Сообщений в теме: 2

[nasov2009]

Прошу строго не пинать, т.к. не уверен что в данной ветке обсуждать этот вопрос следует. Даты и названия изменены (но смысл тот же).
Имеется ООО1, которое взяло один кредит в Банке под залог живности (КД1) и ещё один (КД2) под залог оборудования. Договор КД1 был сроком до 15.10.2007 года. Нарушать платежи стали с июня 2007 г., Банк соответственно начал выставлять требования. 17.10.2007 г. Директор ООО1 продает залоговую живность ООО2 (не официально взаимосвязанной с ним). Банк обращается в суд 10.11.2007 г. с заявлением о взыскании всей суммы кредита, %, пени и об обращении взыскания на залоговых животных и оборудования. Но, к моменту назначения слушания - 10 декабря 2007 г. ООО1 долг свой гасит по КД1 и Банк отказывается от иска в зале суда. 15 декабря налоговая подает на банкротство ООО1 и с января 2008 начинаются процедуры. По КД2 Банк листы получил, предъявил и исп. пр-во приостановили в связи с введением процедуры наблюдения. Банк включают в третью очередь, т.к. оборудования нет, куда делось Арбитражный не нашел, отчет утвердили (залог утрачен и Банк не залоговый кредитор).
Вопрос - есть ли возможность привлечь Директора ООО1 к ответственности(уголовной желательно) за продажу животных до введения процедур? Кто должен обращаться Конкурсный (сейчас уже конкурсное идет) или Банк (у которого по животным в принципе прав требования в связи с погашением КД1 не осталось)? По какой статье можно привлечь (в уголовке не силен и по 312 УК не уверен, что подходит)? Конкурсный не чешется, сделки отменять ему не охота да и возиться с уголовкой нет никакого желания. У банка дело принципа хотябы Директора прижать.

[Bistrov Den]

под залог живности (КД1)

Интересно, как был идентифицирован предмет залога?

Вопрос - есть ли возможность привлечь Директора ООО1 к ответственности(уголовной желательно) за продажу животных до введения процедур?

Возможно, присутствует состав, предусмотренный ч. 1 или 2 статьи 195 УК РФ

Кто должен обращаться Конкурсный (сейчас уже конкурсное идет) или Банк (у которого по животным в принципе прав требования в связи с погашением КД1 не осталось)?

О соврешенном преступлении может заявить любое лицо. Но банк в данном случае является потерпевшим, так что есть смысл обращаться именно ему.

[nasov2009]

под залог живности (КД1)

Интересно, как был идентифицирован предмет залога?

Вопрос - есть ли возможность привлечь Директора ООО1 к ответственности(уголовной желательно) за продажу животных до введения процедур?

Возможно, присутствует состав, предусмотренный ч. 1 или 2 статьи 195 УК РФ

Кто должен обращаться Конкурсный (сейчас уже конкурсное идет) или Банк (у которого по животным в принципе прав требования в связи с погашением КД1 не осталось)?

О соврешенном преступлении может заявить любое лицо. Но банк в данном случае является потерпевшим, так что есть смысл обращаться именно ему.

Залог животных, подлежащих индивидуальному учету, по номерам выщипов и плем свидетельствам их идентифицировали.
К сожалению сотрудники, которые должны привлекать к отв-ти и обращаться в органы - абсолютно дубовые. Приходится думать за всех. Спасибо огромное. Не подскажите, может есть какие-то дополнительные моменты в написании заявления на возбуждение уголовки по данному составу, которые необходимо учесть, чтобы минимизировать отказное?