Сообщений в теме: 5

[Kosh]

Вопрос:
Нерезидент не возвращает резиденту займ. Будет ли ответственность резидента по п. 4 или п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ?

Поскольку как в п. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, так и в п. 1 ст. 19 173-ФЗ (О валютном регулировании...) идет речь об обязанности обеспечить получение денежных средств за товары, работы. услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности.

Теоретически займ в этот перечень не попадает, с другой стороны понимая цель статьи и склонность гос.органов расширительно толковать понятия товары, работы, услуги подозреваю, что заданный вопрос может решаться положительно.

Как это решается на практике? Может есть какие разъяснения, или судебная практика?

p.s. Если тема уже обсуждалась - ногами не бейте, скиньте ссылочку

[greeny12]

Вопрос:
Нерезидент не возвращает резиденту займ. Будет ли ответственность резидента по п. 4 или п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ?

Займодавцу нужно инициировать процедуры госпонуждения нерезидента к исполнению обязательства в натуре, иначе руководителю придется отвечать на вопросы, навеянные ст. 193 УК РФ.

[Kosh]

Займодавцу нужно инициировать процедуры госпонуждения нерезидента к исполнению обязательства в натуре, иначе руководителю придется отвечать на вопросы, навеянные ст. 193 УК РФ.

За УК спасибо, действительно заставляет задуматься Там все как-то более однозначно написано.

А что за "процедуры госпонуждения нерезидента к исполнению обязательства в натуре"? И какое государство будет понуждать нерезидента - РФ или его родное?

[greeny12]

А что за "процедуры госпонуждения нерезидента к исполнению обязательства в натуре"? И какое государство будет понуждать нерезидента - РФ или его родное?

читайте договор, там, наверное, есть арбитражная оговорка.

[Kosh]

А что за "процедуры госпонуждения нерезидента к исполнению обязательства в натуре"? И какое государство будет понуждать нерезидента - РФ или его родное?

читайте договор, там, наверное, есть арбитражная оговорка.

Спасибо, понял. Я уж решил, что есть какие-то специальные меры госпонуждения, предусмотренные валютным законодательством.

А что с 14.25 КоАП? Если сумма меньше 5 млн. руб., будет применяться?

[CHUVASHin]

Вопрос:
Нерезидент не возвращает резиденту займ. Будет ли ответственность резидента по п. 4 или п. 5 ст. 15.25 КоАП РФ?

Поскольку как в п. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, так и в п. 1 ст. 19 173-ФЗ (О валютном регулировании...) идет речь об обязанности обеспечить получение денежных средств за товары, работы. услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности.

Теоретически займ в этот перечень не попадает, с другой стороны понимая цель статьи и склонность гос.органов расширительно толковать понятия товары, работы, услуги подозреваю, что заданный вопрос может решаться положительно.

Как это решается на практике? Может есть какие разъяснения, или судебная практика?

p.s. Если тема уже обсуждалась - ногами не бейте, скиньте ссылочку

Почитайте интересное дело № А79-7594/2009
Вам в помощь, предпринимайте все возможные разумные действия по возврату долга, возможно, суд и не усмотрит вашей вины, то дело дошло до кассации - таможенников и службу финансово-бюджетного надзора отправили в лес .