марс

Увкажаемый коллега, почему вы скудный на информацию? Если группа товара алкоголь, то у Вас имеется полная информация о товаре, а именно какая марка спиртного, ее производитель, код на марках и т.д.
Возможно моя информация Вам поможет: В 1998 году произошла аналогичная ситуация в фирме которую я обслуживал. Зная данные о товаре, наши специалисты путем обхода установили конечных получателей этого товара и с помощью ОБЭП УВД у конечных получателей было установлено что этот товар им был поставлен непосредственным нашим должником который не признавал факт поставки и сам не подписывал документы /накладные на отпуск/, были изъяты бутылки со спиртным для проверки и документы о покупки спиртного, документально правильно оформив, милиция вернулась к нашему должнику и потребовала пояснить о приобретении им спиртного и продаже конечному покупателю, других поставщиков он назвать не мог т.к. легко проверяется и вынужден был признаться, что приобретал спиртное у нашей фирмы. за что едва не поплатился в уголовном порядке. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела факт установления и признания поставки товара был отражен, а поскольку полдписи были не первых лиц, то они были признаны руководителем как от лиц работающих у покупателя, состав уголовного преступления отсутствовал, возникли правоотношения регулируемые гражданским кодексом РФ. В Арбитражном порядке сумму стоимлости поставленного товара мы взыскали, но помучались.

В такой ситуации имею опыт. Для своего совета прошу сообщить какя была группа товара и в какой сфере поставленный товар может быть применен?
На мой взгляд можно подать заявление о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ/мошенничество/. В процессе проверки материалов ОБЭП УВД может быть установлен факт поставки товара, если товар используется самим покупателем, то еще проще выяснится откуда был получен товар. Если область применения поставленного товара известна, можно указать в заявлении организации либо лиц которые являются пользователями либо потребителями такого товара. Таким образом. надежды имеются.

Установить фактическую поставку товара вполне можно, для этого необходимо назвать группу поставленного товара. Поэтому интересанту предлгаю, указать какой товар был поставлен и желательно область его применения. Сложившаяся ситуация похожа на мошенничество и даже квалифицируется по ч.4 ст 159 УК РФ.
О подробностях и последовательности действий поясню с учетом опыта после получения ответа о группе поставленного товара и сфере его применения.

Увжаемая Анна, у Вас как у юриста не должно быть сомнений на счет наличия либо отсутствия лицензии на экспорт Л/С. Постановлением правительства РФ №1539 предусматривалось наличие указанных лицензий как на ввоз Л/С так и на вывоз их. Принятым постановлением №438 правило лицензирования Л/С на вывоз исключено, следовательно в этой части вывоз Л/С государством не лицензируется. Успехов Вам и удачи.