Сообщений в теме: 19

[maricar]

подруга познакомилась с парнем, стали встречаться, по его просьбе оформила на себя фирму, снимала сама деньги в банке, потом ушла от него, он у нее был менеджером. Как итог спустя 1 год ее разыскали, (хотя она ни от кого и не скрывалась) , оказалась что этот парень, когда она давала ему деньги что бы расчитаться с поставщиками, присваивал их себе. Короче простая и банальная схема. ущерб в итоге на 800 тысяч, конечно у нее таких денег нет, и не будет. Чем ее можно помочь в данной ситуации? у нее везде положительные характеристики, дочка 4-х летняя без матери останется, мы все в шоке.я конечно понимаю что она дура и ее кинули, но от этого всего не легче. А парня того нийти никак не могут, жил по поддельным документам. Могут ли ей дать условный срок? или все же посадят на 5 лет? что вообще можно сделать в данной ситуации? есть ли смысл занимать деньги на адвоката? или точно посадят?

[Pastic]

что вообще можно сделать в данной ситуации?

Доказывать, что она ничего не знала про

этот парень, когда она давала ему деньги что бы расчитаться с поставщиками, присваивал их себе

Могут ли ей дать условный срок?

Несудимой, с ребенком - на 90% вероятность, что условный.

Сообщение отредактировал Pastic: 24 July 2010 - 20:00

[maricar]

следователь говорит, что раз его найти не могут, то его возможно вообще не существует, что она аферистка и мошенница. хотя потерпевшие говорят что в основном с этим парнем и общались, но видимо нужно быстрее закрывать дело(
пытается доказать, не верят. Какие им именно доказательства предоставить нужно, кроме слов?

Сообщение отредактировал maricar: 24 July 2010 - 20:36

[Filja]

следователь говорит, что раз его найти не могут, то его возможно вообще не существует, что она аферистка и мошенница. хотя потерпевшие говорят что в основном с этим парнем и общались, но видимо нужно быстрее закрывать дело(
пытается доказать, не верят. Какие им именно доказательства предоставить нужно, кроме слов?

159 трудно доказать. Нужно смотреть какие документы остались, может быть у поставщиков что-то есть. Так просто сказать невозможно - нужно значть лучше ситуацию, ознакомиться с материалами дела. Доказать что ушла с работы и вовсе не хотела совершать никаких мошеннических действий. Если дело возбуждено лучше ходить с адвокатом. И почему мошенничество? А не гражданско-правовые отношения. Есть ли какой-либо документ свидетельствующий об увальнении. Либо просто свидетели того, что она ушла и работала в другом месте. Нужно знать ситуацию, так не подскажешь. Побольше свидетелей, что она уволилась.

[conquest]

следователь говорит, что раз его найти не могут, то его возможно вообще не существует, что она аферистка и мошенница. хотя потерпевшие говорят что в основном с этим парнем и общались, но видимо нужно быстрее закрывать дело(
пытается доказать, не верят. Какие им именно доказательства предоставить нужно, кроме слов?

Версия следователя, мягко говоря, высосана из пальца.

[maricar]

так вот именно что она не уволилась, фирма то на нее записана, она просто плюнула на все и прекратила с ним всякое общение, и уехала жить к родителям, и вообще она потом как ушла от него и из фирмы пахала на 2-х работах без выходных, следователь странный, ага имея в кармане почти миллион стала бы она так вкалывать. Но как итог фирма на ней, по документам она владелица, значит она брала предоплату с людей и не прислала им товар. и все никто ни хочет разбираться. Да и почему то не каждый адвакат будет брать дело по такой статье, говорят мороки много)))

Добавлено немного позже:

[/quote]
Версия следователя, мягко говоря, высосана из пальца.
[/quote]
ну почему же, возбуждено в отношении ее 4 уголовных дела, людей кинули на 800 тысяч.
кто то должен за это отвечать. Я конечно понимаю что она по глупости попала на эти деньги, но сажать ее на 5 лет? это наверное перебор

[conquest]

maricar
Заявите ходатайство о допросе пострадавших.Пусть они скажут, с кем они контактировали, кому отдавали деньги и т. д.

