Сообщений в теме: 17

[aig06]

Порядок номинального держания по кипрскому законодательству

подскажите, плз

[Siddhartha]

Номинального держания чего? Акций? Или интересует институт номинальных акционеров или директоров?

[aig06]

Номинального держания чего? Акций? Или интересует институт номинальных акционеров или директоров?

да, правильный вопрос?) а бывает ведь только номинальное держание акций да?
...вообще и то, и другое интересует) мож ссылка какая есть....

[Siddhartha]

Номинальное держание может быть и не акций. Механизм такой-же как и в России. Что касается ном. акционеров, то просто эти люди сидят в реестреи о них инфа у регистратора компаний. И при этом есть бенефициар, заключивший с номинальщиком договор (Trust Deed, например). У нас так скрываются по понятиям, а у них - официально! С директорами та же фигня, есть впервые назначенные и их можно не менять, но они подписывают все то, что скажет собственник компании.

[Kuprina]

эти люди сидят в реестреи о них инфа у регистратора компаний. И при этом есть бенефициар

скажу Вам по секрету))) после вступления Кипра в Евросоюз у регистратора есть информация и о бенефициарах.....

[Идеолог движения]

у регистратора есть информация и о бенефициарах.....

у регистратора или прямо в открытом реестре?
кстати, а где это написано?
я думал, что бенефициары только по запросу выдаются....вроде в актах ЕС нигде про реестр не говорится

[aig06]

эти люди сидят в реестреи о них инфа у регистратора компаний. И при этом есть бенефициар

скажу Вам по секрету))) после вступления Кипра в Евросоюз у регистратора есть информация и о бенефициарах.....

да, мне тоже это известно...)

[Идеолог движения]

вобще то в формах, подаваемых в реестр, вроде нет такой графы...?

[aig06]

Номинальное держание может быть и не акций. Механизм такой-же как и в России. Что касается ном. акционеров, то просто эти люди сидят в реестреи о них инфа у регистратора компаний. И при этом есть бенефициар, заключивший с номинальщиком договор (Trust Deed, например). У нас так скрываются по понятиям, а у них - официально!  С директорами та же фигня, есть впервые назначенные и их можно не менять, но они подписывают все то, что скажет собственник компании.

то, что вы написали, было мне известно) я имел в виду что по этому поводу написано в кипр. законодательстве. иными словами мне нужно кипр. законодательство на рус. яз.)))

Добавлено в [mergetime]1224763283[/mergetime]

эти люди сидят в реестреи о них инфа у регистратора компаний. И при этом есть бенефициар

скажу Вам по секрету))) после вступления Кипра в Евросоюз у регистратора есть информация и о бенефициарах.....

есть то, она есть, но выдавать ее регистратор может тока по решению кипрского суда))

Добавлено в [mergetime]1224763396[/mergetime]
Номинальное держание может быть и не акций

а чего еще?...

[Kuprina]

у регистратора или прямо в открытом реестре?

у регистратора и предоставляет ее компания, с которой заключается трастовое соглашение .
У меня был случай, когда мне надо было для своего бенефициара раскрыть подтверждение его реального владения - по определенному запросу мне предоставили выписку сведений, содержащихся у регистратора, в которой, в частности, было указание на источник подачи сведений.

выдавать ее регистратор может тока по решению кипрского суда

не только

Добавлено в [mergetime]1224763734[/mergetime]

формах, подаваемых в реестр

форму Вы предоставляете Вашему адвокату, а вот далее у него есть свои формы


Добавлено в [mergetime]1224763789[/mergetime]

Номинальное держание

а чего еще?...

другого иного имущества

[Идеолог движения]

Kuprina

а вот далее у него есть свои формы

было указание на источник подачи сведений.

просвятите, что это за источник и что за формы? на чем это основано?
или хотя бы чем они предусмотрены
ни по закону о компаниях, ни по директивам ЕС я не вижу обязанность указывать бенефициара
бенефициар появляется только в банковской информации по мани ландеринг ло


Добавлено в [mergetime]1224784973[/mergetime]

форму Вы предоставляете Вашему адвокату

кстати, ведь это не обязательно, формы директор может подать сам в реестр, я именно об этих формах и говорю

[Kuprina]

ведь это не обязательно

это да, но немногие подают сами))

чем они предусмотрены

если Вам это действительно интересно со ссылкой на норму, и у ВАс нет возможности это найти. могу попросить у своего кипрского адвоката, мне такой док был не нужен, я его для себя не архивировала . У меня есть сборник всех основноых законов Кипра -мне достаточно)))

[aig06]

У меня есть сборник всех основноых законов Кипра


на русском или на английском?..

[Kuprina]

на английском

[aig06]

на английском

на англ. и в инете в открытом доступе есть почти всё...

[Идеолог движения]

Kuprina
1. мне действительно интересно
2. я сам искал и не вижу там бенефициара в реестре, с учетом того, что, конечно, я не кипрский специалист и могу не знать где какие нормы
3. сборник куплю. кстати, там есть какое-то структурирование или поиск?

немногие подают сами))

не знаю уж какое там количество, но мы подаем сами и в формуляре я не вижу беника

[Kuprina]

мы подаем сами

регистратору?

сборник куплю. кстати, там есть какое-то структурирование или поиск

Вы из Москвы? ...
напишу в личку

Сообщение отредактировал Kuprina: 24 October 2008 - 21:11

[aig06]

вопрос: в каких случаях проводится ежеквартальный, а не годовой аудит деятельности компании на кипре?