Вопрос такой, был договор уступки доли (100%) в ООО, покупатель, сам не явился, пришли представители, составили договор, обсудили условия (ООО новая), зарегистрировали в ИФНС переход доли. Через некоторое время выясняется, что ООО подозревают в обнале, и что новый учредитель впервые слышит о нем, и никакие договора уступки не подписывал (на самом деле, мы его не видели). Есть ли тут состав преступления, и что может грозить первому учредителю? Спасибо.
p.s. уголовный процесс, не мой профиль, поэтому и пишу, за банальщину простите.
|
|
||
|
|
||
Сообщений в теме: 26
#2
Отправлено 19 January 2008 - 20:56
Т.е. чел уступил свою долю в ООО а новый собственник об этом не знает? Новый собственник это вы? О как... паспортные данные мои вам выслать, может мне переуступите? Всё равнож вам нахаляву упало? Или я чего то не понял? 
#3
Отправлено 20 January 2008 - 17:09
Т.е. чел уступил свою долю в ООО а новый собственник об этом не знает? Новый собственник это вы? О как... паспортные данные мои вам выслать, может мне переуступите? Всё равнож вам нахаляву упало? Или я чего то не понял?
нет, я старый собственник, вот и спрашиваю, что мне грозит?
#4
Отправлено 20 January 2008 - 17:34
scvot
Переход права зарегистрировали? Что вменяют то?
Эх... комерсы! Доят вас менты а вы и рады им башлять! Пока огрызаться не будете так и будут вас пользовать... Короче. Пока не вижу никаких проблем к беспокойству. Заключите договор с адвокатом и без него на опросы-допросы не ходите. Приедут в офис, без адвоката не подписывайте ничего. Удачи
Обычный наезд ОБЭБ иль ОРЧ , кто там Вами занялся то?что ООО подозревают в обнале
Переход права зарегистрировали? Что вменяют то?
Эх... комерсы! Доят вас менты а вы и рады им башлять! Пока огрызаться не будете так и будут вас пользовать... Короче. Пока не вижу никаких проблем к беспокойству. Заключите договор с адвокатом и без него на опросы-допросы не ходите. Приедут в офис, без адвоката не подписывайте ничего. Удачи
#5
Отправлено 20 January 2008 - 17:40
scvot
Обычный наезд ОБЭБ иль ОРЧ , кто там Вами занялся то?что ООО подозревают в обнале
Переход права зарегистрировали? Что вменяют то?
Эх... комерсы! Доят вас менты а вы и рады им башлять! Пока огрызаться не будете так и будут вас пользовать... Короче. Пока не вижу никаких проблем к беспокойству. Заключите договор с адвокатом и без него на опросы-допросы не ходите. Приедут в офис, без адвоката не подписывайте ничего. Удачи
Переход права зарегистрировали, но нового участника в глаза не видели, ко мне еще никто не приходил, а новый собственник утверждает, что ничего не подписывал. Переход права зарегистрирован в предусмотренном порядке, я думаю, что будет трудно меня привлечь к ответственности, а ваше мнение?
#6
Отправлено 20 January 2008 - 23:51
Щаз в налоговой можно зарегить всё что угодно и без участников, это я вам так, на ушко...
о какой отв-ти вы говорите (в смысле отв-ть в соотв-и с КАКИМ законодательством)? вы же уже не имеете никакого отношения к деятельности фирмы, насколько я поняла. поясните пожалуйста, чего вы опасаетесь, если, как вы утверждаете, всё было в соответствии с законом.Если считаете, что вам есть чего опасаться, то, безусловно, соглашусь с советом duke777.
о какой отв-ти вы говорите (в смысле отв-ть в соотв-и с КАКИМ законодательством)? вы же уже не имеете никакого отношения к деятельности фирмы, насколько я поняла. поясните пожалуйста, чего вы опасаетесь, если, как вы утверждаете, всё было в соответствии с законом.Если считаете, что вам есть чего опасаться, то, безусловно, соглашусь с советом duke777.
