Сообщений в теме: 1345

[housewife]

Справку о счетах организации можно получить исключительно в ФНС по месту нахождения организации, т.е. где она состоит а учете. Данные о счетах в ЕГРЮЛ не содержатся, а следовательно ваша налоговая их видеть просто не будет.

[guardsman]

В утренней рассылке Гаранта :

Письмо Банка России от 2 октября 2014 г. N 167-Т "О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов"

Обзор документа
Работа банков с исполнительными документами: рекомендации ЦБ РФ.
Кредитная организация, обслуживющая счета должника, должна исполнять требования о взыскании денежных средств, содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя, незамедлительно.
В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), кредитная организация вправе для проверки подлинности задержать исполнение документа, но не более чем на 7 дней.
В случае необоснованного списания средств со счетов клиентов банк несет ответственность.
Информация о принятых к производству арбитражными судами делах и судебных решениях содержится на сайте ВАС РФ в онлайн-сервисе "Электронное правосудие".
Информация о принятых к производству делах судами общей юрисдикции и судебных решениях содержится на сайте ГАС "Правосудие" и сайтах судов общей юрисдикции.
На сайте ФМС России функционирует информационный сервис "Проверка по списку недействительных российских паспортов", где заинтересованным лицам предоставляются сведения о нахождении запрашиваемого паспорта гражданина России среди недействительных.
В случае отсутствия информации в указанных электронных сервисах и необходимости дополнительной проверки подлинности кредитным организациям рекомендуется обращаться в суд, выдавший исполнительный лист, и (или) к клиенту за ее подтверждением.
При принятии к исполнению постановлений судебных приставов-исполнителей информацию об исполнительном производстве предлагается проверять с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств". Общий доступ к нему обеспечен ФССП России на ее сайте.


http://www.garant.ru...federal/569755/

[Орокон]

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), кредитная организация вправе для проверки подлинности задержать исполнение документа, но не более чем на 7 дней.

В случае отсутствия информации в указанных электронных сервисах и необходимости дополнительной проверки подлинности кредитным организациям рекомендуется обращаться в суд, выдавший исполнительный лист, и (или) к клиенту за ее подтверждением.

 

а если должник за это время "уберет" д/с с со своего расчетного счета?

кто будет отвечать?

[guardsman]

кто будет отвечать?

Предъява банку - и пусть доказывает эту самую "обоснованность" сомнений.

ЗЫ : надо сказать, что ничего особо нового в письме нет - наш местный Сбер, например, всегда прозванивает суды.

ЗЗЫ : лет пять назад после разговора с сотрудником Сбера на тему проверок исплистов стал прикладывать к заявлению дополнительно копию судакта с отметкой суда о втсуплении в заксилу и ксерокопию паспорта (а не просто указывать паспортные данные). Как оказалось, тренд был определен верно :-)

[trueloveko]

 

На сайте ФМС России функционирует информационный сервис "Проверка по списку недействительных российских паспортов", где заинтересованным лицам предоставляются сведения о нахождении запрашиваемого паспорта гражданина России среди недействительных.

 

И что же дальше, паспорт курьера, который представил в банк заявление с исполнительном листом - недействителен, то что делать Банку! ? Уточнять информацию у Взыскателя? Принять Банк должен в любом случае (суды считают, что по формальным признакам отказывать в принятии заявления с ИЛ нельзя). взыскатель за 7 дней не успевает предоставить паспорт действующий, либо не хочет! Банк вправе не выполнять?!

ЦБэшникам лишь бы написать.

[Орокон]

почему в форме письма? почему не дополнили Положение?

какова  ценность данного письма? 

[ohlopkoff]

Справку о счетах организации можно получить исключительно в ФНС по месту нахождения организации, т.е. где она состоит а учете. Данные о счетах в ЕГРЮЛ не содержатся, а следовательно ваша налоговая их видеть просто не будет.

Вывод крайне странный, если учесть, что "ваша налоговая" является одним из участником информационного взаимодействия налоговых органов при обмене информацией об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, поступающей от банков (либо филиалов банков, имеющих банковский информационный код участника расчетов на территории Российской Федерации) в электронном виде или на бумажном носителе (приказ ФНС от 01.07.2008 г. № ММ-3-6/297@) и имеет доступ к информационному ресурсу "Банковские счета", порядок ведения которого утвержден приказом ФНС от 18.05.2007 г. № ММ-3-09/314@.

[Concrescere]

 

Уважаемые, вопрос такого плана.
Взыскатель-индивидуальный предприниматель предъявляет исполнительный лист непосредственно в банк к расчетному счету должника .....

чем закончилась история?
у меня подобная ситуация.
я как инд.предприниматель получил ИЛ, предъявил его в банк.
.....

