YanikSmut

 

По выписке обнаруживаем, что денежные средства от займодавца не поступили.

 

Вы выясняли, что есть у заимодавца в подтверждение передачи денег?

Как раз накидал эти вопросы доверителю. Жду на них ответа. На словах утверждают что 100% ничего не было. Хотя... понимаю что это далеко не истина в последней инстанции, а потом в процессе всплывет как обычно что-нибудь.

Скорей всего под банкротство все делалось.  Но я бы нарисовал приходники ну или какой-нибудь зачет придумал и Истцы пойдут курить бамбук. Уже так ни одно дело выигрывал. Знатный тролинг оппонента получается.

 

2. Можно ли привлечь физика по ч. 3 ст. 159 УК? (буду рад также практике)

Нет, нельзя. Он учредидель. Фирма его. Может делать что хочет. 

Не исключаю что может что-нибудь некое всплыть.

Т.е. можно творить с фирмой и ее имуществом что угодно?