Den_K

К юристу в реале. 

В суд с иском - данное физ.лицо скрывается, нет домашнего адреса

а участковый куда приходил? Иск подается по последнему известному месту жительства. Оно же указывается в иске.

 

Участковый после заявления просто звонил на мобильный телефон должнику, ибо никаких других контактов не было, т.к. должник скрывается.

Обращение было по месту жительства потерпевшего, т.к. место жительства должника неизвестно.

Так что ситуация непростая.

Тогда уж расскажите поподробнее. Кто у кого что когда и зачем. И кто камим статусом обладает ( физ.лица, ИП, юрлица, и прочее). И есть ли подтверждающие ( и что они подтверждают) документы.

Физ.лицо занимается режиссёрской деятельностью, а также производством короткометражных документальных фильмов,

то есть сфера кстати говоря авторского права и интеллектуальной собственности.

Физ.лицо не широко известное.

Про ИП на данный момент информация уточняется, но по факту, данное физ.лицо без договоров, но на основе устных сделок (по ГК РФ) договаривается с людьми об оказании данному физ.лицу платных услуг для производства фильмов.

Например - монтаж, свет, технические работы по фильмам и прочие работы.

То есть, данное физ.лицо находит людей, просит об услугах (например, не могли бы вы смонтировать мне фильм), оговаривает сумму вознаграждения с исполнителем, и после выполнения работ для фильма, оглашает, что выплаты произведёт через месяц.

Далее идёт стандартная схема взаимодействия с исполнителями.

Исполнитель обращается к данному физ.лицу через месяц с запросом суммы.

Физ.лицо озвучивает, что "пока не могу заплатить, давайте позже, через месяц".

Через месяц ситуация повторяется - "не могу заплатить, денег сейчас нет, работаем над новым проектом, давайте через месяц".

Опять через месяц - "совсем в минусе, давайте через месяц"

и так 2 года.

По факту финансы имеются, это очевидно по покупкам и поездкам данного физ.лица.

Подтверждающих документов о договорённостях нет, кроме переписки в соц.сетях.

А также разговора данного физ.лица с участковым, которому это физ.лицо подтвердило наличие долга перед заявителем, сказав что всё оплатит, однако по факту после разговора с участковым, данное физ.лицо заявило при личной беседе, что все юристы никчёмны, полиция бессильна, никто ничего мне не сделает, и заблокировало возможность контактировать.

(там есть проблемы с адекватностью)

То есть, отказ от оплаты и уклонение.

(немного опущусь в эмоции - данное высказывание и наглость задело больше, чем могла бы задеть сумма задолженности в 3к, поэтому есть собственный интерес проучить по максимуму в том числе с возможностью уголовного дела, хотя это не просто в данной ситуации)

Но тот факт, что стало известно о том, что это не единичный случай с такого рода мошенничеством на мой взгляд, и что сфера деятельности интеллектуальная собственность и авторское право, а в труд над фильмом вложены ресурсы тех, кого обманули), возможно может приобрести иную квалификацию дела. Сейчас выясняется кол-во пострадавших, не исключено что по данному проекту окажется лишь случай о котором я говорю, тогда ситуация конечно будет не в лучшую сторону т.к. не будет масштаба в мошенничестве на мой взгляд.

 

На данный момент контрагент заблокировал все возможные способы связи с ним со стороны тому кому он должен

в суд с иском обратиться что мешает?

но то что 2 года контрагент не производит оплату, не говорит ли о мошеннических действиях.

мошенничество - это вид хищения, хищение - это изъятие имущества, денег. У вас никто ничего не изымал. 

 

В суд с иском - данное физ.лицо скрывается, нет домашнего адреса, кроме мобильного телефона.

Про мошенничество, возможно тут его сложно притянуть, да.

Хотя недавно видел дело, где девушка пришла в парикмахерскую и сказала что опубликуют статью в журнале если ей сделают бесплатно стрижку и причёску. В итоге ей оказали услугу, в последствии выяснялось что девушка никакого отношения к журналу и журналистики не имела, т.е. она обманула, а ей оказали услугу. И если не ошибаюсь, дело шло как мошенничество.

В ситуации про фильмы, вроде бы схожий момент - оказали услугу и сказали что оплатят, в результате никто ничего не платит 2 года и уклоняется с блокировкой телефонов и т.д.

Тем более он и платить то не отказывается, просто говорит "денег нет". Чисто гражданско-правовые отношения.

На данный момент контрагент заблокировал все возможные способы связи с ним со стороны тому кому он должен, заявив, что ничто ему не указ, полиция бессильна, заявления бессмысленны и т.д. Нам мой субъективный взгляд на лицо уклонение. И такое положение дел не подпадает ли под мошенничество и т.д. о чём говорится в выше указанных статьях КоАП / УК РФ ?

Сумма не велика конечно, и хищения нет, т.к. услуга была оказана добровольно, но то что 2 года контрагент не производит оплату, не говорит ли о мошеннических действиях.

Если 1 ст. 165 УК - свыше 250 000 руб., а КоАП РФ ст. 7.27.1 до 2 500 руб.

То в зоне ответственности какой статьи лежат другие суммы, пусть 3 000 руб.?

Вероятно такая трактовка и получается. Лично затрудняюсь ответить.

Суть дела - между двумя лицами был заключён устный договор на оказание услуг за n-ую сумму.

Устный договор оба лица подтверждают.

Также подтверждением является что часть суммы за оказание услуг выплачено исполнителю по прошествии двух лет!, а не сразу.

Остальная часть суммы - 3к, в течении двух лет не выплачивается исполнителю услуг.

Та сторона которая обязана произвести оплату - скрывается, отключает телефоны, при выходе не связь грубо говоря два года "кормит завтраками" поясняя, что нет денег (хотя это ложная информация) и опять скрывается, и так 2 года.

Вероятно пользуясь доверием, о чём говорится в 165 УК и КоАП РФ ст. 7.27.1 произведены мошеннические действие - получили услугу, оплату произвести пообещали, а теперь оплачивать отказываемся с формулировкой - "нет денег". И так 2 года.

операции со своими (не краденными) картами и счетами делал 2 раза в 2 разных банках.

И по миллиону перекидывали с вклада на картсчёт??

Лично знаю СБ некоторых Банков, где такие операции СБ "завешивает", как раз в целях безопасности сохранности вкладов и мошеннических действий, чтобы сохранить средства клиентов. И делают прозвон клиента.

Причём это без того, что произошло у меня. - А уж если то, что у меня - восстановили доступ в личный кабинет, и сменили пин-код к карте.

Это не странная последовательность операций? О которых в сентябре 2018 ЦБ ввёл как раз положение в отношении всех Банков. А если последовательность не странная, зачем ЦБ вводит такое положение. Причём за некоторое время до этого, я направлял письмо в ЦБ, как раз на эту тему.

20 минут прошло с момента хищения карты и телефона до момента хищения денег?

нет, 20 минут прошло с восстановления доступа в личный кабинет и до обналички денег в банкомате.

Вся серия операций сделана за 20 минут, вплоть до 13 транзакций по 100к в банкомате после перекидывания суммы со вклада на картсчёт более 1 млн.