В этой теме нет ответов

[Maxim G.P.]

У компании А открыт счет в Банке.
Компания А является продавцом продукции получила в оплату договора денежные средства не от Компании Б (покупателя продукции), а от Компании С.

Банк определил Компанию Б -выгодоприобретателем.
Направил запрос Компании А о предоставлении информации о сделке и просит заполнить анкету на компанию Б.

Правомерно ли требование Банка о предоставлении информации о выгодоприобретателе от своего клиента - Компании А?