Сообщений в теме: 6

[Deema]

Если кто работает с нерезами (особенно в банках), подскажите пожалуйста, как подтверждаете правоспособность нереза-юрика и полномочия его органов управления, если нерез. зарегистрирован в стране, где не предусмотрена выдача выписки из торгового реестра (аналога нашей выписки из ЕГРЮЛ)?
Насколько знаю такую выписки не выдают на Кипре , на Сейшелах вроде и еще наверняка есть страны..
А если вдруг у кого-нить есть перечень документов для экспертизы разных нерезов (в зависимости от стран резидентсва) - огромный респект и благодарность!
У нас тут в банкке вечная проблема с экспертизой нерезов - в одних странах нет того, в других нет сего - везде какие-то свои заморочки и из-за этого постоянные трения с кредитчиками..
Отдела правового обеспеч-ния международных операций нет - приходится основываясь на общих правовых принципах проводить экспертизу, указывая в заключении что по причине незнания иностранного законодательства могут существовать иные юр. риски, не указанные в заключении и т.п...

[olgusha]

с этим действительно большая проблема - никто, кроме юриста - специалиста в праве страны регистрации не даст вам оценку правоспособности со 100% гарантией.
По этому если речь идет просто об открытии счета - все основываются как Вы сказали, на "общих" принципах. Кстати, на Кипре дают выписки из Торгового реестра с информацией о директорах и акционерах, во Франции существует т.н. КБИС - тоже подобие Выписки. В США и Англии таких выписок нет, но там зато нотариусы, удостоверяющие доверенности, проверяют полномочия подписантов.
А если речь идет о сделках на кругленькую сумму, то лучше заказать правовую экспертизу у внешних юристов, в т.ч. и местных. Конечно, расходы не маленькие, но зато и риски снимаются.

[Deema]

Спасибо большое!
А не подскажете какой-нибудь источник, из которого можно установить, что на Кипре выдают выписки из торгововго реестра? А то клиенты нашим кредитчикам заявляют, что у них такой документ не предоставляется, а мне нечем ответить на такие заявления...

[kuropatka]

В Корпоративное.

[Olshi]

Спасибо большое!
А не подскажете какой-нибудь источник, из которого можно установить, что на Кипре выдают выписки из торгововго реестра? А то клиенты нашим кредитчикам заявляют, что у них такой документ не предоставляется, а мне нечем ответить на такие заявления...

у них одно министерство - торговли, туризма и еще какой-то фигни, там есть департамент регистратора.
он то и выдает.
завтра на работе посмотрю как оно точно называется

во нашел:
ministry of commerce, industry, and tourism
department of registrar o companies and official receiver

Сообщение отредактировал Olshi: 30 January 2007 - 20:16

[Deema]

Спасибо!

[greeny12]

Если кто работает с нерезами (особенно в банках), подскажите пожалуйста, как подтверждаете правоспособность нереза-юрика и полномочия его органов управления, если нерез. зарегистрирован в стране, где не предусмотрена выдача выписки из торгового реестра (аналога нашей выписки из ЕГРЮЛ)?
Насколько знаю такую выписки не выдают на Кипре , на Сейшелах вроде и еще наверняка есть страны..
А если вдруг у кого-нить есть перечень документов для экспертизы разных нерезов (в зависимости от стран резидентсва)  - огромный респект и благодарность!
У нас тут в банкке вечная проблема с экспертизой нерезов - в одних странах нет того, в других нет сего - везде какие-то свои заморочки и из-за этого постоянные трения с кредитчиками..
Отдела правового обеспеч-ния международных операций нет - приходится основываясь на общих правовых принципах проводить экспертизу, указывая в заключении что по причине незнания иностранного законодательства  могут существовать иные юр. риски, не указанные в заключении и т.п...

Можно у нерезидента запросить справку из банка, в котором открыт счет по основной деятельности. Банк обычно пишет, что есть такой-то счет нерезидента, суммы проводок по кредиту счета за такой-то период составляют число с N-ским количеством цифр, такие-то лица подписывают расходные документы.
Идеально, если такая справка поступает в виде оригинала или по закрытой банковской телекоммуникационной системе. С такой справкой другие документы вызывают большее доверие.