Сообщений в теме: 11

[kurazh]

Нужна помощь, своего ума не хватает.
Генеральный подрядчик - ООО, получив от заказчика денежные средства, в нарушение заключенных договоров не оплатил работу, произведенную субподрядчиком - ЗАО. В ходе производства работ, а также по их выполнению между руководством ООО и ЗАО велись затяжные переговоры о подписании соглашений по объему произведенных работ, а также по их цене.
В настоящее время имеется решение арбитражного суда о взыскании денег с ООО в пользу ЗАО.

По уголовному делу привлекается директор ООО по ст.165 УК РФ.

Согласно построенному обвинению директор ООО, получив от заказчика деньги, умышленно не перевел субподрядчику деньги за выполненные работы, чем причинил последнему материальный ущерб.

Вроде как состав ст.165 УК проглядывается, но у меня возникает вопрос: Почему по каждому арбитражному спору не возбуждается уголовное дело в отношении директоров юр лиц - должников?

Сообщение отредактировал kurazh: 01 March 2009 - 18:09

[MasterR]

Очень интересна практика по 165...
если есть возможность то выложите пост. о вуд и другие документы...

[scorpion]

kurazh

Согласно построенному обвинению директор ООО, получив от заказчика деньги, умышленно не перевел субподрядчику деньги за выполненные работы, чем причинил последнему материальный ущерб.

Афигеть! Чистейшие ГПО!

[Leiman]

Если он изначально так и собирался поступить - тогда уголовка

[Polinna]

А я сейчас пытаюсь привлечь по ст. 159 УК РФ лицо, который заключил договор поставки, получил товар и не заплатил, сбежал за границу, причем выяснилось, что когда заключал договор у него все счета уже были арестованы, т.е. он не имел реальной возможности выпонить договор и не собирался его выполнять. Считаю, что чистое мошенничество, пока ОВУД, но буду обжаловать. Были у кого то похожие дела, выложите пож-та. Я нашла только Пленум ВС РФ и один приговор.

[scorpion]

Leiman

Если он изначально так и собирался поступить - тогда уголовка 

Только при чистАсердечном

[kurazh]

Очень интересна практика по 165...
если есть возможность то выложите пост. о вуд и другие документы...

Если выложу материалы дела, то потеряю анонимность, чего не хотелось бы.

Говоря о теме, прихожу к выводу, что 165 УК все таки не будет.

Обязательными требованиями состава являются, в том числе, способ (обман или злоупотребление доверием), а также отсутсвие объективных причин, мешавших выполнить обязательство.

В нашем случае, директор ООО, мотивируя неоплату работы подрядчику, ссылался на то, что ему в свою очередь не переведены деньги заказчиком.
Объективно данное обстоятельтсво подтверждается - действительно полная оплата работ произведена заказчиком значительно позднее окончания работ.
Думаю, если оплата произведена после подачи искового заявления ЗАО к ООО, то все - вывод может быть только один, отсутсвие состава.

[Dachnik]

Прошу прощения, немного не в тему, но новую создавать не посчитал целесообразным.
Подзащитный является ИП. Набрал заказов, но деньги брал не в полном объеме, а часть . Окончательный расчет после выполнения заказа ( остекление балконов). Часть заказов выполнил. Потом в силу того, что деньги имеют свойство заканчиваться, а кредит в банке в наше время , то часть заказов не выполнена. Работал "по белому" , т.е. договор, квитанция по приходнику, акта выполненных работ не делал.
Часть "обманутых" заказчиков пошла в ОВД. А часть к мировому судье. Итог : уголовное дело по 7 эпизодам ч.2 ст.159 УК РФ и 3 иска у мирового судьи.
Нутром понимаю, что 100% ГПО, но как это вывернуть в уголовном судопроизводстве. Пока вижу только выход один- тащить в уголовку решения мирового по искам. Есть ли у кого еще идеи? Буду признателен за любой совет.

[kurazh]

Есть ли у кого еще идеи? Буду признателен за любой совет.

Мошенничество у ИП будет, только в случае возникновения умысла до того как он получил деньги от потерпевшего. Однако в Вашем случае, по моему мнению, имеется объективное доказательство обратного, а именно, "белое" оформление своих отношений и выполнение, хоть и частичное, своих обязательств.
Конечно можно вывернуть исполнение обязательств как желание скрыть свои перступные намерения и усыпить бдительность, но в суде большая вероятность, что обвинительный не пролезет.

[scorpion]

Dachnik

Потом в силу того, что деньги имеют свойство заканчиваться,

ИПшнику надо доказывать, что деньги на производственные нужды ушли (материалы, инструмент закупал, зарплату работникам платил, аренду и т.п.)

[Polinna]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 51 г. Москва 27 декабря 2007 г. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате
http://www.supcourt....&imageField.y=3

[barrister495]

Нутром понимаю, что 100% ГПО, но как это вывернуть в уголовном судопроизводстве. Пока вижу только выход один- тащить в уголовку решения мирового по искам. Есть ли у кого еще идеи? Буду признателен за любой совет.

а в каком округе деяние произошло?