Сообщений в теме: 9

[Andus Answer]

По договору транспортной экспедиции нерезидент привез рублики и сдал в кассу российской организации .
Валютный контроль теперича говорит:
ст 15.25 п4. КоАП Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

В связи с тем, что:
п2.ст.14 ФЗ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"
Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации.
плюсом ст14 там же
1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
Какие мнения? Встречалось ли такое?
Надо пресекать на корню, а то весь регион загремит. А им ведь только дай усю Расею загребут.
Валютчики сами сомневаются, практики говорят нет, будем через Москву узнавать, может было что у кого?

[Andus Answer]

Теперь другая организация залетела, но по ст15.25 п.1
Радует одно: сейчас проверяют РОСТЭК, а они за услуги брали со всех наличкой прикольно будет посмотреть на эту заварушку
Завтра поедем бится с этим валютным контролем
Контролеры говорят, что у них есть выигранные процессы по таким делам в Новосибирской области, Питере и Ульяновске.
Правда решения гады не показывают, говорят вы все переврете, и вдруг выиграете.
Неужто никто ничего не знает?

[Чилим]

Andus Answer а Вас не смущает, что касса и банковский счет разные по сути "вещи"

[Andus Answer]

А что это дает? Ведь закон указывает в ст.14 за обязательность безналичныз расчетов

[Vitalik]

Andus Answer

интересно было бы почитать решение....
расчеты в наличке мона только между резами...
между нерезом и резом...только безнал.
на репатриацию налетели..

[Andus Answer]

Так в том то и дело, если бы они под четвертый пункт квалифицировали, то есть не поступление на банковские счета, это можно было бы понять, но квалифицировали под 1 пункт, то есть незаконную валютную операцию со ссылкой на ту же ст.14 ЗоВРиКа.
А решение и смотреть нечего, перечислены контракты, приходные ордера, сколько, когда, затем написано, чем нарушили ст14 Зоврика и ст15.25 п.1 Коап все.
От дачи объяснений отказались.

[RLaw]

А что это дает? Ведь закон указывает в ст.14 за обязательность безналичныз расчетов

Но ведь если приняли деньги в кассу, значит принимали меры к получению валютной выручки?
Только всем ясно, что деньги в кассу от имени нерезидента может внести любой.

[RLaw]

Andus Answer

вы случаем не экспедированием занимаетесь?

Мучает меня один вопрос.
Вешала на форуме, но все промолчали.
Может вы че скажете?

Есть статья 9 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Согласно пп.4 расчеты в валюте производятся по договорам транспортной экспедиции при оказании экпедитором услуг, связанных с перевозкой экспортируемых, импортируемых и транзитных грузов.

Вот я думаю, все ли расчеты по экспедиционному договору мона вести в валюте.

Расчеты по договору скалдываются из 2 частей:
1) покрытие расходов экспедитора на перевозку (причем экспедитор может нести расходы как в валюте, так и в рублях).
2) уплата вознаграждения

Ну с расходами в валюте все ясно. Их собрать с клиента в валюте мона.
А расходы в рублях? На сколько правомерно их собирать в валюте, пусть даже при экспедировании экспортных и.т.п. грузов?
Опять же вознаграждение.
Формулировка в законе достаточно общая, прямого запрета нет.
Смущает, что услуга оказана на территории РФ, одним резидентом другому. Но оплачена в валюте.
Кроме того, вознаграждение не будет валютной выручкой для целей обязательной продажи (ст. 11 распространяется токо на расчеты с нерезидентами).

Или я дую на воду, а остальные спокойно гребут от клиентов валюту

[Andus Answer]

Так а оплачено через расчетный счет? или налом
В моем случае все расчеты происходили налом и в рублях
Договора конечно называются транспортной экспедицией, так таможне захотелось, а по пустякам сней никто нехочет спорить,
А по существу это погрузка вагонов и отправка, прием вагонов и растаможка, разгрузка, ну и прочие игры на жд тарифе и т.д. короче
посредничество и получение своей копейки.

Добавлено @ 11:28

Но ведь если приняли деньги в кассу, значит принимали меры к получению валютной выручки?

Смысл в том, что по п.4 15.25 мы замяли (клиенты разные, коечто подшаманили, подделали, сделали и с 285 скрутили до 22 тысяч клиента устроило, судится не захотел)
А по другому клиенту бабульки приняли, (как и было указано в договоре в кассу и в рублях), но валютчики прикрутили п.1 15.25 незаконные валютные операции.
Объясняю им, что:
1. к валютным операциям, относятся и расчеты в рублях между нерезидентом и резом, согласно ст.1 ЗоВРика.
2. НК разрешает наличные расчеты по экспортым контрактам
3. Если прямо толковать ст.14 п.2 ЗоВРиКа, то кроме расчетных счетов никак больше расчитываться нельзя. А куда девать инструкцию 258-П
где предусмотрен расчет векселями?

[RLaw]

Так а оплачено через расчетный счет? или налом

через р/с