Сообщений в теме: 8

[klimmsamgin]

Господа,

Нет ли у кого рыбы Протокола общего собрания акционеров ЗАО об утверждении увеличения УК посредством закрытой подписки, чтоб в ФКЦБ прошел без замечаний? Сбросьте, пожалуйста, а то как вспомню, сколько времени по открытой ваял, плохо становится...

[Ada]

Прошел? Если нет, берите отсюда (он очень простенький, но претензий пока не было):
ПРОТОКОЛ № --
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
-----------------------------------
----------------

г. Москва --------- 2003 г.

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.

На собрании присутствовали акционеры Закрытого акционерного общества ----------------------------------------------------- (далее «Общество»), обладающие в совокупности 100 (ста) процентами голосов от общего числа голосов акционеров Общества. Сумма акций принадлежащих, присутствующим на общем собрании акционерам образует 100 (сто) процентов Уставного капитала ЗАО --------------------.
Присутствовали акционеры:
- ---------------------------;
- ------------------------;
- -------------------------;
- --------------------------.
Собрание правомочно (имеет кворум).

ИЗБРАЛИ:

Председателем собрания – -------------.
Секретарем собрания – --------------.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций.

СЛУШАЛИ:

1. Выступление -------------. с предложениями:
1.1. Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 10000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за 1 (одну) акцию, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций. Акционеры имеют право приобрести следующее количество дополнительных акций:
1.1.1. -------------. – до 6700 (шесть тысяч семьсот) акций включительно;
1.1.2. ------------. – до 300 (триста) акций включительно;
1.1.3. -------------. – до 1500 (одна тысяча пятьсот) акций включительно;
1.1.4. ------------. – до 1500 (одна тысяча пятьсот) акций включительно.

1.2. Утвердить цену размещения дополнительных акций равной номинальной стоимости акций, что составляет 100 (сто) рублей за 1 (одну) акцию;
1.3. Утвердить форму оплаты дополнительных акций, приобретаемых акционерами посредством закрытой подписки – перечисление денежных средств акционерами на расчетный счет Общества;
1.4. Утвердить срок размещения дополнительных акций 1 (один) год с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дополнительных акций);
1.5. Утвердить, что оплата дополнительных акций, приобретенных акционерами посредством закрытой подписки, производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли – продажи акций между акционером и Обществом.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
Решение принято.
Решили: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения Обществом дополнительных 10000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью – 100 (сто) рублей за 1 (одну) акцию, посредством закрытой подписки среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций. Утвердить предложенный порядок размещения дополнительных акций.

2. Выступление --------------. с предложением:
Утвердить решение о выпуске дополнительных акций Общества.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;
Решение принято.
Решили: Утвердить решение о выпуске дополнительных акций Общества.




Председатель собрания
------------. _____________________________


Секретарь собрания
-------------. _____________________________


М. П.

[zzz]

Ada

. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций.

Вопрос: а у Вас функции совета диреторов исполняеn общее собрание? Ведь решение, по моему, утверждает именно совет диреторов.

[Gunib]

zzz

функции совета диреторов исполняеn общее собрание? Ведь решение, по моему, утверждает именно совет диреторов.

п 1 ст 64 ФЗ "об АО"
" В обществе с числом акционеров -владельцев голосующих акций менее 50 устав общества может предусматривать что функции СД общества осуществляет ОСА ..."

А ведь вопрос то про ЗАО .

[zzz]

Gunib

А ведь вопрос то про ЗАО .

Извините, не очень понял последнего. Разве есть отличие между ОАО И ЗАО в компетенции органов управления?
Единственное что мне хотелось узнать, указано ли в уставе, что функции СД выполняет ОСА, а то ведь всякое бывает, хотя я не сомневаюсь в высокой компетентности коллег.

С уважением.

[NSM]

Да да, если в уставе указан совет директоров, то извините..., и кроме того, во избежание всяких приостановок советую всетаки взять нормативный акт по порядку созыва и проведения общего собрания акционеров и сделать протокол в соответствии с требованиями, указанными в НА, приостановок необеретесь.

[Ada]

В нашем варианте указано, иначе бы доблестное РО ФКЦБ не пропустило, спасибо за внимательность.

[Gunib]

zzz

Говоря что это ЗАО , я имел ввиду что акционеров общества должно быть не более 50 !

Полностью с Вами согласен что в уставе должно быть указано что , функции СД может выполнять ОСА .

Спасибо за поправку

Удачи !