Сообщений в теме: 8

[MoscowCat]

Форум прошерстила, ответа не нашла.
Ситуация: меняем наименование ОАО. Было ОАО "ААА", станет ОАО "БББ".

Отсюда вопросы:
1. В повестке дня ОСА есть пункт "Утверждение новой редакции устава". Т.е. идея была такова, что под этим пунктом будет подразумеваться утверждение новой версии устава с уже новым адресом. Отдельного пункта по смене наименования в повестке нет. Хватит ли налоговой такого протокола?

2. Как оформлять устав и протокол?
В протоколе писать: "Утвердить новую версию устава ОАО "ААА"" или "Утвердить новую версию устава ОАО "БББ"?
На самом уставе писать уже новое наименование? или старое? и в графе "утверждено тогда-то таким-то органом" писать орган ОАО "ААА" или ОАО "БББ"?

Еще одна проблема, связанная с первой: смена наименования и адреса ООО.
1. Как оформлять решение единственного участника? просто "Утвердить новую версию устава" или "1) сменить место нахождения 2) сменить адрес 3) утвердить новый устав"?
2. И опять вопрос - где какое наименование указывать? (в отношении рещения и устава).

[Annete]

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Изменение наименования.
3. изменение юр. адреса
4. Утверждение новой редакции Устава и учредительного договора Общества (указать новое наименование).

[MoscowCat]

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Изменение наименования.
3. изменение юр. адреса
4. Утверждение новой редакции Устава и учредительного договора Общества (указать новое наименование).

Повестка уже утверждена и раскрыта. Изменения вносить нельзя.
Что делать?

Да и потом нет у ОСА такого полномочия по закону как изменение наименования!
Вот изменение устава и утверждение новой версии - есть.
А перечень - исчерпывающий.

[Annete]

это к ООО относится. Если участник один, то соответственно пункт насчет председателя не нужен

Сообщение отредактировал Annete: 29 April 2008 - 15:50

[MoscowCat]

это к ООО относится. Если участник один, то соответственно пункт насчет председателя не нужен

В ООО вообще протокла и собрания не будет.
Будет просто решение единственного участника.

И тем не менее это ничего не меняет: в законе об ООО тоже нет такого полномочия у ОС, как изменение наименования.

[Annete]

Отсюда вопросы:
1. В повестке дня ОСА есть пункт "Утверждение новой редакции устава". Т.е. идея была такова, что под этим пунктом будет подразумеваться утверждение новой версии устава с уже новым адресом. Отдельного пункта по смене наименования в повестке нет. Хватит ли налоговой такого протокола?

2. Как оформлять устав и протокол?
В протоколе писать: "Утвердить новую версию устава ОАО "ААА"" или "Утвердить новую версию устава ОАО "БББ"?
На самом уставе писать уже новое наименование? или старое? и в графе "утверждено тогда-то таким-то органом" писать орган ОАО "ААА" или ОАО "БББ"?

По поводу первого - вы в протоколе укажите

Слушали:
Вопрос N 2. Изменение Устава Общества.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания председательствующий предложил изменить положения Устава Общества, в том числе связанные с изменением фирменного наименования Общества и изменением местанахождения Общества, и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принятое решение:
Изменить положения Устава , в том числе связанные с изменением фирменного наименования Общества и изменением адреса Общества, и утвердить Устав ОАО "БББ" в новой редакции.

Результаты голосования:
"за" - единогласно, "против" - 0, "воздержались" - 0.

На самом уставе писать уже новое наименование.

[Estes]

Да и потом нет у ОСА такого полномочия по закону как изменение наименования!

Вот изменение устава и утверждение новой версии - есть.

Мудрено, мне кажется.
А как же:
3. ст.11 ФЗ "Об АО"
Устав общества должен содержать следующие сведения:
полное и сокращенное фирменные наименования общества;
место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
сведения о филиалах и представительствах общества;
иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)

[MoscowCat]

Да и потом нет у ОСА такого полномочия по закону как изменение наименования!

Вот изменение устава и утверждение новой версии - есть.

Мудрено, мне кажется.
А как же:
3. ст.11 ФЗ "Об АО"
Устав общества должен содержать следующие сведения:
полное и сокращенное фирменные наименования общества;
место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
сведения о филиалах и представительствах общества;
иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)

никто не спорит
но изменение этих пунктов есть изменение устава (с т.ч. зрения полномочий и повестки ОС)

Сообщение отредактировал MoscowCat: 29 April 2008 - 16:20

[Estes]

но изменение этих пунктов есть изменение устава (с т.ч. зрения повестки ОС)

Верно, вопрос повестки дня звучит: "изменение устава..."
Но далее в раскрытии этого вопроса Вы все равно будете указывать в связи с чем у Вас произошли те или иные изменения и в чем они состоят.

Допустим:
Второй вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества и утверждить его в новой редакции.
Докладчик: Иванов С.Ю. предложил изменить наименование общества с "ААА" на "ВВВ" и утвердить Устав в новой редакции.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за второй вопрос повестки дня:
- "за" -100 (Сто) голосов;
- "против" – 0 голосов;
- "воздержался" – 0 голосов.


Решение, принятое собранием:
Наименование общества с "ААА" на "ВВВ" и утвердить Устав в новой редакции.

На самом уставе писать уже новое наименование? или старое? и в графе "утверждено тогда-то таким-то органом" писать орган ОАО "ААА" или ОАО "БББ"?

Утверждено общим собранием акционеров
Протокол № 4 от ""___ 2008 г.