Сообщений в теме: 2

[9lHKA]

Доброго времени суток, господа!
Делаю протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО по вопросу внесения изменений в учредительные документы (смена адреса).
В данном ЗАО 2 акционера - физлицо и юрлицо. Физлицо в Краснодаре, юрлицо в Москве. Физлицо назначаем председателем, кого назначить секретарем и исполняющим обязанности счетной комисии (ну или в одном лице и того и того в идеале). Назначать юрлицо не удобно, по причине того, что подписывать здесь протокол потом отправлять в Краснодар - долго. Хотелось бы подготовить, отправить в Краснодар по электронке, там они подписывают и сразу отдают документы на регистрацию изменений.
Члены совета директоров не могут исполнять обязанности счетной комиссии, принимать участие в собрании акционеров, судя по ФЗ об АО и постановлению ФКЦБ могут только акционеры.
Подскажите, просветите, пожалуйста.

[Yago]

9lHKA,
Предполагаю, что никаких специальных условий у вас в уставе/положении нет, иначе б вы написали. СчК отсутствует ?

Ну в общем, совсем без нарушений не выйдет, вопрос в последствиях.
Вариант 1.
Сделать вопрос номер 0. Избрание председателя, секретаря, лица, осуществляющего функции СчК. Итоги по такому вопросу подводятся до остальных вопросов повестки дня, так что хотя б на остальные вопросы у вас будет условно легитимное лицо, осуществляющее функции СчК.
Вариант 2.
Игнорировать все требования НПА, Поскольку у вас протокол подпишут (предполагается) 100 % акционеров, обжаловать нарушения будет некому. Избирайте любых лиц председательствующим, секретарем и СчК и не забивайте себе голову. Очевидно, что подпись московского акционера нарисуют на месте, он ведь не станет спорить ?

Сообщение отредактировал Yago: 29 October 2012 - 15:27

[9lHKA]

Он не стал бы спорить ) Спасибо )) Пока дожидалась ответа уже подписали в Москве и отправили курьерской службой в Краснодар )) Как говориться лучше перебдеть чем недобдеть )))