Триер

Господа ЗУБРЫ юриспруденции, подскажите, кто это уже прошел!

Есть ОАО, преобразованный из ФГУП, где 100% акций в госсобственности.
Есть Инвестор, заинтересовнный в Имущественном комплексе ОАО.
Сам имущественный комплекс изношен и требует реконструкции.
Каким образом будет согласовываться инвестиционный проек с ФАУФИ по модернизации и реконструкции имущественного комплекса, и соответствует ли он следующему плану:

1. ОАО подготавливает бизнес план, ТЭО и оценку
2. наравляет на согласование в ФАУФИ (оно же и СД и ОСА).
3. ФАУФИ издает распоряжение об утверждении инвестпроекта и проведении инвестконкурса
4. Проводится инвестконкурс, по результатам котрого с Инвестором заключается инвестконтракт.
5 Реализация инвестконтракта.

Теперь вопросы:
а) обязателен ли инвестконкурс в данном случае
б) возможна ли ситуация по инвестпроекту, в котором ОАО вносит свое недвижимое имущество, а Инвестор создает условия, необходимые для деятельности ОАО в ином месте (в пределах одного города), т.е. подгатавливает для ОАО новый имущественный комплекс с учетом всех современных требований для размещения производственного оборудования ОАО.

Пояснение: ранее ФГУП, предшественник ОАО, размещался на 2-х территориях, одна из которых не вошла в состав ОАО при приватизации. На оставшейся территории разместить все имеющееся лабораторное и производственное оборудование ОАО не реально. Отсюда 2варианта: 1 - полная реконструкция и модернизация оставшейся территории (но за чей счет?) или указанный инвестпроект, где инвестор создает для ОАО необходимые условия за свой счет, но забирает имеющуюся у ОАО территорию под свои корыстные нужды.

Если кто сталкивался с подобной ситуэйшен или имеются ссылки по данной теме - просьба сообщить.
Заранее благодарен за конструктивный совет!

Господа, если тема обсуждалась - скиньте ссылочку, Разумный совет тоже подойдет.

Банк (ООО) просит участника (Физ.Лицо) представить сведения о источнике средств потраченных на оплату доли в Банке. Доля оплачена в конце 2002 г.

Как было в бурных 90-х (да и сейчас ситуация не лучше) все доходы из черной кассы. Недвижимость не продавал, в казино не выигрывал, от "бабушки из Америки" наследства не получал, вообщем того источника доходов, который можно подтвердить документально нет.

Я набрал справок 2-НДФЛ с 1997 г., но сумма получилась только 1/3 от необходимой. Если посчитать общий доход семьи - бутет 50% от необходимой суммы, но им и жить на что-то надо было все эти годы. Так что аргумент слабоват.
Вопрос:

Как физику грамотно наврать Банку о своих доходах в 3 млн. руб., потраченных на оплату доли в уст.кап. Банка, чтобы Банку понравилось?

ИМХО - 1. Придумать договор займа с другим ФЛ на недостающую сумму, но чтобы при проверке ФЛ его доходы также были видны и достаточны.
2. ... а тут ступор.....

Имеются ли какие другие варианты или предложения?
Благодарен каждому за конструктивный совет!

Хочу посоветоваться права ли налоговоая в данной ситуации:

В ООО поменялся ГД. Подготовил и направил пакет документов в ИФНС №46 по внесению изменений в ЕГРЮЛ без изменений в учр.доки.:
1. Заявление ф.14001 - на 3-х листах прошитых и заверенных нотариусом;
2. Сведения о новом ГД, имеющем право без доверенности действовать от Юр.лица (этот четвертый лист нотариус отказалась подшивать и заверять вместе с 3-мя листами Заявления);
3. Решение единственного участника о смене ГД;
4. квитанция об оплате;
5. Расписки- 2 листа;
6. Опись вложения.

Налоговая отказала в регистрации с мотивировкой: "Представленный в рег.орган документ не прошит и не содержит подписи заявителя на месте прошивки. В соответствии с пп. а) п. 1 ст. 23 ФЗ "О ГРЮЛ и ИП" на основании непредставления определенных п. 2 ст. 17 необходимых документов - принято решение отказать"

Я, конечно, не дока в данных вопросах, - чешу репу, читаю ФЗ:

Статья 23. Отказ в государственной регистрации
1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае:
а) непредставления определенных настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
в) предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1. настоящего Федерального закона.

Статья 17. п.2. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в государственный реестр по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

Далее читаю Требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (утв. постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439) (с изменениями от 16 октября 2003 г., 26 февраля 2004 г.)
п. 4. Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в регистрирующий орган в прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа на месте прошивки.

Все правильно: заявление на 3-х листах прошито и заверено. Все остальные документы на 1 -м листе.
Что-же получается, я должен был дополнительно к Заявлению прошить все прилагаемые документы, в т.ч. и квитанцию с распиской? Или здесь идет речь о прошивке к заявлению 4-го листа со сведениями о новом ГД? Тогда почему нотариус отказалась это делать сославшись : "Всегда заверяем и прошиваем тольго 3 листа заявления".

Исходя из требований ФЗ, считаю, что все документы приложены, отказ в регистрации имеет исчерпывающий перечень, следовательно могу доказать, что данный отказ неправомерен.

Или у кого другое мнение? Подскажите.

В очередной раз обращаюсь к Метрам Корпоративки за советом.

Необходимо сменить собственника ООО, чтобы уйти от взаимозависимости. Уставняк - 2 лимона. На ООО имеется убыток, предположим 1 лимон.
Вопрос: можно ли продать ООО с УК=2 млн. за 1 млн.

Сам думаю, что да. Подскажите, прав ли?

Своя схема: продаем ООО, как имущественный комплекс с учетом всех активов и пассивов, в том числе учитываем убыток в 1 млн. Следовательно баланс ООО "дешевле" на 1 млн. В договоре к-п продаем актив ООО с учетом убытка, который вешается на покупателя.
В итоге, если предполагаемая стоимость ООО = 2 млн., то при продаже с убытком в 1 млн. реальная стоимость к-п = 1 млн.
Господа, так ли все просто? Задним местом чувствую, что нет. В чем подводные камни, подскажите?

Спасибо любому за конструктивный ответ!

Коллеги! Хелп!
Нужна статья Определение зависимости (взаимозависимости) юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (М.Д. Иванов, "Налоговый вестник", N 6, июнь 2002 г.).
Если у кого есть или имеются ссылки, или если данный вопрос обсуждался в Клубе - подскажите. Заранее благодарен.