Сообщений в теме: 21

[ВлаДиана]

Моя мама является учередителям ООО... У нас неприятность...

строительная фирма ООО, мама учередитель и глав.бух

генеральный назначен решением №1 учередителя с правом действовать без доверенности...

выполняют с лета госзаказ на ремонтные работы в ПТУ

счет открыт в Росбанке, там же есть письмо от учередителя о том, что она просит не принимать платёжки без подписи глав.буха (один раз пытался опдделать подпись, девочки операторы заподозрели и позвонили маме)

в начале декабря закрывают и сдают часть работ на сумму предположительно 3 000 000, но сумма могла быть и больше в 2 раза, так как остались незаконченные объёмы, но училищу надо бы закрыть их этим годом...

он не говорит, что и когда... счета выставляет сам, без подписи глав.буха или подделав, мы две недели не может добиться от руководства училища, что там у нас с платежами и актами... ацентовочных счетов копии не дают учередителю и гл.буху... говорят генеральный попросил не давать... разбирайтесь с ним...

сегодня мы узнаём, что он открыл без ведома учередителя расчетный счет в сбербанке, на него он и выставил счета...

банк нам не даёт информацию по счёту...

на вопрос, как вы открыли счёт без учередительных документов, отвечают, что он предоставил подлинники всех учередительных... (УСТАВ, свидетельства о постановке на учёт, в нологовую), мы ему такое не давали, сам не мог взять...

Сейчас подаем на смену генерального, заяву в милицию и прокуратуру.

Интересует, что можно в этой ситуации сделать...

[Второй юрист]

1)срочно сменить директора
2) иск к прежнему директору от имени ООО
3) обеспечение по иску - блокировка счета в СБ
дальше - по ситуации...

[ВлаДиана]

Спасибо. Завтра закончим смену генерального, пишим в прокуратуру и ОБЭП (или надо ещё куда?). Немного подробнее бы пункт 3... А если он успел перевести или снять деньги? Есть шанс вернуть? У нас там и на зар.плату и на нологи.. А нельзя не как задним числом сменить генерального?

[Второй юрист]

Спасибо. Завтра закончим смену генерального, пишим в прокуратуру и ОБЭП (или надо ещё куда?). Немного подробнее бы пункт 3... А если он успел перевести или снять деньги? Есть шанс вернуть? У нас там и на зар.плату и на нологи.. А нельзя не как задним числом сменить генерального?

арестовать счет вправе либо суд (по гражданскому делу), либо следователь (по уголовному), также они вправе своим определением отстранить директора от осуществления полномочий.
более оперативно арестовать счет могут следственные органы (но они этого очень не любят делать).
вернуть деньги можно будеть только в судебном порядке (если они уже ушли), может быть ситуация, когда это сделать уже будет невозможно.
сменить директора задним числом может и можно, но незаконно (не забудьте процедуру, предусмотренную главой 43 ТК РФ).

[ВлаДиана]

может быть ситуация, когда это сделать уже будет невозможно.

Это какие?

сменить директора задним числом может и можно, но незаконно (не забудьте процедуру, предусмотренную главой 43 ТК РФ).

знаю, но нам посоветывали попробывать, вот и уточняю...

более оперативно арестовать счет могут следственные органы (но они этого очень не любят делать)

Это кто конкретно? Как на них воздействовать? У меня два ребенка на руках маленьких, сегодня младшая 2 года, в банке под лесницей уснула на полу... ((

[Второй юрист]

может быть ситуация, когда это сделать уже будет невозможно.

Это какие?

сменить директора задним числом может и можно, но незаконно (не забудьте процедуру, предусмотренную главой 43 ТК РФ).

знаю, но нам посоветывали попробывать, вот и уточняю...

более оперативно арестовать счет могут следственные органы (но они этого очень не любят делать)

Это кто конкретно? Как на них воздействовать? У меня два ребенка на руках маленьких, сегодня младшая 2 года, в банке под лесницей уснула на полу... ((

1) деньги можно вывести на фирмы-пустышки, деньги можно обналичить на паспорта или на себя и скрыться.... все перечислить невозможно...вариантов очень много
2) ну кто ж такое на форуме советовать станет...
3) сегодня подали заявление, у милиции 10 дней (по закону) на проверку, потом возбудят дело (если возбудят), при этом следователь не обязан арестовывать счет (он только вправе это сделать)...
воздействовать добрым словом, если не поможет, то добрым словом через прокуратуру, если и это не поможет, то "как обычно"...