Такой вопрос возник: в ИЛ указан адрес офиса взыскателя - индивидуального предпринимателя (взыскателем он стал в силу того, что в качестве эксперта выполнял судебную экспертизу без предоплаты, и теперь суд присудил с проигравшей стороны в его пользу стоимость проведения экспертизы; то есть суд перенес данные об эксперте из его реквизитов, указанных на заключении эксперта).

 

Однако статья 8 Закона об исполнит. пр-ве требует указать в заявлении "место жительства или место пребывания ... взыскателя-гражданина".

 

Кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями?

[trueloveko]

реквизиты, которые обяхательно должно содержать заявление является исчерпывающим, если какая либо информация будет не соответствовать исполнительному документу, то банк вправе отказать в исполнении.

 

пишите заявление в суд об исправлении ошибки в ил

[olys]

банк вправе отказать в исполнении.

Откуда банку узнать место жительства/пребывания взыскателя, что в ИЛ написано, то значит так оно и есть.

Однако статья 8 Закона об исполнит. пр-ве требует указать в заявлении "место жительства или место пребывания ... взыскателя-гражданина".

Что мешает в заявлении указать те же данные, что и в ИЛ.

[Василий Васильевич]

 

банк вправе отказать в исполнении.

Откуда банку узнать место жительства/пребывания взыскателя, что в ИЛ написано, то значит так оно и есть.

Однако статья 8 Закона об исполнит. пр-ве требует указать в заявлении "место жительства или место пребывания ... взыскателя-гражданина".

Что мешает в заявлении указать те же данные, что и в ИЛ.

 

Копия паспорта мешает..

[olys]

Копия паспорта мешает..

Не понял, согласно ст. 8  ЗоИП копия паспорта к заявлению не прикладывается.

[Concrescere]

реквизиты, которые обяхательно должно содержать заявление является исчерпывающим, если какая либо информация будет не соответствовать исполнительному документу, то банк вправе отказать в исполнении.

 

пишите заявление в суд об исправлении ошибки в ил

Ошибки никакой нет.

 

Суд указал реальный фактический адрес, по которому ИП осуществляет свою деятельность.

 

Чем не адрес места пребывания?

 

Статья 13. Требования, предъявляемые к исполнительным документам

 

1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)

1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера;

3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение;

5) сведения о должнике и взыскателе:

а) для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также - дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также - дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

 

 

 

 

Копия паспорта мешает

В паспорте адрес места пребывания не указывается.

[Василий Васильевич]

 

Копия паспорта мешает..

Не понял, согласно ст. 8  ЗоИП копия паспорта к заявлению не прикладывается.

 

Банковские работники, лично у меня, всегда копию с паспорта снимают...

Правда сегодня в Сбере сказали - не хотите, не снимем...

 

 

 

Копия паспорта мешает

В паспорте адрес места пребывания не указывается.

 

Это да ..

[guardsman]

Банковские работники, лично у меня, всегда копию с паспорта снимают... Правда сегодня в Сбере сказали - не хотите, не снимем...

Видимо, у них уже есть :-)

[Орокон]

возвращаясь к теме получения актуальной инфы о расчетных счетах должника-юрика

http://forum.yurclub...=2193&p=5414506

вот что получилось по итогам (в АС, есстно)

 

шаг 1

сдать ИЛ в банк, в котором есть известный взыскателю р/счет 

 

шаг 2

выждать месяц, вдруг должник образумится 

 

шаг 3

подать в суд заявление о наложении должника суд штрафа за неисполнение суд акта

 

шаг 4

в заседании заявить ход-во об истребовании сведений в ИФНС (в которой должни состоит на учете) о расчетных счетах должника (есстно, запрос и ответ на руки заявителю, для оперативности)

 

шаг 5

после получения инфы из налоговой в следующем заседании заявить ход-во об истребовании из каждого банка, в котором у должника есть расчетный счет, выписик о движении средств по счету  (есстно, запрос и ответ опять на руки заявителю)

 

шаг 6

прочитав инфу по выпискам,  дабы доказать, что бабло у должника было, а он, скотина такая, неисполнял суд. акт

"добивать" его со штрафом как на юрика, а потом тащить гену должника по 315 УК 

 

шаги 7,8,9 ...... (крео)

"пробив" наиболее интересных контриков по общедоступным базам, можно легко выявить пару-тройку однодневок, через которых должник тупо налит деньги, подумать, как должнику реально напакостить 

 

зы: к слову, у меня должник сломался уже на шаге № 5 ,  однако выписки и все равно получил и теперь обдумываю зловещие планы  мСТи )))))) 

[akcon]

Ты как всегда креативишь. Так держать.

[Орокон]

сегодня суд наконец то рассмотрел дело по суд штрафу и наложил на должника таковой в сумме 10 000 руб, зачисляемый в фед. бюджет

по штрафу в  пользу взыскателя отказал.

