Серж

Есть працессуальные нарушения при вынесении определения о возбуждении. Если его признать недействительным?

Умом я понимаю, что СД - люди. Но нужно как-то измудриться.
Этот человек СД - реальный хозяин ЗАО, но он не хочет фигурировать в документах. Акционеры (2) и гендир его люди. Но подстраховаться хочется. Поэтому его как-то нужно затолкать в эту ЗАО. Других членов d СД вставлять не хочется, влияние раcпылится.

Смысл.....смысл, а я сделаю СД из 1 чел. (акционеры поддержат). Что может тут плохого для этого СД выйти-то? Будет управлять и контролировать (косвенно) акционеров. Или же нет?

нет

Lucy,
мы не против предоставить любые документы, только пусть они приходят к нам изымают, копируют, только не отвлекают нас от работы.
К тому же, мне не понятно, можно сдесь говорить об аналогии с налоговыми правоотношениями в том смысле, что для изъятия документов нужно решение руководителя о проведении проверки, или требование о предоставлении копий документов это не проверка. Достаточно удостоверения и мы перед ними должны расстелиться???

Во взаимоотношениях с управлением валютного контроля хотелось бы определить порядок взаимоотношения, но мягко дабы не нажить врага.