Сообщение отредактировал Второй юрист: 16 December 2008 - 03:53

[ВлаДиана]

1. он так и сделал вероятнее всего...
2. так можно и не на форуме...
3. мы сразу хотим написать в милиции, прокуратуре, в суде...


1. значит можно попробывать упрасить заблокировать счет?
2. мы живём там, от куда можно только самолетом выехать, у него билеты купленны на 29 и 30 декабря. Пока мы делаем вид, что не в курсе, но ему могли сказать в банке...
3. помимо расчетного счета он ещё и пластиковую карту открыл... интересно зачем? что ему это даёт?

[Второй юрист]

1. значит можно попробывать упрасить заблокировать счет?
2. мы живём там, от куда можно только самолетом выехать, у него билеты купленны на 29 и 30 декабря. Пока мы делаем вид, что не в курсе, но ему могли сказать в банке...
3. помимо расчетного счета он ещё и пластиковую карту открыл... интересно зачем? что ему это даёт?

1) если отношения с банком и местной налоговой хорошие, можно и самим попытаться заблокировать
но если события развиваются так стремительно, лучше сразу идти в милицию или прокуратуру (где знакомых больше) и договариваться чтобы его "закрывали"...
3) чтобы наличку в чемодане не везти...

Сообщение отредактировал Второй юрист: 16 December 2008 - 04:09

[ВлаДиана]

1. с банком хорошие, там где счет у фирмы открыт... А он открыл второй (а что фирме можно иметь два счета?)
2. а как нологовая может помочь???
3. а если картачка открыта на фирму, так же можно деньги там перехватить? он думаю это понимает и не будет рисковать... Скорее он просто кинул на нее и снял наличкой...

Правда нам он сегодня сказал, что проплаты будут только полле 20, а то и позже... А мы знаем, что платёжки ушли уже, но не знаем когда... Про поступления на счет тоже не знаем, так как нам не дают информацию...

4. если завтра нологовая примет смену генерального, можем сразу в банк и действовать уже как новый директор, просить отчёт?

[Второй юрист]

1. с банком хорошие, там где счет у фирмы открыт... А он открыл второй (а что фирме можно иметь два счета?)
2. а как нологовая может помочь???
3. а если картачка открыта на фирму, так же можно деньги там перехватить? он думаю это понимает и не будет рисковать... Скорее он просто кинул на нее и снял наличкой...

Правда нам он сегодня сказал, что проплаты будут только полле 20, а то и позже... А мы знаем, что платёжки ушли уже, но не знаем когда... Про поступления на счет тоже не знаем, так как нам не дают информацию...

4. если завтра нологовая примет смену генерального, можем сразу в банк и действовать уже как новый директор, просить отчёт?

1) на фирме может быть неограниченное количество счетов.
2) налоговая поможет тем, что быстро зарегистрирует ваши документы и быстро выдаст выписку на нового директора.
3) карточку он (предполагаю) открыл на себя как на ФЛ, скинет туда деньги, а потом обналичит (там, куда он собирается уехать).
4) новый директор должен перевести все деньги с нового счета на старый и закрыть новый счет.

[ВлаДиана]

Спасибо за советы...

По поводу карточки, мама когда с утра звонила в банк, она спросила открывали ли счета на ООО "---", ей сказали, что да, расчетный счет и пластиковая карта... Одна надежда вообщем, как я поняла, если деньги не ушли... А потом всё потеряно...

[Второй юрист]

Одна надежда вообщем, как я поняла, если деньги не ушли... А потом всё потеряно...

потом их найти значительно сложнее...

[ВлаДиана]

А подскажите, возможно что в выписке из единого нет данных об учередители?

[Второй юрист]

А подскажите, возможно что в выписке из единого нет данных об учередители?

точно не помню, но, по-моему, сведения об учредителях ЮЛ есть и в полной и в сокращенной форме выписки...

