Сообщений в теме: 29

[(удалено)]

Моей знакомой предложили 20 000 руб. за следующую услугу:

В восьми банках (в СПб) она оформляет на себя карты. Потом передаёт эти карты с пин-кодами человеку. За 1-2 месяца (якобы) строительная фирма этого человека производит расчёты со своими работниками. Потом моя знакомая должна будет позвонить в эти банки и заблокировать карточки. Всё!

Я не понимаю, какая схема тут реализовывается на самом деле?
Какая ответственность может наступить для моей знакомой?

просьба отвечать по существу.

Добавлено в [mergetime]1197713820[/mergetime]
Так же интересен тот факт, что такая возможность "заработать" предлагается всем людям!

[Юнг]

Кредитные карты, что-ли?

[(удалено)]

Нет, она говорит что обычные карты для проведения расчётов

[Stan]

Обналичка видимо.

[Lbp]

А налоговые последствия для знакомой?

[diogen]

В виде 13 % НДФЛ, например.
Кстати был у меня суд с налоговой по обналичке векселей через физиков.
Еле отбился, причем практика противоположная (по первой инстанции, до вынесения первого решения суд длился почти три года).
ЗЫ: А СБ сам "доложил" в налоговую сведения о доходах...

[Stan]

Lbp

А налоговые последствия для знакомой?

Если вопрос ко мне, то ответить могу только: а налоговые последствия — для знакомой!

[(удалено)]

Stan,  - 4 стены? OOOOPS...

Сообщение отредактировал Orbit: 16 December 2007 - 19:05

[greeny12]

ЗЫ: А СБ сам "доложил" в налоговую сведения о доходах...

а также в Росфинмониторинг в рамках ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ

[(удалено)]

возможно ли наступление уголовной ответственности для человека, на которого оформлены карты? или для человека, который агитирует других людей открывать на себя счета?

[Stan]

Orbit

возможно ли наступление уголовной ответственности для человека, на которого оформлены карты?

Ну, а Вы как думаете? Если через 8 карт прокачают за месяц миллион рублей, то с них должен быть уплачен как минимум НДФЛ владельцем карт, т.е. налог в сумме 130 тыс. руб.

А если эти деньги перечислялись фирмами-однодневками, которые еще и собственные налоги не платили, то сумма будет еще больше.

Привлечь могут обоих и даже группой, так сроки длиннее. Конечно, если знакомая докажет, что она наивная девочка не понимала, что творит и думала, что занимается законным делом, то пойдет свидетелем. Но это еще неизвестно, что на нее наговорят другие фигуранты. В любом случае она долго будет ходить на допросы и т.п., банки вероятно внесут интересные отметки по поводу нее в свои базы данных...

Ну, а уж если деньги, которые пройдут через ее счета окажутся не просто деньгами... Слышали выражение "деньги не пахнут"? Так вот оно верно не всегда. Если через ее счета пройдут деньги, связанные с наркотиками или терроризмом, то до повестки от следователя она может и не дожить. Восемь счетов это не для денег, это для больших денег.

[Идеолог движения]

интересно, а почему 8? почему не 10 негритят, или 13 опоссумов?
может сия загадочная цифра связана с магическим числом 600 000 рублей и росфинмониторингом
итого, видимо, получается исходная цифра 599 000 * 8 = 4 792 000 рубля
сл-но, минимум, 13% - состаляет 622 960 р., вывод - уголовка

[Siddhartha]

Jurmorist
Стратег!

[(удалено)]

Юрморист, Стэн, спасибо за просветление
будут ещё комментарии?

[Vitalyr]

я так понимаю, что многое еще будет зависеть от того, что будет указываться в платежке (назначение платежа) при перечислении ден.средств на карточный счет.

[MyRoute]

Vitalyr

многое еще будет зависеть от того, что будет указываться в платежке (назначение платежа) при перечислении ден.средств на карточный счет.

ничего от этого не будет зависеть

[Vitalyr]

ничего от этого не будет зависеть

Так, на вскидку - если,например, основание платежа- "предоставление займа", то НДФЛ возникает не со всей суммы, а только с дохода, который получает физик . Но с другой стороны, теоретически, фирма может потом потребовать от физика возрата перечисленных средств. Так что варианты возможны.

______________
"Не стоит судить категорично, если нет стопроцентной уверенности в том, что говоришь, иначе потом возможно будешь выглядеть немного глупо" (с) мой

[Optic]

Vitalyr

Но с другой стороны, теоретически, фирма может потом потребовать от физика возрата перечисленных средств

И сошлется только на платежку? Бред.

Это обычная обналичка, причем схема довольно старая.

И что будет написано в наименовании платежа в принципе не имеет никакого значения

[///]

нипанятна. а снять-то со счетов как денюшку без подписи знакомой? подписывать-то ее не просили?

[Stan]

Но с другой стороны, теоретически, фирма может потом потребовать от физика возрата перечисленных средств

И сошлется только на платежку?

Неосновательное обогащение.

Добавлено в [mergetime]1198152171[/mergetime]
I_need_info, читайте внимательно первое сообщение темы.

[///]

Stan

читайте внимательно первое сообщение темы.

ааа... сорри за тупость.... слушайте, ужос же шо творицца в стране!

[Vitalyr]

Optic

Это обычная обналичка, причем схема довольно старая.

И что будет написано в наименовании платежа в принципе не имеет никакого значения

автор топика интересуется "Какая ответственность может наступить для моей знакомой?", ИМХО, если человек, на чье имя оформляется карточка представит это в таком виде, что он отдал за месяц до перечисления этой компании займ (и сопроводит, например, корешком приходного ордера), то никаких 13% со ВСЕЙ суммы думаю не возникнет, ему нужно будет заплатить только налог с полученного дохода.

И сошлется только на платежку? Бред.

там вообще-то смайл стоит.
Компания может, кстати, заявить, что совершила ошибочный платеж

[Nemo_]

Пусть вообще скажет - что карточки потеряла, и пин-коды на них были написаны, а как блокировать не знала (а преступников-обнальщиков пусть смотрят по видео с банкомата ))))))) и щут их пускай, а она порядочная тетка!

[ВладимирD]

Nemo_

Пусть вообще скажет - что карточки потеряла, и пин-коды на них были написаны, а как блокировать не знала (а преступников-обнальщиков пусть смотрят по видео с банкомата ))))))) и щут их пускай, а она порядочная тетка!

Вы забыли еще указать наименование того детского дошкольного учреждения, в котором указанные слова должны быть озвучены.

[FOX-NSK]

в основании платежа указать "...на основании договора поручения. НДС нет."
договор безвозмездный, ПД нет. 13% тоже....