никчемушное определение, будем обжаловать  ))))

[housewife]

 

Справку о счетах организации можно получить исключительно в ФНС по месту нахождения организации, т.е. где она состоит а учете. Данные о счетах в ЕГРЮЛ не содержатся, а следовательно ваша налоговая их видеть просто не будет.

Вывод крайне странный, если учесть, что "ваша налоговая" является одним из участником информационного взаимодействия налоговых органов при обмене информацией об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, поступающей от банков (либо филиалов банков, имеющих банковский информационный код участника расчетов на территории Российской Федерации) в электронном виде или на бумажном носителе (приказ ФНС от 01.07.2008 г. № ММ-3-6/297@) и имеет доступ к информационному ресурсу "Банковские счета", порядок ведения которого утвержден приказом ФНС от 18.05.2007 г. № ММ-3-09/314@.

 

Совершенно не странный. Всё верно ЕГРН и ЕГРЮЛ это разные реестры. И если запрашивать в налоговой по своему месту жительства, то такие данные не дадут. Не надо вводить людей в заблуждение. 

У нас должник - страховая компания в Московской области, филиалов по стране множество, но в нашем субъекте нет. Направили запрос по месту нахождения ближайшего филиала об открытых счетах и по месту нахождения юрлица. Вот, что налоговая ответила, где филиал зарегистрирован:

К слову, из ИФНС по Московской области (т.е. по местонахождению юрлица) пришел ответ о счетах на 16 листах, там и все счета филиалов по разным регионам. ) Запрос отправили в обе налоговые 16.09.2014, из МО пришел ответ 21.10.2014. Теперь закидываем ИЛ в ближайший банк, где есть счет филиала. 

 

Интересно, сколько бы с этим возились приставы, если они справку о счетах организации в своем регионе три месяца из налоговой ждали?

сегодня суд наконец то рассмотрел дело по суд штрафу и наложил на должника таковой в сумме 10 000 руб, зачисляемый в фед. бюджет по штрафу в  пользу взыскателя отказал.

Расскажите потом, пожалуйста, чем дело закончилось. )

Сообщение отредактировал housewife: 04 November 2014 - 10:45

[ohlopkoff]

Не надо вводить людей в заблуждение

Ознакомьтесь с судебной практикой по указанному вопросу.

[Орокон]

Расскажите потом, пожалуйста, чем дело закончилось. )

 

http://kad.arbitr.ru...naja chast).pdf

[юнга]

в заседании заявить ход-во об истребовании сведений в ИФНС (в которой должни состоит на учете) о расчетных счетах должника

а разве при наличии у взыскателя ИЛ на руках налорг без этого не даёт справку о счетах?

[Орокон]

тов. ст. матрос, ты не внимателен

ИЛ уже был положен на р/счет должника, т.к. ожидалось поступление крупного бабла из мун. бюджета

[Law&Order]

шаг 5 после получения инфы из налоговой в следующем заседании заявить ход-во об истребовании из каждого банка, в котором у должника есть расчетный счет, выписик о движении средств по счету (есстно, запрос и ответ опять на руки заявителю)

отчего ж именно в заседании озадачивать судью... замечаю, частеньно судьи любят когда ты заблаговременно ход-ва засылаешь, и уже к заседанию запросы могут быть готовы...

[Орокон]

кхм. с момента появления сервиса "МА" я у все доки отправляю в суд заблаговременно. и с прикрепленным файлом в формате .doc )))))

что очень ускоряет подготовку в т.ч. запросов 

 

никчемушное определение, будем обжаловать 

 

в продолжение истории 

раз 

http://kad.arbitr.ru...Opredelenie.pdf

два

http://kad.arbitr.ru...Opredelenie.pdf

 

вот это поворот! (с) 

 

думаю, что сей фрагмент

 

Согласно представленной ОАО «АктивКапитал Банк» по запросу суда выписке из лицевого счета ООО «Агро-Макс» (расчетный счет № 40702810900000003085) за период с 01.04.2013 по 23.10.2014 в период с 20.05.2014 по 22.09.2014 на данный расчетный счет через кассу головного офиса банка директором ООО «Агро-Макс» Костюничевым Д.В. вносились денежные средства в общей сумме 470000 рублей.

В этой связи суд признает правомерным довод ООО «Солнечный берег» о том, что ООО «Агро-Макс» в период с июля по октябрь 2014 года имело возможность исполнить требования вступившего в законную силу судебного акта, однако уклонялось от совершения данных действий.При этом объективных причин, препятствующих исполнению судебного акта, равно как и доказательств, подтверждающих принятие действенных мер, направленных на исполнение вступившего в законную силу судебного акта, ООО «Агро-макс» суду не представлено

 

 

 

хорошая заявка на 315 УК (через 90 УПК РФ)

 

зы: просто оне еще денег должны. по другому суд. акту ))))

Сообщение отредактировал Орокон: 14 November 2014 - 18:11