Сообщение отредактировал Второй юрист: 16 December 2008 - 05:03

[ВлаДиана]

А в той, что сдана в банк - нет сведений об учередителе вообще.

А если в выписке от 18.11 стоит рчсчетный счет только один, тот что и был изначально?

При открытии второго расчетного счёда он был должен внести изменения???

Если они не внесены, как это можно использовать в свою пользу???

А если в договоре заключённом с училищем, стоит расчетный счет первый, на каком основании они перечислили на другой???

В налоговой сказали будет регистрироваться 5 дней, скажите - как ускорить процесс??? И возможно это??? А нологовая может заморозить счёт??? Например найти какую нибуть придирку к выплате налогов, как быстро они могут это сделать???

[Второй юрист]

А в той, что сдана в банк - нет сведений об учередителе вообще.

А если в выписке от 18.11 стоит рчсчетный счет только один, тот что и был изначально?

При открытии второго расчетного счёда он был должен внести изменения???

Если они не внесены, как это можно использовать в свою пользу???

А если в договоре заключённом с училищем, стоит расчетный счет первый, на каком основании они перечислили на другой???

В налоговой сказали будет регистрироваться 5 дней, скажите - как ускорить процесс??? И возможно это??? А нологовая может заморозить счёт??? Например найти какую нибуть придирку к выплате налогов, как быстро они могут это сделать???

1) об открытии нового счета организация обязана известить налоговую, за просрочку организацию могут оштрафовать, изменения в ЕГРЮЛ налоговая вносит самостоятельно
2) пользы вам от этого никакой
3) на основании письма вашего директора
4) налоговая может приостановить операции по счету если вы не сдали отчетность, как это можно сделать и ускорить все узнавайте в налоговой

[Alxhom]

Интересует, что можно в этой ситуации сделать...

юриста нанять...

блин, какое-то нашествие халявщиков сегодня...

[ВлаДиана]

Интересует, что можно в этой ситуации сделать...

юриста нанять...

блин, какое-то нашествие халявщиков сегодня...

Спасибо. Может кто то посоветует хорошего юриста в Норильске...

[Alxhom]

Может кто то посоветует хорошего юриста в Норильске...

Почему в Норильске? Там особая правовая система?

[Santic]

Alxhom
Сударь, но если дама в Норильске, не в Москву же ей с дитями и документами лететь?

[Gwendalyn]

как сделали бы некоторые коллеги. конечно же, я так делать не буду

если счет на ООО открыт (и номер счета известен) а не на лично директора (а то всякое может быть) - то срочно инициировать иск от любого дружественного предприятия в адрес ООО и сразу же ходатайство об обеспечительных мерах - аресте счета . со своей стороны поспособствовать, чтобы судья не отказала в удовлетворении ходатайства - и бегом с постановлением в банк
потом дружественная фирма отказывается от иска, арест снимается.

беготни много, но деньги не уведут.

если счет неизвестен, то предварительно точно так же бегом ходатайствовать о судебных запросах в налоговую и банк

это если времени нет на смену директора и другими путями номер счета не выяснить
хотя вообще удивительно, почему учредитель (единственный?) не смог директора сменить, как только первые подозрения появились.

Сообщение отредактировал Gwendalyn: 18 December 2008 - 01:44

[Скит]

Ситуация, конечно, непрятная, но я думаю что нужно сделать сначала сверку с ПТУ понять сколько они уже перечислили, объяснить гендиру ПТУ ситуацию он если не дурак все поймет и с этой сверкой идти в ОБЭП - эти ребята, только и ждут когда кто-нить стуканет!!!!

он не говорит, что и когда... счета выставляет сам, без подписи глав.буха или подделав, мы две недели не может добиться от руководства училища, что там у нас с платежами и актами... ацентовочных счетов копии не дают учередителю и гл.буху... говорят генеральный попросил не давать... разбирайтесь с ним...

там у вас авансы есть? конечно, не исключена ситуация что директор ПТУ дебил, но можно попытаться и ему объяснить что деньги ПТУ бюджетные и его первого за одно место поволокут в ментовку давать объянение куда он переводил бабло - вопрос из зала ему это надо?