Kisliy limon

Ладно, приторможу пока коней, подожду ещё пару-тройку месяцев. Может "свиснет" следователь, как обещал, и я поеду и перепишу все необходимые данные.

Если да, то нужна ссылка на документ, в котором указаны минимальные сведения об ответчике для принятия иска.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/69470b15e4eb033f5bfa691094e1d083f32238e9/

 

Вы можете эти сведения в своем банке узнать откуда перевод делали.

Спасибо за ссылку    На каком основании банк будет нарушать Банковскую тайну?

Вам не дали ознакомиться с отказным материалом? Отказ вы получили письменный?

Ну не то чтобы прям отказ-отказ, лучше давайте я скопирую эту часть ответа:

Может быть я буду уведомлён, а если нет   Похоже придётся писать в прокуратуру, правда заниматься переписками с ведомствами поднадоело уже.

По такой категории дел иск проще предъявить самому банку, а тот сам данные на получателя в суд принесет.

Так все и поступают.

Т. е. катим бочку на неповинный банк, который, в свою очередь, в суде перекатывает её на ответчика? Вот это многоходовочка 

ст. 15.25 КоАП применительно к Вашей ситуации - уяснили?

Да, конечно!

 

...В законе этого нет...

 

Вы знакомы:

- с "Правилами представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365?

- с практикой привлечения по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушения вышеупомянутых правил?

Когда познакомитесь, Вам не нужны будут подсказки, если, конечно, у Вас найдется время для такого знакомства.

 

Полностью ознакомлен, в этих правилах разъяснения ст. 12 п. 7 № 173-ФЗ нет, а значит подсказки ещё приветствуются

Всем всё понятно, всё просто и даже плохого слова в адрес минфина не написано, как буд-то так и должно быть :/

и обязательно возбудит дело по КоАП РФ, а владелец счета будет жаловаться... принципиально бы ему понять сразу, если ты не осуществляешь бизнес, то все, что ниже 10000 долларов США никого не интересует в течение отчетного года... а если другое, то представляй отчет)))   

Для чего вы за них решаете что им делать?! В законе этого нет, вы точно юрист?