[Filja]

следователь говорит, что раз его найти не могут, то его возможно вообще не существует, что она аферистка и мошенница. хотя потерпевшие говорят что в основном с этим парнем и общались, но видимо нужно быстрее закрывать дело(
пытается доказать, не верят. Какие им именно доказательства предоставить нужно, кроме слов?

159 трудно доказать. Нужно смотреть какие документы остались, может быть у поставщиков что-то есть. Так просто сказать невозможно - нужно значть лучше ситуацию, ознакомиться с материалами дела. Доказать что ушла с работы и вовсе не хотела совершать никаких мошеннических действий. Если дело возбуждено лучше ходить с адвокатом. И почему мошенничество? А не гражданско-правовые отношения. Есть ли какой-либо документ свидетельствующий об увальнении. Либо просто свидетели того, что она ушла и работала в другом месте. Нужно знать ситуацию, так не подскажешь. Побольше свидетелей, что она уволилась.

Пусть не паникует, вариантов много нужно только хорошо все обдумать. Не зная ситуации можно могу предложить банкротство (если это ООО), перейти на гражданско правовые отношения (даже если подадут в суд отвечает ООО а не физ лицо), и еще были изменения в УК РФ сумма для возбуждения по юр. лицу должна быть не менее 2 мил.р. а для физиков не помню 500 т.р. или 1 мил., это уточните и если она как юр. лицо у нее сумма менее 2х мил - гражданско-правовые отношения, в возбуждении должны отказать.

[Kkotenok]

maricar
нужен нормальный адвокат, однозначно!!!
Вы же сами пишите, что она находилась в другом городе, следовательно, подписи на документах выполнены не ей, а другим лицом от ее имени, любая экспертиза это докажет. Кроме того, если она трудоустраивалась в других местах, есть записи в трудовой, отчисления в Пенсионный фонд и т.д., есть свидетели. Мальчика этого тоже многие свидетели видели, он был оформлен в фирме Вашей подруги, имел доступ к денежным средствам и общался с клиентами... и это то, что я прочитала с Ваших слов. Можно еще много чего найти!
Вероятность условного срока высока.

возбуждено в отношении ее 4 уголовных дела, людей кинули на 800 тысяч.

ей обвинение предъявили или в отношении именно НЕЕ возбудили? или просто по факту деятельности фирмы?

[maricar]

ситуация такова что им на счет в банке перечисляли предоплату, и она сама лично снимала эти деньги, и отдавала этому парню, сама она там все подписывала. Просто он мошенник и я не думаю что она одна такая. Возможно ее сильно напугали, и она не правильно поняла слова следователя. т.к забрали ее утром когда она из садика выходила, при ребенке как преступницу. разрешили зайти домой, сказали взять паспорт, отвезли сначала в наше отделение милиции, а потом повезли в другой город в Красноярск, и все. Ей следователь денег на обратную дорогу на билет дал, потому что уехать было не на что. Милиция молодцы конечно. Да, там было ООО
это взято с форума где их фирма обсуждалась:
Уважаемые посетители, в ОМ № 6 СУ при УВД по г. Красноярску возбуждены уголовные дела, в отношении противоправных действий Юзофатовой Светланы и неустановленного следствием лица по ч.3 ст. 159 УК РФ. Убедительная просьба, кто пострадал от действий указанных лиц, либо знает информацию об этом Сергее пишите мне на почту-ну и адрес почты следователя
Ну тогда может кто подскажет хорошего адваката в Красноярске?

Добавлено немного позже:
я так думаю она была просто как подставное лицо, что бы потом она несла всю ответственность

Добавлено немного позже:
и спасибо большое всем за помощь

[Павел Екб]

Pastic

что вообще можно сделать в данной ситуации?