#7
Отправлено 21 January 2008 - 14:09
Щаз в налоговой можно зарегить всё что угодно и без участников, это я вам так, на ушко...
о какой отв-ти вы говорите (в смысле отв-ть в соотв-и с КАКИМ законодательством)? вы же уже не имеете никакого отношения к деятельности фирмы, насколько я поняла. поясните пожалуйста, чего вы опасаетесь, если, как вы утверждаете, всё было в соответствии с законом.Если считаете, что вам есть чего опасаться, то, безусловно, соглашусь с советом duke777.
Отвечаю на ваш вопрос. "Щаз в налоговой можно зарегить всё что угодно и без участников, это я вам так, на ушко..." - об этом я конечно же знаю, иначе переход права не был бы зарегистрирован. Выше, я уже писал, что сомневаюсь в возможности привлечь меня к ответственности, но хочу спросить совета у вас, могут ли здесь накалякать мошенничество? (хотя я понимаю, что в установленном налоговой инспекцией порядке регистрации, возможна регистрация перехода прав без нового участника, но все же . . .)
#8
Отправлено 21 January 2008 - 14:25
scvot
В период вашего руководства или после?ООО подозревают в обнале
#9
Отправлено 21 January 2008 - 14:34
scvot
В период вашего руководства или после?ООО подозревают в обнале
После, через пол года после перехода права.
#10
Отправлено 21 January 2008 - 14:44
т.е. вы продали фирму незнакомому челу, он действуя по доверкам обналичил деньги и скрылсяПосле, через пол года после перехода права.
вы, конечно об этом ничего не знаете и Вас никто опознать не сможет (работники банка). А тот чел, который действовал по доверке, наверное, уж год как умер? 
Сходите ка к адвокату и расскажите всё ему, на месте виднее каким образом выкручиваться из этой ситуёвины
#11
Отправлено 21 January 2008 - 14:49
т.е. вы продали фирму незнакомому челу, он действуя по доверкам обналичил деньги и скрылсяПосле, через пол года после перехода права.
ну у вас прям какая-то мания, просто "Брюс - всемогущий" . Про тех, кто приходил, якобы от лица приобретателя, я вообще ничего не знаю, про доверенности я вообще ничего не говорил. Принесли копию паспорта, оформите на него, и все.
#12
Отправлено 21 January 2008 - 15:08
scvot
В таком случае спите спокойноПосле, через пол года после перехода права.
#13
Отправлено 21 January 2008 - 15:10
Без доверки? А как же сделку регистрировали? Ничего не понимаю....Принесли копию паспорта, оформите на него, и все.
#14
Отправлено 21 January 2008 - 15:13
Без доверки? А как же сделку регистрировали? Ничего не понимаю....Принесли копию паспорта, оформите на него, и все.
налоговая не требует присутствия нового участника, при подаче документов на смену учредителя, и получает их тоже старый учредитель.
#15
Отправлено 21 January 2008 - 17:39
scvot
и еще причем зднесь участник общества и
может все-таки участникновый учредитель впервые слышит о нем, и никакие договора уступки не подписывал (на самом деле, мы его не видели). Есть ли тут состав преступления, и что может грозить первому учредителю? Спасибо.
это что за зверь такой? Права и обязанности участник приобретает с момента уведомления общества. Такое уведомление было?Переход права зарегистрировали,
и еще причем зднесь участник общества и
директор-то кто?ООО подозревают в обнале
т.е. тут подделка документов? у Вас сделка-то незаключенная вырисовываетсяПро тех, кто приходил, якобы от лица приобретателя, я вообще ничего не знаю, про доверенности я вообще ничего не говорил. Принесли копию паспорта, оформите на него, и все.
Сообщение отредактировал sergei_l: 21 January 2008 - 17:40
#16
Отправлено 21 January 2008 - 19:10
У моего клиента, который по моему совету спал спокойно в похожей ситуации дело возбудилось. С одной стороны никакой судебной перспективы (если оценивать здраво), с другой - каак страашна жиить!!!
