Сообщений в теме: 21

[JHWH]

Ситуация тут такая, странноватая.

Знакомый принимает валюту, от юриков, налом. Офис арендован резидентом-юриком, в кассе принимают платежи от юриков резидентов, наличными долларами, по счетам выставленным юриком нерезидентом, который даже не зарегистрирован на территории РФ.

Пытался ему сегодня объяснить, что сие делать нельзя, что посадют его или того, кто является генеральным директором резидента-юрика арендующего помещение. Он уперся, что нет в УК ответственности за подобные деяния и вообще, нигде не прописано ничего по этому поводу.

Покопался немного - найти не могу сам. Может подсобите чем?

Сообщение отредактировал JHWH: 09 November 2005 - 02:29

[PRAETORIAN]

JHWH
А Вы ему УК дайте почитать. Про незаконные банковские операции в том числе...

[JHWH]

JHWH
А Вы ему УК дайте почитать. Про незаконные банковские операции в том числе...

Так сие не банковская операция, вроде как. Он же валюту не покупает и не продает. Тут скорее незаконно предпринимательство... Я так думаю!©

Просто не могу человек объяснить, что одно проверочной закпуки вполне хватит, чтоб его посадить.

[PRAETORIAN]

JHWH
Банковская (прием наличных денег и превод их в безналичные).

[Импреза]

ФЗ "О банках и ьанковской деятельности"

Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации

    К банковским операциям относятся:
    1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
    2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
      3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
    4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
    5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
    6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
    7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
    8) выдача банковских гарантий.
    9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

далее:


Положение ЦБР от 21 сентября 2001 г. N 153-П
"Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции"
(с изменениями от 1, 16 декабря 2003 г.)

В соответствии с Федеральными законами "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и "О банках и банковской деятельности", а также решением Совета директоров (протокол от 5.09.2001 N 21) Банк России устанавливает порядок регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции (далее - НДКО).

  1. Сфера деятельности НДКО

    1.1. НДКО могут осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России, в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.
    Регистрация и лицензирование НДКО осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности",

Таким образом, при отсутствии соответствующей лицензии, ИМХО, налицо состав ст. 172 УК.
СТ. 171 УК РФ в данном случае не подходит в связи с тем, что УК РФ содержит специальный состав, описанный в вышеуказанной статье.

[Импреза]

да хотя бы п. 4

[Импреза]

Да по большому счету там вообще информации мало. Цели и мотивы ведь нам не известны.

[veny]

Да по большому счету там вообще информации мало. Цели и мотивы ведь нам не известны.

Да оно нафиг никому и не будет надо..МВД главное деньги забрать. А там пусть контора цели и мотивы свои формулирует...только наврядли это им поможет.

[PRAETORIAN]

Состав - есть, судебная перспектива - 99% обвинительная (исходя из личной практики).

[JHWH]

Только что счеловеком говорил - упертый как баран, уверяет, что просто деньги заберут и небольшой штраф наложат. Немного уточню ситуацию.

Приходит в контору резидент-юрик, у которого на руках есть договор с юриком нерезидентом, который даже не зарегистрован на территории РФ. Приносит нал, валюту. В конторе, которую арендует юрик-резидент, у него эти деньги принимают, на руки выдают какую-то липовую бумажку, по этой бумажке он получает товар и уходит.

Мне кажется, что приплести могут:

а) Незаконная предпренимательская деятельность (хотя тут сложный вопрос, нет юрика, который такую деятельность ведет)
б) Уклонение от уплаты налогов (еще надо доказать)
в) Незаконная банковская деятельность.

Не подскажете, можно ли где практику посмотреть?

Сообщение отредактировал JHWH: 10 November 2005 - 18:42

[Импреза]

Я так понял, что этот товарищ выступает в качестве посредника. Тогда по продаже товара, если нет соответствующей лицензии или нет юр.лица, 171 УК РФ, по рассчетам в валюте - 172, по 199 - ?
А практику можно в К+ посмотреть.

[Импреза]

Кроме того, 171-я исключает 199-ю.

Аргументы в студию.

[Импреза]

нельзя не согласиться