Сообщений в теме: 53

[greeny12]

Если дольщик-нерезидент, возможен ли зачет или налицо нарушение ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"?
Если учесть судебную практику, которая постоянно пишет про услуги заказчика-застройщика, то получается есть экспорт услуг и запрет на зачеты.

Получается, что застройщик получает от нерезидента валюту, которая не будучи зачтена в оплату за приобретение (возникновение) ПС у плательщика на квартиру, становится неосновательным обогащением, подлежащим возврату застройщиком.

[RLaw]

greeny12
неосновательным обогащением валюта становится в момент, когда заключается основной договор. До этого это вполне себе законное обогащение.

Вместо зачета для нерезидента предусмотрен возврат денег по предварительному и оплата их по основному. Если бы можно было провести через кассу, то проблем нет. Если через расчетный счет, как должно быть с нерезидентом, ничто не мешает нерезиденту "забыть" их перечислить повторно, чего хочется избежать.

[greeny12]

Вместо зачета для нерезидента предусмотрен возврат денег по предварительному и оплата их по основному.

Когда нужно будет вернуть деньги, чтобы нерезидент уплатил их тут же по другому договору, заключите соглашение о новации в заемное обязательство с выдачей векселя, который тут же получите в оплату по основному договору. Копию доверенности представителя нерезидента храните вместе с документами операций.

[Alex811]

Добрый день, уважаемые знатоки валютного контроля
помогите в следующем вопросе.

Юрлицо "А" - резидент, Юрлицо "Б" - нерезидент (Казахстан).
между А и Б существует два договора оказания услуг: один на проведение экспертизы для перерегистрации лекарственных средств (далее договор 1), другой - на проведение экспертизы для госрегистрации лекарственных средств (далее договор 2)
Зачем их два? сам не знаю ответа на этот вопрос наверное потому что "Б" госорганизация Казахстана, а наши возражения по какому либо поводу проходят мимо!

так вот! заплатив денежную сумму по договору 1 за экспертизу для перерегистрации, в последующем отпала необходимость в перерегистрации и возникла необходимость в госрегистрации лекарственного средства - соответственно в рамках другого договора (договор 2)
по соглашению сторон А и Б, сумму уплаченную в рамках договора 1 зачли в счет оплаты стоимости работ по договору 2. Работы выполнены в полном объеме, претензий нет. Кроме финнадзора, который грозит статьей 15.25 КоАП РФ
прочитав все выше мнения и рассуждения пришел к выводу, что нельзя делать зачет встречных однородных требований между резидетом и нерезидентом. но в нашем случае зачета встречных требований нет, есть зачет суммы уплаченной по договору 1 в счет суммы необходимой по договору 2

и что за это нам штраф???
заранее спасибо!