Директор ООО применил следующую схему приватизации совместного бизнеса:
Под предлогом оптимизации налогообложения создал дочернее ООО, по понятным причинам подконтрольное ему же. С целью экономии фонда оплаты труда стал скупать фиктивные товары и услуги. Обнаглел то того, что стал просто-напросто подделывать документы с помощью отсканированной печати. Часть средств направляемых под эти фиктивные товары и услуги клал на личный расчетный счет и параллельно, под фиктивный заем (средства ООО выведенные и вложенные обратно через подставное лицо) строил в центре города офис. Дефицит оборотных средств успешно пополнял товарными кредитами генеральных поставщиков, благо репутация позволяла. Наконец, настал критический момент когда терпение поставщиков лопнуло и они потребовали свое. Наш директор быстро собирает собрание и предлагает продать новенький офис и дочернее ООО с мотивировкой – выхода нет, чтобы погасить все долги надо их продать. Кому продать? Да тому кто готов купить, т.е. самому себе, через подставных лиц на средства дочернего ООО лежащие на его личном счете. успевшие к тому времени слегка разбухнуть.
Итог – долги погашены, репутация восстановлена, но, дочернее ООО и новенький офис в центре города работают уже на него одного
Вопрос. Какова последовательность действий для возбуждения уголовного преследования по следующим основаниям - подделка документов, фиктивное «банкротство», уклонение от уплаты налогов, другое... Есть ли опыт уголовного преследования подобных псевдопартнеров. Разумеется, гнилую, но «благородную» душу просто так губить никто не хочет, но уверен ведь и он не собирался воровать, когда партнеры наделяли его доверием.
