сработала эта схема. Причем, перевод фирмы в др. регион состоялся в период после подачи исков о взыскании задолженности в арб. суд. Когда суд вынес решение, должник уже был в др. регионе, затянул вступление в силу подачей апелляц. жалобы, в это время объявил ликвидацию и сразу подал на банкротство.
Суд (единолично судья в нарушение ст. 14 АПК) рассмотрел заявление в предварительном и признал банкротом.
Мы, в свою очередь, предпринимаем действия по привлечению бывших учредителей и директора к ответственности за преднамеренное банкротство и к субсидиарной, для начала разослали заявления в ОБЭП, прокуратуру по прежнему местонахождению должника. ОБЭП отреагировал первым, сейчас ведет ОРМ, запрашивает выписки о движении денег должника по его расчетным счетам за период от заключения с нами договора, до вынесения решения суда.
Как я полагаю, дальше, на основании этих выписок, надо просить органы (по идее они сами знают, что им делать) направить запросы в фирмы, в которые уходили деньги от должника с просьбой предоставить отчетные документы по сделкам должника, а когда будут эти документы, я думаю, можно будет у оперов взять эту информацию для оспаривания сделок через дело о банкротстве и доказывать вину учредителей и директора.
При этом, отстранить не нужного нам конкурсного можно будет только в случае, если он не будет выполнять законные требования кредиторов, как-то: требование об оспаривании сделок (по закону это может делать только конкурсный) и требование о проведении независимой экспертизы на предмет выявления признаков фиктивного банкротства. При этом, ходатайствовать об этом может сам кредитор в деле о банкротстве. Однако, требуется не допустить возможность проведения этой экспертизы самим конкурсным, который, наверняка, исказит действительные события, так как ему заплачено за "нулевые" действия.
Как-то в одном банкротном процессе, где мы пытались отстранить конкурсного судья, выключив микрофон, сказал конкурсному, что если он не будет выполнять требования по оспариванию сделки кредитора даже с минимальной суммой долга в 0,01% от общей суммы задолженности, он может быть отстранен судом от ведения дела. Конкурсный испугался.
Так что я вижу смысл в действиях по привлечению бывших учредителей и директора не только к субсидиарной ответственности, но и к уголовной. Надо только предпринять все необходимые действия по поиску доказательственной базы.
Поправьте меня, если не согласны. Готова выслушать другие мнения.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
