Спасибо.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ромашка» г. Москва 20 мая 2008 г.
ПРОТОКОЛ № 654654654
Внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества:
Место нахождения Общества:
Место проведения общего собрания:
Вид Общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения Общего собрания: собрание
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут
Время окончания подсчета голосов: 10 часов 45 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
Присутствовали:
Селедкин - 54,9 % голосующих акций
Рыбаков - 20 % голосующих акций
Корпорация «Смит инк.» в лице Президента Иванько - 25,1 % голосующих акций
Общее число голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 100 000.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 20.05.2008г. – 100 000, что составляет 100%.
Число голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право голоса по вопросам повестки дня собрания, составляет 100 000 голосов или 100% от общего количества голосующих акций Общества.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения.
Председатель Общего собрания акционеров - Селедкин
Секретарь Общего собрания акционеров - Рыбаков
Повестка дня:
1. Рассмотрение извещения акционера Корпорация «Смит инк» (США) от "15" мая 2008 г. о намерении продать Селедкину принадлежащие ему акции в количестве 21 100 (Двадцать одна тысяча сто) штук, что составляет 21,1 % (Двадцать одна целая одна десятая) процента уставного капитала ЗАО «Ромашка».
2. Рассмотрение извещения акционера Корпорация «Смит Инк» (США) от "15" мая 2008 г. о намерении продать Рыбакову принадлежащие ему акции в количестве 4 000 (Четыре тысячи) штук, что составляет 4 % (Четыре) процента уставного капитала ЗАО «Ромашка».
Слушали:
1. О рассмотрении извещения акционера Корпорации «Смит инк.» (США) от "15" мая 2008 г. о намерении продать Селедкину принадлежащие ему акции в количестве 21 100 (Двадцать одна тысяча сто) штук, что составляет 21,1 % (Двадцать одна целая одна десятая) процента уставного капитала.
Постановили:
1. Отказаться от использования преимущественного права покупки 21 100 (Двадцать одна тысяча сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая по цене 10 (Десять) рублей за одну штуку, принадлежащих на праве собственности акционеру Корпорация «Смит инк» (США).
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято.
Слушали:
2. О рассмотрении извещения акционера Корпорация «Смит инк» (США) от "15" мая 2008 г. о намерении продать Рыбакову принадлежащие ему акции в количестве 4 000 (Четыре тысячи) штук, что составляет 4% (Четыре) процента уставного капитала.
Постановили:
2. Отказаться от использования преимущественного права покупки 4 000 (Четыре тысячи) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая по цене 10 (Десять) рублей, принадлежащих на праве собственности акционеру Корпорация «Смит инк» (США).
Голосовали: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
Решение принято.
Подписи акционеров:
1) _______________________________ Селедкин
2) _______________________________ Рабаков
3) Президент
Корпорации «Смит инк» ________________ Иванько Ж.Ж.
Председатель собрания: _______________/Селедкин/
Секретарь собрания: __________________/Рыбаков/