Доказывать, что она ничего не знала про

Цитата
этот парень, когда она давала ему деньги что бы расчитаться с поставщиками, присваивал их себе

Антон, это не цивилистика, тут обязанность доказывать и опровергать лежит на ПО

[maricar]

все хуже чем я думала, оказывается этот парень вообще не был оформлен в ее фирме. ( было все на доверии) хотя конечно есть зацепка, свидетели-пострадавшие в основном с ним общались. Особенно часто он звонил когда предоплату пострадавшие на счет должны были перечеслять. Рано вчера обрадовались(. странно, действительно это фирма ООО была, но возбудили уголовные деле в отношении именно ЕЕ. Почему?

[Павел Екб]

maricar
фото "этого парня" есть возможность найти?

[maricar]

maricar
фото "этого парня" есть возможность найти?

нет, фото нет. по паспортным данным пробили, показали ей, но там на фотогрифии был вообще другой человек, который в данный момент отбывает наказание, хотя Ф.И.О год рождения-все совпало. ей сказали , ну раз вы уверяете что этот парень существовал-то ищите его. еще бы сказали только где

[Павел Екб]

maricar
как бы человек не прятался, он все равно оставляет "след" попробуйте поискать знакомых, знакомых знакомых...

[maricar]

maricar
как бы человек не прятался,  он все равно оставляет "след" попробуйте поискать знакомых, знакомых знакомых...

всю жизнь мечтала поработать детективом

[Kkotenok]

maricar
странная Вашазнакомая, честное слово! Мне кажется, что Вы не владеете ситуацией в полной мере, и не все там так просто.
Наверное самым лучшим совестом в данной ситуации будет все же найти хорошего адвоката, который посмотрит ВСЕ имеющиеся материалы, учтет показания Вашей знакомой и выстроит грамотную позицию защиты. Иногда особый порядок бывает самым лучшим выходом...

[Delos]

maricar
странная Вашазнакомая, честное слово! Мне кажется, что Вы не владеете ситуацией в полной мере, и не все там так просто.

+1
Чел жил хз сколько по подельным документам, где все совпало кроме фото...

Если чел часто звонил потерпевшим, попробуйте искать по моб.телефону: номер телефона -> IMEI аппарата -> новый номер телефона и т.д.
По распечаткам звонков можно узнать, кому звонил, когда, где сейчас находится и т.д.
Хотя... если он документы подделал, то и телефон сменил (это еще проще).

[Швацкий Олег Павлович]

Если чел часто звонил потерпевшим, попробуйте искать по моб.телефону: номер телефона -> IMEI аппарата -> новый номер телефона и т.д.
По распечаткам звонков можно узнать, кому звонил, когда, где сейчас находится и т.д.
Хотя... если он документы подделал, то и телефон сменил (это еще проще).

+++

Найти его не так трудно, к операм подход нужен.
Но мое мнение такое. Если деньги ваша знакомая получала сама, а потом передавала в руки своему другу, имеет место злоупотребление ее доверием и завладение ее имуществом, а не банка.
Даже если мошенника найдут и возбудят дело, сомневаюсь, что деньги он сможет вернуть. А обязанность выплачивать кредиты останется.

Если вообще жулик не вымышлен.
Я так понял, автор не сильно рассматривает советы по поиску свидетелей, и следов "мошенника".

[maricar]

автор все рассматривает, и принимает к сведению. Этот человек ей недавно позвонил, сказал что им нужно встретится, она обо всем сказала следователю, что вот есть действующий телефон, что должен перезвонить, почему следователь не делает никаких попыток найти его через номер, непонятно. лично заниматся поиском через номер и что то там еще, кто нам в телефонной компании даст данные? у следствая есть она, можно никого больше не искать и не напрягатся.Тему можно закрывать. Не смогли собрать достаточной суммы на адвоката, с зарплатой в 8 тысяч, и имея маленького ребенка, много не насобираешь. Короче наверное пусть все будет как и должно быть. Надеюсь ей хотя бы условный срок дадут. Еще раз всем спасибо за помощь

Сообщение отредактировал maricar: 30 July 2010 - 22:07