#17
Отправлено 21 January 2008 - 19:34
Это фишка нового президента медведова! Прежний с терористами боролся, мочил их везде а этот будет с обналичкой бороться, вчера по тиливизиру говорили и знакомые из БЭПа сказали, что им тож указивка на э
то пришла!
то пришла!
#18
Отправлено 21 January 2008 - 19:53
У моего не было обналички. Был договор поставки лекарств в аптеку. Полтора года платил, последнюю партию не оплатил. Через пару месяцев слил фирму в соседнюю область со сменой учредителей. Где здесь состав, в какой момент возник умысел??? А человек нервный, в петлю собирается, боится в тюрьму попасть.
#19
Отправлено 22 January 2008 - 20:56
да много не дадут.А человек нервный, в петлю собирается, боится в тюрьму попасть.
А вообще жмут сейчас по всем направлениям. Сколько АУшников посадили, 319 и 297 ( вроде такой номер, оскорбление в суде) сейчас влет , как горячие пирожки ( случай с ООН не единичный почитайте по новостям), рейдеров начали подсаживать по полной. Врубили судебное усмотрение на полную катушку... А эта сильная штука, убойная. Сейчас практику наработают , напишут методичку, разошлют циркуляры и пойдет конвейер вышеназванного состава.
Я все раньше говорил, что скоро мы проснемся в новой стране. А страна то уже новая
Сообщение отредактировал Newman: 22 January 2008 - 20:58
#20
Отправлено 23 January 2008 - 11:22
scvot
может все-таки участникновый учредитель впервые слышит о нем, и никакие договора уступки не подписывал (на самом деле, мы его не видели). Есть ли тут состав преступления, и что может грозить первому учредителю? Спасибо.
это что за зверь такой? Права и обязанности участник приобретает с момента уведомления общества. Такое уведомление было?Переход права зарегистрировали,
и еще причем зднесь участник общества идиректор-то кто?ООО подозревают в обнале
т.е. тут подделка документов? у Вас сделка-то незаключенная вырисовываетсяПро тех, кто приходил, якобы от лица приобретателя, я вообще ничего не знаю, про доверенности я вообще ничего не говорил. Принесли копию паспорта, оформите на него, и все.
1. Вы правы - участник.
2. Уведомление было.
3. Директор и новый участник одно лицо.
4. При чем здесь подделка документов?
Вернемся к вопросу (повнимательнее):
новый участник, заявляет, что ОН ничего не подписывал, никакого отношение к этому обществу не имеет, ничего не знает.
ВОПРОС (за формулировку простите):
Могут ли меня обвинить в мошенничестве при отчуждении доли?
#21
Отправлено 23 January 2008 - 11:39
scvot
А вы пробовали делать дебильную рожу в ответ на вопросы штымпов?)))
А вы пробовали делать дебильную рожу в ответ на вопросы штымпов?)))
#22
Отправлено 23 January 2008 - 11:50
scvot
А вы пробовали делать дебильную рожу в ответ на вопросы штымпов?)))
С У П Е Р ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
я так и думаю делать. (ржал до слез)
#23
Отправлено 23 January 2008 - 12:52
scvot
при том, что он не подписывал документы по приобретению доли и подписали вместо него иные лица, вероятнее всего подделана удостоверительная надпись нотариуса на 13, 14 форме.4. При чем здесь подделка документов?
если так, то записи в егрюл о смене директора, участника аннулируютВернемся к вопросу (повнимательнее):
новый участник, заявляет, что ОН ничего не подписывал, никакого отношение к этому обществу не имеет, ничего не знает.
#24
Отправлено 23 January 2008 - 13:26
sergei_l
Насколько я понимаю, 13 и 14 форму подписал "старый" директорпри том, что он не подписывал документы по приобретению доли и подписали вместо него иные лица, вероятнее всего подделана удостоверительная надпись нотариуса на 13, 14 форме.
Только по решению суда.если так, то записи в егрюл о смене директора, участника аннулируют
#25
Отправлено 23 January 2008 - 14:02
scorpion
тогда ему для кучи предоставление недостоверных сведенийНасколько я понимаю, 13 и 14 форму подписал "старый" директор
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
