1) ООО готовиться к добровольной ликвидации;
2) ООО Протоколом учредителей 100% участия 12.12.2007 г. принимает решение продать все ТС принадлежащие ей на праве собственности;
3) ООО заключает договор с оценщиком (ИП с лицензией) 20.12.2007 г. и оценщик проводит оценку данных ТС и предоставляет отчет по оценке 20.12.2007 г., где ТС была установленна рыночная стоимость;
4) В период с 20 по 28 декабря 2007 года все ТС были проданны по стоимости, указанной в отчете по оценке;
5) ООО Протоколом учредителей 100% участия 14.12.2007 г. принимает решение продать все объекты недвижимости, принадлежащие ей на праве собственности;
6) ООО заключает договор с оценщиком (ИП с лицензией) 17.01.2008 г. и оценщик проводит оценку данной недвижимости и предоставляет отчет по оценке 17.01.2008 г., где объектам недвижимости установленна рыночная их стоимость;
7) ООО 21.01.2008 года все объекты недвижимости продает по стоимости, указанной в отчете по оценке, переход права собственности был зарегистрирован в регистрационной палате 05.02.2008 г.;
8) По итогам проверки органами ФНС деятельности ООО, согласно решения от 26.12.2007 г. ему начисляли пени и т.д. в размере около 300 000 рублей, которые ООО погасило;
9) Затем проводиться повторная налоговая проверка и оказываяться, что ООО за весь период своей деятельности находилась на УСН не имея на то основания (накасячили и бухи и налоговики разрешив ООО применять УСН), и должно ООО согласно решения ФНС от 30.07.2008 г. оплатить НДС и прочие пении в размере около 3 000 000 рублей;
10) Естесвенно уже все проданно, ООО деятельность не ведет и следовательно денег нет и поэтому ФНС обращаеться с заявлением 18.03.2009 г. в Арбитраж, чтобы признать ООО банкротом и 25.05.2009 г. в отношение ООО вводиться наблюдение до 07.09.2009 г. и назначаеться временный АУ;
11) Завтра 07.09.2009 г. скорее всего ООО будет признана банкротом и введенно конкурсное производство.
АУ в беседе с учредителями сказал им, что все их сделки по отчуждению имущества (ТС и недвижимости) оспорит и вернет его в ООО, да естественно Вы все понимаете, что имущество было проданно не левым лицам, в данном случае все продали физику, который был в ООО снабженцем, т.е. учредители свое имущество не потеряли, данный физик свой чел.
Так вот теперь учредители бояться прохереть свой бизнес.
А теперь вопрос: Сможет ли АУ вернуть данное имущество обратно в ООО (если можно с ссылками на НПА, статьи и практику)?
P.S. По старому закону точно бы не смог и сроки бы уже все прошли, а вот по новому закону сроки увеличили до 1-3 лет. Лично я думаю, что АУ скорее всего проиграет дело в Арбитраже, но кто его знает конечно. Очень жду Ваших советом и комментариев, может кто уже судился по новому закону. Я в свою очередь буду периодически отписывать на какой стадии у меня данный процесс и как итог, чем все закончиться в суде.
Сообщение отредактировал FANTOM-X32: 06 September 2009 - 16:50
